华孚时尚:关于预计2018年度日常关联交易公告

华孚时尚股份有限公司
         关于预计 2018 年度日常关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、2018年全年日常关联交易预计情况
                                                              单位:万元人民币
         关联交                  2018 年预计      2017 年实 2017 年实际发生
 序号               关联方
         易类别                  发生额(万)       际发生额 额占同类业务的
                                                    (万)         比例
                   新疆恒孚
         原料采
   1               棉产业集        60,000         17,064.68        2.46%
           购
                       团
                   余姚华联
   2     租赁费    纺织有限          200            90.09          26.47%
                     公司
                   宁海华联
   3     租赁费    纺织有限          250            250            73.53%
                     公司
                   新疆恒孚
         原料销
   4               棉产业集           0           6,856.43         1.39%
           售
                       团
            总计                   60,450      24,261.20             --
   上述关联交易预计经公司第六届董事会第十次会议审议通过,由非关联方董
事以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过,关联董事孙伟挺先生、陈
玲芬女士、张际松先生、孙小挺先生回避表决该议案。
   2017 年度发生的关联交易第四项是由于库车恒丰、库车纵横、库车银花、
新疆华孚恒丰轧花厂委托给公司经营(详细内容可参考公司于 2016 年 12 月 30
日发布在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的相关公告),因此产
生交接清账而发生的关联交易。
   此次关联交易尚需经 2017 年度股东大会审议,与该关联交易有利益关系的
关联股东将回避表决。
    2018 年年初至本公告披露日与前述关联方发生的各类关联交易金额合计为
113 万元人民币
    二、关联方情况介绍和关联关系
    1、关联方情况介绍
    1)新疆恒孚棉产业集团有限公司:统一社会信用代码为 9165010067633699
7R,法定代表人孙伟挺,注册资本壹亿元人民币,营业期至 2028 年 08 月 01 日。
经营范围为棉花收购、销售;农作物种植;棉纱、棉布的生产、销售;投资兴
办实业。住所: 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路 506 号
美克大厦九层 901 室。
    2)余姚华联纺织有限公司,统一社会信用代码为 913302811445710567,法
定代表人孙伟挺,注册资本 6523.49 万元人民币,成立日期 1998 年 09 月 16 日,
营业期限至 2019 年 09 月 07 日,经营范围工业用特种纺织品、棉纱、棉布、服
装、纤维制成品的制造、加工,住所:余姚市纺织路 1 号。
    3)宁海华联纺织有限公司,统一社会信用代码为 913302267111695663。成
立日期为 1995 年 06 月 19 日,法定代表人孙伟挺,注册资本 5600 万元人民币,
营业期至 2019 年 08 月 26 日。经营范围: 纺纱加工 针织品、服装制造、加工;
纺织原料、纺织器材、五金交电、建筑材料批发、零售、仓储;自营和代理货
物和技术的进出口,但国家限制或禁止的货物和技术除外。住所:宁海县跃龙街
道纺织东路 146 号。
    2、关联方 2017 年经营情况
                                                                单位:万元
           余姚华联纺织有限公      宁海华联纺织有限公   新疆恒孚棉产业集团
                   司                      司                 有限公司
总资产                  80855.74            29,686.32              19,552.95
净资产                  66971.16            26,299.19               2,782.96
营业收入                69591.05            70,629.74             162,773.31
净利润                    842.57               288.58               -1031.61
注:上述数据未经过审计。
    3、与公司的关联关系
       公司、新疆恒孚棉产业集团有限公司、余姚华联纺织有限公司、宁海华联
纺织有限公司均为同一控股股东华孚控股有限公司控制下的子公司。
   4、履约能力分析
   华孚控股有限公司及旗下控股子公司生产经营正常,财务状况良好,市场
信誉较高,具备履约能力。
       5、定价政策和采购依据
       上述关联采购为生产所需的原材料,按照公开、公平、公正的原则,采购
价格依据市场同期公允价格确定。房屋租赁也参照了当地的租赁标准。
       6、关联交易目的和对上市公司的影响
       各项日常关联交易协议按一般商业条款订立,交易项目的价格公允,符合
公司及全体股东利益;日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营
成果产生不利影响;公司与实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方
面独立,日常关联交易不会对公司独立性产生影响,公司业务没有因日常关联
交易而对关联人形成依赖。
       三、独立董事意见
       本议案提交董事会审议前,已经独立董事审查并认可。独立董事认为:公
司此项与关联方发生的关联交易系公司生产经营中正常业务行为,双方交易遵
循了客观、公平、公允的原则,交易价格根据市场价格确定,不存在损害公司
和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时,关联董事孙伟
挺先生、陈玲芬女士、张际松先生、孙小挺先生回避表决,表决程序合法、有
效,且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。一致同意该事项。
   四、备查文件
       1、公司第六届董事会第十次会议决议;
       2、公司第六届监事会第十七次会议决议;
       3、公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关议案的独立意见;
       4、公司独立董事关于公司第六届董事会第十次会议相关议案的事前认可意
见。
   特此公告。
                                               华孚时尚股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年四月二十六日

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