华孚时尚:《公司章程》修订对照表

华孚时尚股份有限公司
                     《公司章程》修订对照表
条款                  修订前                                 修订后
第三条        公司于 2005 年 3 月 22 日经中          公司于 2005 年 3 月 22 日经中
         国证券监督管理委员会批准,首次         国证券监督管理委员会批准,首次
         向社会公众发行人民币普通股             向社会公众发行人民币普通股
         4000 万股,于 2005 年 4 月 27 日       4000 万股,于 2005 年 4 月 27 日
         在深圳证券交易所上市。                 在深圳证券交易所上市。
              公司于 2009 年 4 月 27 日经中          公司于 2009 年 4 月 27 日经中
         国证券监督管理委员会批准,定向         国证券监督管理委员会批准,定向
         增发人民币普通股 13511.1 万股,        增发人民币普通股 13511.1 万股,
         于 2009 年 6 月 9 日在深圳证券交       于 2009 年 6 月 9 日在深圳证券交
         易所上市。公司于 2010 年 11 月         易所上市。公司于 2010 年 11 月
         17 日经中国证券监督管理委员会          17 日经中国证券监督管理委员会
         批准,向符合条件的特定投资者发         批准,向符合条件的特定投资者发
         行人民币普通股(A 股)                 行人民币普通股(A 股)
         4,255.3191 万股,于 2010 年 12         4,255.3191 万股,于 2010 年 12
         月 16 日在深圳证券交易所上市。         月 16 日在深圳证券交易所上市。
              经公司 2011 年 8 月 15 日股东          经公司 2011 年 8 月 15 日股东
         大会批准通过,公司 2011 年半年         大会批准通过,公司 2011 年半年
         度利润分配方案,公司以 2011 年         度利润分配方案,公司以 2011 年
         6 月 30 日的总股本 27,766.4191         6 月 30 日的总股本 27,766.4191
         万股为基数,每 10 股资本公积转         万股为基数,每 10 股资本公积转
         增 10 股,转增后,公司股本由           增 10 股,转增后,公司股本由
         27,766.4191 万 股 增 加 至             27,766.4191 万 股 增 加 至
         55,532.8382 万股。                     55,532.8382 万股。
              经公司 2012 年 4 月 20 日股东          经公司 2012 年 4 月 20 日股东
         大会审批通过,公司 2011 年度利         大会审批通过,公司 2011 年度利
         润分配方案,公司以 2011 年 12          润分配方案,公司以 2011 年 12
         月 31 日的总股本 55,532.8382 万        月 31 日的总股本 55,532.8382 万
         股为基数,每 10 股派发现金红利         股为基数,每 10 股派发现金红利
         1 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金   1 元 ( 含 税 ), 共 计 派 发 现 金
         55,532,838.20 元;2011 年度以资        55,532,838.20 元;2011 年度以资
         本公积金向全体股东每 10 股转增         本公积金向全体股东每 10 股转增
         5 股,转增后,公司股本由               5 股,转增后,公司股本由
         55,532.8382 万 股 增 加 至          55,532.8382 万 股 增 加 至
         83,299.2573 万股。                  83,299.2573 万股。
             公司于 2016 年 12 月 28 日经        公司于 2016 年 12 月 28 日经
         中国证券监督管理委员会批准,向      中国证券监督管理委员会批准,向
         符合条件的特定投资者发行人民        符合条件的特定投资者发行人民
         币普通股(A 股)174,326,464 股,    币普通股(A 股)174,326,464 股,
         新股于 2017 年 3 月 22 日在深圳证   新股于 2017 年 3 月 22 日在深圳证
         券交易所上市。公司股本由            券交易所上市。公司股本由
         83,299.2573 万 股 变 更 为          83,299.2573 万 股 变 更 为
         100,731.9037 万股。                 100,731.9037 万股。
                                                 公司于 2017 年 9 月 1 日完成
                                             第一次股权激励计划第三期股票
                                             期权行权,公司注册资本增加
                                             5,598,000 股 , 股 本 由
                                             100,731.9037 万 股 变 更 为
                                             101,291.7037 万股。
第六条      公司注册资本为人民币    公司注册资本为人民币
         100,731.9037 万元。     101,291.7037 万元。
第十二   本章程所称其他高级管理人员是 本章程所称其他高级管理人员是
         指公司的副总裁、总监、董事会秘 指公司的副总裁、总裁助理、董事
  条
         书和财务负责人。               会秘书、财务负责人和首席技术
                                        官。
第十九       公 司 股 份 总 数 为                公 司 股 份 总 数 为
         100,731.9037 股,公司的股本结        101,291.7037 万股,公司的股本
  条
         构为:普通股 100,731.9037 股,      结构为:普通股 101,291.7037 万
         无其他种类股。                      股,无其他种类股。
第三十       持有公司 5%以上有表决权股           持有公司 5%以上有表决权股
         份的股东,将其持有的股份进行质       份的股东,将其持有的股份进行质
 九条    押的,应当自该事实发生当日,向        押的,应当自该事实发生当日,向
         公司作出书面报告。                  公司作出书面报告。
             持有公司 5%以上有表决权股           任何投资者单独或联合持有
         份的股东,将其持有的股份进行质       或通过协议、其他安排持有本公司
         押的,应当自该事实发生当日,向        股份达到本公司已发行股份 5%
         公司作出书面报告。                  的,除应按照有关规定向中国证监
             任何投资者单独或联合持有        会、证券交易所提交书面报告、抄
         或通过协议、其他安排持有本公司      报中国证券监督管理委员会安徽
         股份达到本公司已发行股份 5%         监管局外,还应在 3 日内向本公司
         的,除应按照有关规定向中国证监      董事会披露其与本公司现有股东
         会、证券交易所提交书面报告、抄      是否存在关联关系、一致行动及其
         报中国证券监督管理委员会安徽        他默契安排、以及本次持有及后续
监管局外,还应在 3 日内向本公司     持有本公司股份是否与其他主体
董事会披露其与本公司现有股东        存在一致行动或其他默契安排、后
是否存在关联关系、一致行动及其      续增持计划等事项,并予以公告。
他默契安排,以及本次持有及后续      同时持股比例达到 5%以后,持股
持有本公司股份是否与其他主体        比例每增加或减少 5%时也应当履
存在一致行动或其他默契安排等        行上述披露义务。在报告期限内和
事项;任何投资者单独或联合持有      作出报告、公告后二日内,不得再
或通过协议、其他安排与他人共同      行买卖本公司的股票。
持有本公司股份达到本公司已发            持有本公司股份的股东前述
行股份 10%的,应在达到 10%后 3      两款相关信息披露不及时、不完整
日内向公司披露其持有本公司股        或不真实,不具有提名公司董事、
份的信息和后续的增持公司股份        监事候选人的权利。
的计划,并向董事会请求召开临时          董事会换届改选时,公司董事
股东大会,由股东大会审议是否同      会、单独或合计持有公司已发行股
意其增持公司股份计划。              份的 3%以上的股东(不含投票代
     持有本公司股份的股东前述       理权)可以提名董事候选人。其中
两款相关信息披露不及时、不完整      董事会提名候选董事人数应占公
或不真实,或未经股东大会审议批      司董事会人数的二分之一以上;提
准而继续增持公司股份的,不具有      名独立董事候选人数应占董事会
提名公司董事、监事候选人的权        人数的三分之一以上。并经股东大
利。                                会选举决定。
     董事会换届改选时,连续 180         上市公司董事会、监事会、单
个交易日以上不满 2 年单独或合       独或者合并持有上市公司已发行
并持有公司 10%以上股份的股东        股份 1%以上的股东可以提出独
提名担任公司董事候选人人数不        立董事候选人,并经股东大会选举
得超过董事会组成人数的 1/5。        决定。
     连续 2 年以上不满 4 年单独或       有关提名董事会候选人的提
合并持有公司 10%以上股份的股        案及候选人表明意愿接受提名的
东提名担任公司董事候选人人数        书面材料,应当在股东大会召开
不得超过董事会组成人数的 1/4。      10 日前送至公司董事会秘书处,
     连续 4 年以上不满 6 年单独或   董事会对候选人任职资格进行审
合并持有公司 10%以上股份的股        查,对于符合条件的董事候选人提
东提名担任的公司董事候选人人        交公司股东大会审议。
数不得超过董事会组成人数的
1/3。
     连续 6 年以上单独或合并持
有公司 10%以上股份的股东提名
担任的公司董事候选人人数不得
多于董事会组成人数。
    董事会每年更换和改选的董
事人数不得超过董事会总人数的
五分之一;任期届满需换届时,新
的董事、监事人数不超过董事会、
         监事会组成人数的二分之一。
第四十       控股股东、实际控制人应当保       控股股东、实际控制人应当保
         证上市公司人员独立,不得通过以   证上市公司人员独立,不得通过以
 四条    下方式影响上市公司人员独立:     下方式影响上市公司人员独立:
             (一)通过行使投票权以外的       (一)通过行使投票权以外的
         方式影响上市公司人事任免;       方式影响上市公司人事任免;
             (二)通过行使投票权以外的       (二)通过行使投票权以外的
         方式限制上市公司董事、监事、高   方式限制上市公司董事、监事、高
         级管理人员以及其他在上市公司     级管理人员以及其他在上市公司
         任职的人员履行职责;             任职的人员履行职责;
             (三)任命上市公司总裁、副       (三)任命上市公司总裁、副
         总裁、总监、财务负责人或董事会   总裁、总裁助理、董事会秘书、财
         秘书在本公司或其控制的企业担     务负责人、首席技术官在本公司或
         任除董事、监事以外的职务;       其控制的企业担任除董事、监事以
             (四)向上市公司总裁、副总   外的职务;
         裁、总监、财务负责人或董事会秘       (四)向上市公司总裁、副总
         书等高级管理人员支付薪金或其     裁、总裁助理、董事会秘书、财务
         他报酬;                         负责人或首席技术官等高级管理
             (五)无偿要求上市公司人员   人员支付薪金或其他报酬;
         为其提供服务;                       (五)无偿要求上市公司人员
             (六)有关法律、法规、规章   为其提供服务;
         规定及本所认定的其他情形。           (六)有关法律、法规、规章
                                          规定及本所认定的其他情形。
第九十       下列事项由股东大会以特别         下列事项由股东大会以特别
         决议通过:                        决议通过:
  条         (一)公司增加或者减少注册         (一)公司增加或者减少注册
         资本;                           资本;
             (二)公司的分立、合并、解散       (二)公司的分立、合并、解散
         和清算;                         和清算;
             (三)本章程的修改;               (三)本章程的修改;
             (四)公司在一年内购买、出售       (四)公司在一年内购买、出售
         重大资产或者担保金额超过公司     重大资产或者担保金额超过公司
         最近一期经审计总资产 30%的;     最近一期经审计总资产 30%的;
             (五)股权激励计划;               (五)股权激励计划;
             (六)法律、行政法规或本章程       (六) 股东大会审议收购方为
         规定的,以及股东大会以普通决议    实施恶意收购而提交的关于购买
         认定会对公司产生重大影响的、需   或出售资产、租入或租出资产、赠
         要以特别决议通过的其他事项。     与资产、关联交易、对外投资(含
                                          委托理财等)、对外担保或抵押、
                                          提供财务资助、债权或债务重组、
                                          签订管理方面的合同(含委托经
                                          营、受托经营等)、研究与开发项
                                          目的转移、签订许可协议等议案
                                           时,应由股东大会以出席会议的股
                                           东所持表决权的四分之三以上通
                                           过。
                                                收购方对公司章程中关于反
                                           恶意收购条款的修改,应由股东大
                                           会以出席会议的股东所持表决权
                                           的四分之三以上通过。
                                                在发生公司被恶意收购的情
                                           况下,任何董事监事、总裁或其他
                                           高级管理人员在不存在违法犯罪
                                           行为、或不存在不具备所任职务的
                                           资格及能力或不存在违反公司章
                                           程规定等情形下,于任期未届满前
                                           被终止或解除职务的,公司应按该
                                           名董事、监事、总裁或其他高级管
                                           理人员在公司任职年限内税前薪
                                           酬总额的十倍给付一次性赔偿金。
                                                (七)法律、行政法规或本章程
                                           规定的,以及股东大会以普通决议
                                           认定会对公司产生重大影响的、需
                                           要以特别决议通过的其他事项。
第九十        股东(包括股东代理人)以其          股东(包括股东代理人)以其
         所代表的有表决权的股份数额行      所代表的有表决权的股份数额行
 一条
         使表决权,每一股份享有一票表决     使表决权,每一股份享有一票表决
         权。                              权。
              公司持有的本公司股份没有          公司持有的本公司股份没有
         表决权,且该部分股份不计入出席     表决权,且该部分股份不计入出席
         股东大会有表决权的股份总数。      股东大会有表决权的股份总数。
              董事会、独立董事和符合相关        股东大会审议影响中小投资
         规定条件的股东可以征集股东投      者利益的重大事项时,对中小投资
         票权。                            者的表决应当单独计票。单独计票
                                           结果应当及时公开披露。
                                                 公司董事会、独立董事和符
                                           合相关规定条件的股东可以公开
                                           征集股东投票权。征集股东投票权
                                           应当向被征集人充分披露具体投
                                           票意向等信息。禁止以有偿或者变
                                           相有偿的方式征集股东投票权。
第一百       董事会由 9 名董事组成,设董     董事会由 11 名董事组成,设
         事长 1 人。                    董事长 1 人。
一十九
  条
第一百       聘任或者解聘公司总裁、董事        聘任或者解聘公司总裁、董事
         会秘书;根据总裁的提名,聘任或    会秘书;根据总裁的提名,聘任或
二十条
         者解聘公司副总裁、总监、财务负   者解聘公司副总裁、总裁助理、财
第十款   责人等高级管理人员,并决定其报    务负责人、首席技术官等高级管理
         酬事项和奖惩事项;               人员,并决定其报酬事项和奖惩事
                                          项;
第一百       公司设总裁 1 名,由董事会聘     公司设总裁 1 名,由董事会聘
         任或解聘。公司总裁、副总裁、总 任或解聘。公司总裁、副总裁、总
三十七
         监、董事会秘书、财务负责人为公 裁助理、董事会秘书、财务负责人、
  条     司高级管理人员。               首席技术官为公司高级管理人员。
第一百       提请董事会聘任或者解聘副     提请董事会聘任或者解聘副
         总裁、总监、财务负责人;     总裁、总裁助理、财务负责人、首
四十一
                                      席技术官;
条第六
  款
第一百   公司根据自身情况,在章程中应当    公司根据自身情况,在章程中应当
         规定副总裁、总监的任免程序、副   规定副总裁、总裁助理的任免程
四十五   总裁与总裁的关系、总监与总裁的   序、副总裁与总裁的关系,总裁助
  条     关系,并可以规定副总裁、总监的    理与总裁的关系,并可以规定副总
         职权。                           裁、总裁助理的职权。
    《公司章程》除上述修订外,其他条款未变,本次对《公司章程》的修订已
于 2018 年 4 月 24 日经公司第六届董事会第十次会议审议通过,尚需提交公司股
东大会审议。
                                             华孚时尚股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年四月二十四日

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