华孚时尚:《公司章程》修订对照表

                         华孚时尚股份有限公司

                      《公司章程》修订对照表
   修订说明
   华孚时尚股份有限公司于 2018 年 12 月 21 日召开公司第七届董事会 2018 年
第一次临时会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共
和国公司法(2018 年修正)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年)》等相
关规定,结合公司的实际情况,对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:
   《公司章程》修订对照表
                原条款                                修订后条款
    第二十四条 公司在下列情况下,           第二十四条 公司在下列情况下,
可以依照法律、行政法规、部门规章和    可以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定,收购本公司的股份:        本章程的规定,收购本公司的股份:
    (一)减少公司注册资本;                 (一) 减少公司注册资本;
    (二)与持有本公司股票的其他公           (二) 与持有本公司股票的其他公
司合并;                              司合并;
    (三)将股份奖励给本公司职工;           (三) 将股份奖励给本公司职工;
    (四)股东因对股东大会作出的公           (四) 股东因对股东大会作出的公
司合并、分立决议持异议,要求公司收     司合并、分立决议持有异议,要求公司
购其股份的。                          收购其股份的;
    除上述情形外,公司不进行买卖本          (五) 将股份用于转换上市公司发
公司股份的活动。                      行的可转换为股票的公司债券;
                                           (六) 上市公司为维护公司价值及
                                      股东权益所必需。
                                           除上述情形外,公司不进行买卖本
                                      公司股票的活动。
第二十五条 公司收购本公司股份,可      第二十五条 公司收购本公司股份,可
以选择下列方式之一进行:               以选择下列方式之一进行:
     (一)证券交易所集中竞价交易方          (一) 证券交易所集中竞价交易方
式;                                  式;
     (二)要约方式;                        (二) 要约方式;
     (三)中国证监会认可的其他方式。        ( 三 ) 中 国证 监 会 认可 的 其 他方
                                      式。
                                           公司因本章程第二十四条第(三)
                                      项、第(五)项、第(六)项规定的情
                                      形收购本公司股份的,应当通过公开的
                                      集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四       第二十六条 公司因本章程第二十四
条第(一)项至第(三)项的原因收购本      条第(一)项、第(二)项规定的情形收
公司股份的,应当经股东大会决议。公     购公司股份的,应当经股东大会决议。
司依照第二十四条规定收购本公司股       公司依照第二十四条第(三)项、第(五)
份后,属于第(一)项情形的,应当自收       项、第(六)项规定的情形收购本公司
购之日起 10 日内注销;属于第(二)项、   股份的,应当经三分之二以上董事出席
第(四)项情形的,应当在 6 个月内转让     的董事会会议决议。收购本公司股份
或者注销。                             后,公司应当依照《证券法》的规定履
     公司依照第二十四条第(三)项规      行信息披露义务。
定收购的本公司股份,将不超过本公司           公司依照本章程第二十四条的规
已发行股份总额的 5%;用于收购的资金    定收购公司股份后,属于第(一)项情形
应当从公司的税后利润中支出;所收购     的,应当自收购之日起 10 日内注销;
的股份应当 1 年内转让给职工。          属于第(二)项、第(四)项情形的,应当
                                       在 6 个月内转让或者注销;属于第(三)
                                       项、第(五)项、第(六)项情形的,
                                       公司合计持有的本公司股份数不得超
                                       过公司已发行股份总额的 10%,并应当
                                       在三年内转让或者注销。
  第九十条 下列事项由股东大会以        第九十条 下列事项由股东大会以特
特别决议通过:                          别决议通过:
     (一)公司增加或者减少注册资本;         (一)公司增加或者减少注册资本;
     (二)公司的分立、合并、解散和清         (二)公司的分立、合并、解散和清
算;                                   算;
     (三)本章程的修改;                     (三)本章程的修改;
     (四)公司在一年内购买、出售重大         (四) 公司因本章程第二十四条第
资产或者担保金额超过公司最近一期       (一)项、第(二)项规定的情形收购本
经审计总资产 30%的;                   公司股票;
     (五)股权激励计划;                    (五)公司在一年内购买、出售重
     (六) 股东大会审议收购方为实施     大资产或者担保金额超过公司最近一
恶意收购而提交的关于购买或出售资       期经审计总资产 30%的;
产、租入或租出资产、赠与资产、关联          (六)股权激励计划;
交易、对外投资(含委托理财等)、对          (七) 股东大会审议收购方为实施
外担保或抵押、提供财务资助、债权或     恶意收购而提交的关于购买或出售资
债务重组、签订管理方面的合同(含委     产、租入或租出资产、赠与资产、关联
托经营、受托经营等)、研究与开发项     交易、对外投资(含委托理财等)、对
目的转移、签订许可协议等议案时,应     外担保或抵押、提供财务资助、债权或
由股东大会以出席会议的股东所持表       债务重组、签订管理方面的合同(含委
决权的四分之三以上通过。               托经营、受托经营等)、研究与开发项
     收购方对公司章程中关于反恶意      目的转移、签订许可协议等议案时,应
收购条款的修改,应由股东大会以出席     由股东大会以出席会议的股东所持表
会议的股东所持表决权的四分之三以       决权的四分之三以上通过。
上通过。                                    收购方对公司章程中关于反恶意
     在发生公司被恶意收购的情况下,    收购条款的修改,应由股东大会以出席
任何董事监事、总裁或其他高级管理人     会议的股东所持表决权的四分之三以
员在不存在违法犯罪行为、或不存在不     上通过。
具备所任职务的资格及能力或不存在            在发生公司被恶意收购的情况下,
违反公司章程规定等情形下,于任期未     任何董事监事、总裁或其他高级管理人
届满前被终止或解除职务的,公司应按    员在不存在违法犯罪行为、或不存在不
该名董事、监事、总裁或其他高级管理    具备所任职务的资格及能力或不存在
人员在公司任职年限内税前薪酬总额      违反公司章程规定等情形下,于任期未
的十倍给付一次性赔偿金。              届满前被终止或解除职务的,公司应按
    (七)法律、行政法规或本章程规定    该名董事、监事、总裁或其他高级管理
的,以及股东大会以普通决议认定会对     人员在公司任职年限内税前薪酬总额
公司产生重大影响的、需要以特别决议    的十倍给付一次性赔偿金。
通过的其他事项。                           (八)法律、行政法规或本章程规定
                                      的,以及股东大会以普通决议认定会对
                                      公司产生重大影响的、需要以特别决议
                                      通过的其他事项。
第一百二十条 董事会行使下列职权:      第一百二十条 董事会行使下列职权:
     (一)召集股东大会,并向股东大会         (一)召集股东大会,并向股东大会
报告工作;                            报告工作;
     (二)执行股东大会的决议;              (二)执行股东大会的决议;
     (三)决定公司的经营计划和投资          (三)决定公司的经营计划和投资
方案;                                方案;
     (四)制订公司的年度财务预算方          (四)制订公司的年度财务预算方
案、决算方案;                        案、决算方案;
     (五)制订公司的利润分配方案和          (五)制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案;                        弥补亏损方案;
     (六)制订公司增加或者减少注册          (六)制订公司增加或者减少注册
资本、发行债券或其他证券及上市方      资本、发行债券或其他证券及上市方
案;                                  案;
     (七)拟订公司重大收购、收购本公        (七)拟订公司重大收购、收购本公
司股票或者合并、分立、解散及变更公    司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案;                        司形式的方案;
     (八)在股东大会授权范围内,决定         (八)决定公司因本章程第二十四
公司对外投资、收购出售资产、资产抵    条第(三)项、第(五)项、第(六)项
押、对外担保事项、委托理财、关联交    规定的情形收购本公司股份;
易等事项;                                 (九)在股东大会授权范围内,决
     (九)决定公司内部管理机构的设     定公司对外投资、收购出售资产、资产
置;                                  抵押、对外担保事项、委托理财、关联
     (十) 聘任或者解聘公司总裁、董    交易等事项;
事会秘书;根据总裁的提名,聘任或者          (十)决定公司内部管理机构的设
解聘公司副总裁、总裁助理、财务负责    置;
人、首席技术官等高级管理人员,并决           (十一) 聘任或者解聘公司总裁、
定其报酬事项和奖惩事项;              董事会秘书;根据总裁的提名,聘任或
     (十一)制订公司的基本管理制度;   者解聘公司副总裁、总裁助理、财务负
     (十二)制订本章程的修改方案;     责人、首席技术官等高级管理人员,并
     (十三)管理公司信息披露事项;     决定其报酬事项和奖惩事项;
     (十四)向股东大会提请聘请或更          (十二)制订公司的基本管理制度;
换为公司审计的会计师事务所;               (十三)制订本章程的修改方案;
     (十五)听取公司总裁的工作汇报          (十四)管理公司信息披露事项;
并检查总裁的工作;                        (十五)向股东大会提请聘请或更
     (十六) 制定与实施经营层及核心   换为公司审计的会计师事务所;
技术人员绩效评估奖励及超额奖励办          (十六)听取公司总裁的工作汇报
法;                                 并检查总裁的工作;
    (十七)制定和修改董事(含独立        (十七) 制定与实施经营层及核心
董事)津贴费用标准,经股东大会批准   技术人员绩效评估奖励及超额奖励办
后实施;                             法;
    (十八)法律、行政法规、部门规       (十八)制定和修改董事(含独立
章或本章程授予的其他职权。           董事)津贴费用标准,经股东大会批准
                                     后实施;
                                         (十九)法律、行政法规、部门规
                                     章或本章程授予的其他职权。

   除以上修订外,《公司章程》其他条款均保持不变。该事项尚需提交公司股
东大会审议。


                                            华孚时尚股份有限公司董事会
                                              二〇一八年十二月二十二日

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