安徽华孚色纺股份有限公司2009年日常关联交易公告

安徽华孚色纺股份有限公司2009年日常关联交易公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、2009年全年日常关联交易预计情况
    序号 关联交易类别    关联人                预计2009 年度交易总金额 2008 年度实际发生的总金额
    1       产品销售      浙江华孚色纺有限公司         累计不超过5000万元    138.15万元
    2       原料采购      浙江聚丰贸易有限公司             不超过3500万元   5766.02万元
                  浙江华孚色纺有限公司             不超过1500万元   1566.79万元
    上述关联交易经公司第三届董事会第十二次会议审议通过,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生对本项议案的审议回避表决,由非关联方董事表决通过;本议案经三位独立董事事前认可,同意此项关联交易,并发表了独立意见。
    此次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利益关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
    二、关联方情况介绍和关联关系
    1、关联方情况介绍
    (1)浙江华孚色纺是外商独资企业,台港澳侨投资企业批准证书批准号为商外资浙府资字[2002]00269 号。公司注册号为330600400007254,法定代表人为陈玲芬,注册资本5300 万美元,投资总额11274 万美元,地址为浙江省上虞经济开发区人民西路。经营期限为50 年。
    (2)浙江聚丰贸易有限公司《企业法人营业执照》注册号为330000000028225,住所为杭州市上城区解放路26 号金衙庄大厦16 楼,法定代表人为孙伟挺,注册资本为5000 万元,实收资本为5000 万元,公司类型为有限责任公司(法人独资),经营范围为棉纺织品、服装、纺织原料、建筑材料、五金交电、金属材料、化工原料(除化学危险品及易制毒化学品)、日用百货、劳保用品的销售、经营进出口业务(国家法律、法规禁止和限制的除外)。营业期限为2007 年5 月18 日至2027年5 月17 日。
    浙江聚丰现在的股东为华孚控股,出资额为人民币5000 万元
    2、与公司的关联关系
    浙江华孚色纺有限公司与浙江聚丰贸易有限公司的股东均为华孚控股有限公司,华孚控股有限公司为本公司的实际控制人,与公司形成关联关系。
    3、履约能力分析
    浙江华孚色纺有限公司与浙江聚丰贸易有限公司生产经营正常,财务状况良好,市场信誉较高,具备履约能力。
    三、定价政策和采购依据
    上述关联采购为生产所需的原材料,按照公开、公平、公正的原则,采购价格依据市场同期公允价格确定。关联销售为公司所生产的产品,销售价格依据市场价格确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    各项日常关联交易协议按一般商业条款订立,交易项目的价格公允,符合公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响;公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对关联人形成依赖。
    五、独立董事意见
    本议案提交董事会审议前,业经三位独立董事审查并认可。独立董事认为:公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,双方交易遵循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事孙伟挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、王国友先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
    六、备查文件
    1、公司第三届董事会第十二次会议决议
    2、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见
    特此公告。 

    安徽华孚色纺股份有限公司董事会
    二〇〇九年二月二十六日
    
    

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