安徽华孚色纺股份有限公司调整2009年日常关联交易公告

安徽华孚色纺股份有限公司调整2009 年日常关联交易公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 

    一、2008年度股东大会通过的《2009年日常关联交易》预计情况 

   序号   关联交易类别        关联人      预计2009  年度交易总    2008 年度实际 

                                                  金额             发生的总金额 

    1       产品销售      浙江华孚色纺    累计不超过5000 万元        138.15 万元 

                             有限公司 

                          浙江聚丰贸易 
                                            不超过3500 万元         5766.02 万元 
                             有限公司 
    2       原料采购 
                          浙江华孚色纺      不超过 1500 万元        1566.79 万元 

                             有限公司 

    非公开发行股份购买资产事项过户手续完成后,公司与上述交易各方及交易不再形 

成关联方和关联方交易。 

    二、本次董事会提请《调整公司2009年日常关联交易》预计情况 

    鉴于公司发行股份购买资产暨关联交易申请已获中国证监会正式核准,2008年度股 

东大会通过的《2009年度日常关联交易》中交易各方均成为同一控制下的交易各方,为 

此,需对公司资产重组后的关联方及关联方交易做重新确定,调整如下:  
                                          预计2009 年度交易总     2008 年度实际 
   序号   关联交易类别        关联人  
                                                  金额             发生的总金额  

     1       原料采购      新疆华孚恒丰         30000万元            7500万元  

          高新坯纱销售     新疆华孚纺织         6000万元             8267万元  
    2  
             原料采购      新疆华孚纺织         9000万元             4551万元  

    3        委托加工      余姚华联纺织         7000万元             9797万元  

    4       委托加工       宁海华联纺织         10000万元           11200万元  

    5        委托加工       安徽新一棉          5000万元             9400万元  



    非公开发行股份购买资产事项过户手续完成后,公司与上述交易各方及交易将形成 

关联方和关联方交易。 

    上述关联交易经公司第三届董事会2009年第四次临时会议审议通过,关联董事孙伟 

挺先生、陈玲芬女士、张际松先生对本项议案的审议回避表决,由非关联方董事表决通 

过;本议案经三位独立董事事前认可,同意此项关联交易,并发表了独立意见。 

    此次关联交易尚需获得股东大会的批准,与该关联交易有利益关系的关联人将放弃 
在股东大会上对该议案的投票权。 

    三、关联方情况介绍和关联关系 

     1、关联方情况介绍  

     1)新疆华孚恒丰棉业《企业法人营业执照》注册号为 6529282300655,住 

所阿瓦提县丰收一场,法定代表人孙伟挺,公司类型为有限责任公司,注册资本 

3,000 万元人民币,实收资本 3,000 万元人民币,实际控制人为华孚控股有限公 

司。经营范围为许可经营项目(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁发的许 

可证、资质证书为准):棉花收购、加工、销售(凭资格证书经营);一般经营 

项目(国家法律、行政法规有专项审批的项目除外):良种繁育,棉花、粮食作 

物种植,棉纱、棉布的制造、加工、销售,农业生产资料销售。营业期限为2007 

年 5 月28  日至2037 年 5 月27  日。 

     2)新疆华孚纺织《企业法人营业执照》注册号为 6529002300771,住所阿 

克苏市乌喀公路992 公里处,法定代表人孙伟挺,公司类型为有限责任公司,注 

册资本人民币 5,000 万元,实收资本人民币 5,000 万元,实际控制人为华孚控股 

有限公司。经营范围为许可经营项目(具体经营项目以有关部门的批准文件或颁 

发的许可证、资质证为准)籽棉收购、加工、销售,一般经营项目(国家法律、 

行政法规有专项审批的除外)棉纱、棉花和服装等纺织品制造销售,皮棉销售、 

出口本企业所生产的纺织品和服装、进口本企业所需的原辅材料、机械设备、配 

件购进销售。 

     3)余姚华联纺织有限公司成立于 1998 年9 月 16 日,《企业法人营业执照》 

注册号为企合浙甬总字第 008569 号,住所为余姚市纺织路 1 号,法定代表人孙 

伟挺,注册资本为6,523.49 万元人民币,实际控制人为华孚控股有限公司。企业 

类型为合资经营(港资)企业,经营范围为工业用特种纺织品、棉纱、棉布、服 

装、纤维制成品的制造、加工。 

    4)宁海华联纺织有限公司位于浙江省宁波市宁海县,隶属华联发展集团, 

是中央直属企业。公司前身为宁海棉纺织厂,创建于 1982 年 3 月,是一家拥有 

10 万纱锭生产规模的国家大型企业。2004 年 10 月,华孚控股对宁海华联纺织有 



限公司实施租赁经营。2007 年 12 月31  日期满后,经华孚控股和华联集团协商, 

由浙江华孚色纺租赁宁海华联进行经营。2009 年 1 月 1  日,浙江华孚色纺与宁 

海华联签订了独家委托加工协议。浙江华孚色纺有限公司之实际控制人为华孚控 

股有限公司。 

    5)安徽新一棉纺织有限公司于2007 年 7 月 16 日在淮北市工商行政管理局 

注册成立,注册号为 340600000000048  (1-1)号,注册资本3,400 万人民币,实 

际控制人为华孚控股有限公司。地址为安徽省淮北市濉溪路淮纺段。 

    2、与公司的关联关系  

     公司、新疆华孚恒丰棉业有限公司、新疆华孚纺织有限公司、余姚华联纺 

织有限公司、安徽新一棉纺织有限公司均为同一实际控制人华孚控股有限公司控 

制下的子公司;宁海华联纺织有限公司为浙江华孚色纺有限公司独家委托加工合 

作方,浙江华孚色纺有限公司之实际控制人为华孚控股有限公司。  

    3、履约能力分析  

    华孚控股有限公司生产经营正常,财务状况良好,市场信誉较高,具备履约 

能力。  

    4、定价政策和采购依据  

    上述关联采购为生产所需的原材料,按照公开、公平、公正的原则,采购价 

格依据市场同期公允价格确定。关联销售为公司所经营的高新产品,销售价格依 

据市场价格确定。关联独家委托加工系为规避同业竞争而采用的生产方式,加工 

费依据市场价格确定。  

    5、关联交易目的和对上市公司的影响  

    各项日常关联交易协议按一般商业条款订立,交易项目的价格公充,符合公 

司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果 

产生不利影响;公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立, 

日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联交易而对关 

联人形成依赖。  

     四、独立董事意见 

      本议案提交董事会审议前,已经三位独立董事审查并认可。独立董事认为: 

公司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,双方交易遵 

循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司和 

其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事孙伟挺先 



生、陈玲芬女士、张际松先生回避表决,表决程序合法、有效,且符合有关法律、 

法规、《公司章程》的规定。 

    五、备查文件 

     1、公司第三届董事会2009年第四次临时会议决议 

    2、公司独立董事关于本次关联交易的独立意见  

          

                                       安徽华孚色纺股份有限公司董事会  

                                                二00九年五月八日

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