华孚时尚:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

   证券代码:002042            证券简称:华孚时尚        公告编号:2018-50


                       华孚时尚股份有限公司

       关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 10 月 21 日召开第六届

董事会 2018 年第三次临时会议,会议审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》、

《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》,现就召开公司 2018 年第二次

临时股东大会的有关事项通知如下:

    一、召开会议的基本情况

    (一)股东大会届次:2018 年第二次临时股东大会。

    (二)股东大会召集人:公司董事会。

    (三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公

司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    (四)召开时间:

    1、现场会议时间:2018 年 11 月 6 日(星期二)下午 14:30-16:00。

    2、网络投票时间:2018 年 11 月 5 日-11 月 6 日,其中,通过深圳证券交易所

交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 11 月 6 日上午 9:30-11:30,下午

13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2018 年 11 月 5 日下午 15:00

至 2018 年 11 月 6 日下午 15:00 期间的任意时间。

    (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninf

o.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票的时间内通

过上述系统行使表决权。


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    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复

投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

    (六)会议的股权登记日:2018 年 10 月 29 日

    (七)出席对象:

    1、截止 2018 年 10 月 29 日下午 15:00 交易结束后,在中国证券登记结算有限

责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,股东可以委托代理人出席会议和参

加表决(授权委托书见附件),该股东代理人不必是公司的股东。

    2、公司董事、监事、高级管理人员。

    3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。

    (八)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼

会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议的议案为公司第六届董事会 2018 年第三次临时会议审议通过

的议案。

    (一)议案名称

    1、《关于回购公司股份预案的议案》;

    (1)回购股份的方式

    (2)拟回购股份的种类、数量及比例

    (3)拟用于回购的资金总额

    (4)回购股份的价格或价格区间

    (5)回购股份的期限

   2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

   (二)披露情况

   以上议案已经公司第六届董事会2018年第三次临时会议审议通过,决议公告及相

关议案的具体内容详见2018年10月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

   (三)根据《上市公司股东大会规则》及《中小企业板上市公司规范运作指引》

的要求,本次会议将对中小投资者单独计票并披露,中小投资者是指以下股东以外

                                                                           2
的其他股东:上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上

股份的股东。

   (四)本次股东大会审议的议案均为特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包

括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
   三、提案编码
   本次股东大会提案编码示例表:


               提案编码                提案名称                   备注
                                                              该列打勾的栏
                                                                目可以投票
                 100          总议案:除累积投票提案外              √
                                    的所有提案
       非累积投票提案
               1.00           《关于回购公司股份预案               √
                              的议案》

                 1.01         回购股份的方式                       √
                 1.02         拟回购股份的种类、数量及             √
                              比例
                 1.03         拟用于回购的资金总额                 √

                 1.04         回购股份的价格或价格区               √
                              间

                 1.05         回购股份的期限                       √
                 2.00         《关于提请股东大会授权               √
                              董事会办理本次股份回
                              购相关事宜的议案》

    三、参加本次股东大会现场会议的登记方法

    1、会议登记时间:2018 年 11 月 2 日 9:00-17:00。

    2、会议登记办法:参加本次会议的股东,请于 2018 年 11 月 2 日下午 17 时前

持股东账户卡及本人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东

账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出

席人身份证到公司登记,领取会议相关资料,异地股东可用信函或传真方式登记(信

函或传真方式以 2018 年 11 月 2 日 17 时前到达本公司为准)。


                                                                             3
    3、会议登记地点:公司董事会办公室。

    联系电话:0755-83735593     传真:0755-83735566

    联 系 人:张正、杨溶      邮编:518045

    四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

     本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联

网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作

流程见附件一。

    五、其他事项

    出席本次股东大会的股东的食宿费及交通费自理。

    六、备查文件

    1、公司第六届董事会2018年第三次临时会议决议;

    特此公告。

    附件一:参加网络投票的具体操作流程

    附件二:授权委托书

    附件三:股权登记表

                                              华孚时尚股份有限公司董事会

                                                    二〇一八年十月二十二日




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附件一:参加网络投票的具体操作流程


                            参加网络投票的具体操作流程


       一.    网络投票的程序
       1. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为:362042;投票简称:“华孚投
票”。
       2.填报表决意见或选举票数。
       对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
       二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018 年 11 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 11 月 5 日(现场股东大会召开前
一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 11 月 6 日(现场股东大会结束当日)下午 3:
00。
       2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引》(2016 年修订)的规定办理身份认证,取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



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附件二:授权委托书
                                  授权委托书


    兹全权委托_____________先生(女士)代表本人(或本单位)出席华孚时尚股
份有限公司 2018 年第二次临时股东大会,受托人有权依照本授权委托书的指示对该
次会议审议的各项议案进行投票表决,并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
本人(或本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:
    提案编            提案名称            备注       同意   反对   弃权
      码                                该列打勾的
                                        栏目可以投
                                            票
             总议案:除累积投票提案
     100                                    √
                 外的所有提案
    非累积
    投票提
      案
             《 关于 回 购公司股 份的
     1.00                                   √
             议案》
     1.01    回购股份的方式                 √

     1.02    拟回购股份的种类、数量         √
             及比例
     1.03    拟用于回购的资金总额           √

     1.04    回购股份的价格或价格           √
             区间
     1.05    回购股份的期限                 √

     2.00    《关于提请股东大会授           √
             权董事会办理本次股份
             回购相关事宜的议案》

注:以上议案请在相应的表决栏内划√,同意、反对、弃权必选一项,多选或未作
选择的,则视为无效委托。


委托人姓名或名称(签章):                  身份证号码(营业执照号码):



                                                                           6
委托人持股数:                           委托人股东账户:

受委托人签名:                           受托人身份证号码:

委托书有效期限:                         委托日期:     年    月    日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。




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附件三:股权登记表


                     股东大会参会登记表




姓名:
身份证号码:
股东账户:
持股数:
联系电话:
邮政编码:
联系地址:


                                          签章:




                                                   8

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