华孚时尚:2018年度董事会工作报告

                     华孚时尚股份有限公司
                    2018年度董事会工作报告
    2018年,公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证

券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等相关

法律、法规、规范性文件及公司制度的规定,认真履行股东大会赋予的职责,勤勉

尽责,规范运作,科学决策,积极推动了公司各项业务的稳妥发展,维护公司和股

东的合法权益。在公司经营管理上,董事会紧紧围绕公司总体发展目标,以全年经

营计划为中心,保持了生产经营的稳健运行。现将公司董事会2018年工作情况汇报

如下:

    一、报告期内公司总体经营情况

    报告期内,国内外市场需求出现分化,中美贸易战给市场带来了一定的不确定

性,人民币汇率前升后贬,波动加剧。棉价在波动中趋稳,内外棉价差缩小。公司

在报告期内坚持做强主业,加快共享产业,完善全面经营,围绕“舞动时尚,聚焦

质效”的年度主题展开工作。随着纱线业务质效提升、网链战略稳步实施,公司全

年营收、利润依然保持较快增长。报告期内,公司实现营业收入 143 亿元,较去年

同期增长 13.58%;归属于母公司股东净利润 7.52 亿元,较去年同期增长 10.98%,

本报告期内我们做了以下主要工作:

    1、集聚营运,提升质效。

    通过加大营销力度,聚焦客户与订单,优化组织流程,深化分类生产等措施,

提升了订单批量,通过加大研发技改投入,提升了生产效率。同时公司加强了质量

管理力度,产品质量明显改善。

    2、优化产能布局。

    报告期内,公司进一步优化产能布局,将位于浙江宁海、余姚的两个工厂 6 万

锭产能转移至西部,报告期内新增产能 9 万锭达到 189 万锭。

    3.网链业务稳健发展。全年贡献营收 70.17 亿元,同比增长 7.32%。

    4.根据公司环境与战略的变化,提升了华孚品牌定位,“为下一个就位”成为

华孚新的冲锋号。
    2、董事会会议召开情况

    根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定,2018年公司董事会共召开9

次会议,审议并通过议案共46项,确保了公司各项经营活动的顺利开展。公司全体

董事勤勉尽责,能够按时出席会议。独立董事充分发挥了专业优势,在公司财务管

理、内控建设、行业发展等方面提出了专业化建议,并就公司重大事项发表了独立

意见,使公司董事会的决策更加科学有效。

    2018年度,公司独立董事发表独立意见共计9次,内容涉及募集资金使用、董事

会换届、员工持股、股份回购、提供担保、关联交易、利润分配、对外投资等重大

事项。

    3、对股东大会决议的执行情况

    2018年,公司董事会召集召开4次股东大会,审议议案25项,确保了投资者的知

情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议,完成了股

东大会授权董事会开展的各项工作。

    4、信息披露管理工作

   公司严格依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公

司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范

性文件和《华孚时尚股份有限公司章程》等相关规定,真实、准确、完整地进行信

息披露,保证投资者的合法权益,确保投资者及时、公平地获知公司信息,切实提

高公司的透明度和治理水平。公司建立了完善的《信息披露管理制度》,并保证制度

的实施和违反制度的监督、纠正机制,以及制度的更新机制。

   公 司 指 定 的 信 息 披 露 媒 体 为 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 以 及 巨 潮 网

(http://www.cninfo.com.cn)。2018 年度,公司发布公告及非公告上网文件 137

份,其中定期报告 4 份,临时报告 82 份,非公告上网文件 51 份。公司还将信息披

露公告文稿和相关备查文件置备于公司场所,以方便提供给社会公众查阅。

   公司建立信息保密制度,防止信息公开披露之前向第三人披露,利用该内幕信

息买卖公司的证券,或者建议他人买卖该证券。内幕交易行为给投资者造成损失的,

行为人依法承担赔偿责任。
    5、投资者关系管理工作

    公司一直注重投资者关系管理,董事会办公室负责投资者关系的日常管理工作,

通过电话沟通、接待投资者调研、网络互动平台、网上业绩说明会等形式,加强与

投资者的沟通与联系。公司 2018 年度回复投资者互动平台投资者问题 107 条,对广

大投资者关心的问题进行了解和及时答复。公司关注投资者的意见与反馈信息,并

将信息收集整理后传达给公司决策层,并注意投资者利益的保护。公司高级管理人

员积极参与各种投资者关系的活动。

    为了加强与投资者的沟通和互动,公司制订了《投资者关系管理办法》,规范公

司与投资者联络沟通工作,对投资者所提供的资料和沟通的问题都基于公平、公开

原则。

    公司把投资者关系管理作为一项长期、持续的工作来开展,不断学习、借鉴先

进的投资者关系管理经验,以更好的方式和更通畅的途径使投资者能够及时、平等

地获取公司经营管理、未来发展等信息,力求维护与投资者密切的互动关系,树立

公司良好的资本市场形象。

    6、内控体系建设工作

    2018年,公司按照内控体系建设的要求,继续完善业务和管理流程,进一步完

善了战略管理、组织架构、人力资源、财务、采购、销售等管理的控制措施。由公

司审计部门对内部控制的有效性进行检查、评价,形成了《2018年度内部控制自我

评价报告》,未发现内部控制存在重大或重要缺陷。

    二、 2019年度发展展望

    (一)行业趋势

    2019 年全球经济发展不稳定,纺织服装市场需求继续增长,但增幅放缓,区域

市场、应用品类、供应链各环节的发展出现分化,纺织服装领导品牌正向智能化、

数字化方向发展,平台融合、线上线下渠道融合、社交场景融合等快速发展,绿色、

环保、责任贡献成为行业共识。随着消费个性、多样、随意化,订单的不确定性增

强,对供应链的协同快速响应提出了更高的要求。

    (二)公司发展战略
持续做强纱线主业,深化推进前端网链,加速发展后端网链,着力抓好综合经营。

    (三)可能面临的风险

    1、原材料价格波动风险:棉花成本占总成本 60%以上,棉花、涤纶原料的金融

属性加强,价格波动幅度增大。

    2、人民币汇率风险:本公司棉花部分为从国际市场采购、纺织产品部分以直接

或间接方式出口海外,利用境外融资平台配置有美元外债,公司也有境外项目投资,

人民币汇率的波动将对公司生产成本、营业收入以及汇兑损益产生一定影响。

    (四)公司 2019 年经营计划和工作措施

    A.坚持主业方面

    贯通价值客户服务流程,向创新要订单,向管理要效益。通过趋势引领、产品

创新、市场细分、集聚营运、降本增效等措施,全面提升主营纱线竞争力。

    1、提升营销能力。强化趋势引领,增强品牌影响力;实行前导营销,加强与终

端品牌的客户关系;落实创新驱动,增强产品竞争力;通过市场细分、区域深挖,

增强销售能力。

    2、加强产品创新。在深化色纺纱色彩、工艺、技术融合创新的同时,延伸发展

高新坯纱、染色纱,加强与头部客户的联合开发、迭代开发、持续改善,提高新产

品销量及利润率。

    3、抓好集聚营运。以价值为导向,聚焦客户与订单,优化组织流程,深化分类

生产,提升订单批量,提高市场竞争力。

    4、落实降本减费。垂直整合成本费用,提升产品成本竞争力;在采购、生产、

营运等环节落实降本、减费项目,提升盈利水平。

    5、创新经营组织和机制,明确责任、目标与激励约束,释放经营活力。

    B.共享产业方面

    1、前端网链经营加快推进,以大数据整合棉花产业链,积极经营好新疆棉花交

易市场平台,发展配棉、供应链金融等延伸服务,提高综合收益。

    2、后端网链利用资本力量,加快整合优秀供应链公司,推进时尚总部、绿尚小

镇建设,积极探索新供应链、新制造模式。
 华孚时尚股份有限公司

            董   事   会

二〇一九年四月二十三日

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