华孚时尚:2018年年度股东大会决议公告

 证券代码:002042            证券简称:华孚时尚             公告编号:2019-48


                       华孚时尚股份有限公司
                    2018 年年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。
     重要提示:

     1、本次股东大会没有出现否决提案的情况;

     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议;

     3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     一、 会议召开和出席情况

    华孚时尚股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2018 年年度股东大会

以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

    (一)召开时间:

    1、现场会议时间:2019 年 5 月 15 日(星期三)下午 14:30-16:00。

    2、网络投票时间:2019 年 5 月 14 日-5 月 15 日,其中,通过深圳证券交易所交

易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午

13:00-15:00;通过互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 14 日下午 15:00

至 2019 年 5 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间。

    (二)现场会议召开地点:广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼

会议室。

    出席本次股东大会现场会议的股东共 5 名,所代表股份 714,048,372 股,占上市

公司总股份的 46.9962%。;通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络

投票的股东(代理人)共 7 名,所代表股份 47,997,501 股,占公司有表决权总股份

的 3.1590%。通过现场和网络出席本次股东大会的股东共 12 名,拥有及代表的股份为

762,045,873 股,占公司有表决权总股份 1,519,375,555 股的 50.1552%%。

    本次股东大会由公司董事会召集,董事长孙伟挺先生主持会议;公司董事、监事

                                       1
及董事会秘书出席会议,高级管理人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、

召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

     二、 提案审议和表决情况

    本次股东大会无否决、新增及修改提案的情况,不涉及变更以往股东大会已通过

的决议,本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行,会议审议通过了以

下议案:

    1、审议《2018 年度报告全文及摘要的议案》

    该议案表决情况如下:同意 761,979,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9913%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 25,000

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。审

议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.8657%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权

25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0507%。

    2、审议《2018 年度董事会工作报告的议案》

    该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议《2018 年度监事会工作报告的议案》

    该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
                                       2
    4、审议《2018 年度财务决算报告的议案》

    该议案表决情况如下:同意 761,979,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9913%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 25,000

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。审

议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.8657%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权

25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0507%。

    5、审议《2018 年利润分配预案的议案》

    该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。

   6、审议《2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

    该议案表决情况如下:同意 761,979,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9913%;反对 66,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0087%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.8657%;反对 66,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1343%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    7、审议《2018 年社会责任报告的议案》

    该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其

                                       3
中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    8、审议《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

    该议案表决情况如下:同意 761,979,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9913%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 25,000

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。审

议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.8657%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权

25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0507%。

    9、审议《关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》

    该议案表决情况如下:同意 49,291,811 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.8657%;反对 66,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1343%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.8657%;反对 66,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1343%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    审议本议案时,关联股东华孚控股有限公司、安徽飞亚纺织有限公司以及深圳市
华人投资有限公司均已回避表决,该等股东合计持有的 712,687,762 股不计入上述有
表决权股份的总数。

    10、审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

    该议案表决情况如下:同意 761,616,753 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9437%;反对 429,120 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0563%;弃权 0 股

(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议

通过。

                                       4
    其中,中小股东表决情况为:同意 48,928,991 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.1306%;反对 429,120 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.8694%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    11、审议《预计 2019 年度参与期货套期保值交易事项的议案》

    该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    12、审议《预计 2019 年度申请银行授信额度及借款的议案》

    该议案表决情况如下:同意 761,975,823 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9908%;反对 70,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,288,061 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.8581%;反对 70,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1419%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    13、审议《预计 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》

    该议案表决情况如下:同意 761,975,823 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9908%;反对 45,050 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0059%;弃权 25,000

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。审

议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,288,061 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.8581%;反对 45,050 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0913%;弃权

25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0507%。

    本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。


                                       5
    14、审议《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

    该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。

    15、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

    该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    16、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》

    该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    17、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    该议案表决情况如下:同意 761,979,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9913%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 25,000

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。审

                                       6
议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,291,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.8657%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权

25,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0507%。

    18、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    19、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

    该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案为特别决议议案,已经参与表决的股东及股东代理人所持表决权股份总数
的三分之二以上通过。

    20、审议《关于提名非独立董事候选人的议案》

    该议案表决情况如下:同意 762,004,573 股,占出席会议所有股东所持股份的

99.9946%;反对 41,300 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0054%;弃权 0 股(其

中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。审议通过。

    其中,中小股东表决情况为:同意 49,316,811 股,占出席会议中小股东所持股

份的 99.9163%;反对 41,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0837%;弃权 0

股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

                                       7
    三、律师出具的法律意见

    北京市君泽君(上海)律师事务所顾洪锤律师、刘芳律师现场对本次股东大会进

行了见证,并出具了《法律意见书》。

    该法律意见书认为:公司本次股东大会召集和召开的程序、会议召集人和出席会

议人员的资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规和规范性

文件及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、华孚时尚股份有限公司 2018 年度股东大会决议;

    2、北京市君泽君(上海)律师事务所《关于华孚时尚股份有限公司 2018 年度股

东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                                华孚时尚股份有限公司董事会

                                                      二〇一九年五月十六日




                                     8

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