华孚色纺股份有限公司2009年度第三次临时股东大会决议公告

华孚色纺股份有限公司2009 年度第三次临时股东大会决议公告 

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。  
      重要提示: 
      1、本次股东大会以现场记名投票的方式召开; 
     2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。 
      一、会议召开和出席情况 
      1、会议召开情况 
       (1)会议召开时间:2009 年 8 月21  日(星期五)上午10 时 
       (2)会议召开地点:深圳市福田区滨河大道5022 号联合广场B 座 14 楼 
       (3)会议方式:现场投票方式 
       (4 )会议召集人:公司董事会 
       (5)会议主持人:董事长孙伟挺先生 
       (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 
     2、会议出席情况 
      出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 13 名,代表有表决权的股份数为160,478,530股,占公司股份总数的68.26%,公司董事、监事及董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 
      二、提案审议情况 
     1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式审议通过。 
     2、表决结果如下: 
      (1)审议通过了《关于子公司对外投资暨关联交易议案》; 
     控股股东——华孚控股有限公司(持有117,423,000股)回避表决该议案;关联股东——安徽飞亚纺织集团有限公司(持有 25,579,120 股)回避表决该议案;关联股东——深圳市华人投资有限公司(持有13,983,000股)回避表决该议案。  
     同意 3,493,410 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%,反对 0 
股,弃权0 股。 
      (2)审议通过了《董、监事和高级管理人员薪酬与考核制度》。 
     同意160,478,530股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%,反对0 
股,弃权0股。 
      三、律师出具的法律意见 
     本公司法律顾问国浩律师集团(上海)事务所指派律师秦桂森先生到现场对本次股东大会进行了见证,并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格、召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 
      四、备查文件 
     1、华孚色纺股份有限公司2009 年度第三次临时股东大会决议; 
     2、国浩律师集团事务所《关于华孚色纺股份有限公司2009 年度第三次临时股东大会的法律意见书》。 
    特此公告。 
                                                 华孚色纺股份有限公司董事会 
                                                    二○○九年八月二十二日 

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