华孚时尚:监事会2018年度工作报告

                        华孚时尚股份有限公司
                   监事会 2018 年度工作报告


   一、监事会工作情况
   2018 年度公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的
有关规定,共召开了 8 次监事会。
   (一)2018 年 3 月 30 日,公司召开了第六届监事会第十六次会议,本次会议以
现场与通讯相结合的方式召开,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决 3 人,会
议审议并通过了以下议案:
   1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;
   2、关于部分募投项目结项使用募集资金永久补充流动资金的议案。
   决议公告刊登在 2018 年 3 月 31 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   (二)2018 年 4 月 24 日,公司召开了第六届监事会第十七次会议,本次会议以
现场与通讯相结合的方式召开,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决 3 人,会
议审议并通过了以下议案:
   1、审议《2017 年度报告全文及摘要的议案》;
   2、审议《2018 年第一季度报告全文及正文的议案》
   3、审议《2017 年度监事会工作报告的议案》;
   4、审议《2017 年度财务决算报告的议案》;
   5、审议《2017 年度利润分配预案的议案》;
   6、审议《2017 年度内部控制自我评价报告的议案》;
   7、审议《2017 度年社会责任报告的议案》;
   8、审议《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》;
   9、审议《预计 2018 年度日常关联交易的议案》;
   10、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》;
   11、审议《预计 2018 年度参与期货套期保值交易事项的议案》;
   12、审议《预计 2018 年度申请银行授信额度及借款的议案》;
   13、审议《预计 2018 年度公司为子公司提供担保的议案》;
   14、审议《续聘会计师事务所(2018 年度审计机构)的议案》;
   15、审议《修订<公司章程>部分条款的议案》;

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   16、审议《未来三年(2018-2020)股东回报计划的议案》。
   决议公告刊登在 2018 年 4 月 26 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   (三)2018 年 7 月 5 日,公司召开了第六届监事会第十六次会议,本次会议以现
场与通讯相结合的方式召开,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决 3 人,会议
审议并通过了以下议案:
   1、关于补选独立董事的议案
   2、关于修订公司章程部分条款的议案
   决议公告刊登在 2018 年 7 月 6 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披
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   (四)2018 年 8 月 22 日,公司召开了第六届监事会第十九次会议,本次会议以
现场与通讯相结合的方式召开,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决 3 人,会
议审议并通过了以下议案:
   1、关于审议《2018 年半年度报告全文及摘要的议案》;
   2、关于审议《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
   决议公告刊登在 2018 年 8 月 24 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披
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   (五)2018 年 10 月 21 日,公司召开了第六届监事会第二十次会议,本次会议以
现场与通讯相结合的方式召开,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决 3 人,会
议审议并通过了以下议案:
    1、审议《关于回购公司股份预案的公告》
   决议公告刊登在 2018 年 10 月 22 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   (六)2018 年 10 月 26 日,公司召开了第六届监事会第二十一次会议,本次会议
以现场与通讯相结合的方式召开,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决 3 人,
会议审议并通过了以下议案:
    1、审议《2018 年第三季度报告》
   决议公告刊登在 2018 年 10 月 29 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   (七)2018 年 11 月 30 日,公司召开了第六届监事会第二十二次会议,本次会议
以现场与通讯相结合的方式召开,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决 3 人,
会议审议并通过了以下议案:

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   1、关于公司监事会换届选举第七届监事会非职工代表监事候选人的议案
   2、关于<华孚时尚股份有限公司第三期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案
   决议公告刊登在 2018 年 12 月 1 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息披
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   (八)2018 年 12 月 21 日,公司召开了第七届监事会第一次会议,本次会议以现
场与通讯相结合的方式召开,会议应参与表决监事 3 人,实际参与表决 3 人,会议
审议并通过了以下议案:
   1、审议《关于选举监事会主席的议案》;
   2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
   3、审议《关于修订<回购公司股份预案>的议案》。
   决议公告刊登在 2018 年 12 月 22 日《证券时报》和《中国证券报》及指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上。
   二、监事会对公司 2018 年度有关事项的相关意见
   报告期内,公司监事会按照《公司法》、《公司章程》的相关规定,认真开展监督
工作,列席了全部董事会并出席历次股东大会,对报告期内的有关情况出具专项意
见。
   (一)公司依法运作情况:
       经检查,监事会认为:依据《公司法》、《公司章程》,报告期内公司决策程序合
法,公司董事、经理执行公司职务时没有违反法律法规、公司章程或损害公司利益
的行为。
   (二)检查公司财务情况
   报告期内,监事会认真履行检查财务状况的职责,监事会认为,大华会计师事务
所(特殊普通合伙)出具的审计意见审慎、客观,财务报告真实反映了公司财务状
况和经营成果。
   (三)关联交易情况
   监事会认为:2018 年度日常关联交易的决策程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价,不存在损害公司和中
小股东利益的情形。
   (四)建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
    公司严格按照中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的
规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司公
平信息披露指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 24 号:内幕信息知情人员登

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记管理相关事项》、《公司章程》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人管理制度》
等有关法律法规以及公司内控制度,依法履行信息披露义务,确保信息披露真实、
及时、准确、完整,确保所有投资者公平获取公司信息。公司建立了《内幕信息知
情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理制度》、《接待特定对象调研采访工作管
理制度》及《投资者关系管理制度》报告期内,公司严格按照上述法律法规的规定
和要求,积极做好内幕信息保密和管理工作,从源头预防内幕交易,将内幕信息知
情人范围控制在最小。定期报告前,及时提示禁止买卖窗口期,防止违规事件发生;
接待机构来访调研时,做好受访人员安排,要求来访人员签署保密承诺,严格控制
和防范未披露信息外泄。2018 年,公司未发生违规买卖公司股票的情形,无监管处
罚记录。
    特此报告。


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