兔宝宝:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002043                   证券简称:兔宝宝              公告编号:2019-037

                      德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                  关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    德华兔宝宝装饰新材股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十三次会
议于2019年7月15日召开,会议决定于2019年8月1日(星期四)召开公司2019年第二次临时
股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司第六届董事会
    3、会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4、会议召开日期和时间:
    (1)现场会议时间:2019 年 8 月 1 日(星期四)下午 14:30;
    (2)网络投票时间:2019 年 7 月 31 日(星期三)—2019 年 8 月 1 日(星期四),其
中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 8 月 1 日上午
9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019
年 7 月 31 日 15:00 至 2019 年 8 月 1 日 15:00 期间的任意时。
    5、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表
决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日:2019 年 7 月 25 日(星期四)
    7、出席对象
    (1)截至 2019 年 7 月 25 日下午 3:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)见证律师。
    8、现场会议地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号公司总部三楼会议室。
    二、会议审议事项
    审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,对持股 5%以下(不包括持股 5%
以下的公司董事、监事及高级管理人员)的中小投资者表决单独计票,计票结果将及时公
开披露。
    本次会议审议的议案为特别决议事项,须由出席本次会议股东所持表决权的三分之二
以上同意方可通过。
    上述议案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过,具体内容详见公司于 2019
年 7 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
上刊登的公告。
    三、提案编码
                                                                          备注
 提 案
                               提案名称                             该列打勾的栏
 编 码
                                                                      目可以投票
   100 总提案:除累积投票提案外的所有提案                                   √
 非累积投票提案
 1.00 审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》                          √
    提案注意事项:
    股东对总提案 100 进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
    四、会议登记办法
    1、登记时间:2019 年 7 月 29 日(上午 9:30-11:30,下午 14:00-16:00)。
    2、登记方式:参加本次会议的股东,请于 2019 年 7 月 29 日上午 9:30 至 11:30,下
午 14:00 至 16:00 持股东账户卡及个人身份证;委托代表人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、
出席人身份证到公司办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记(信函或传真方式以 2019
年 7 月 29 日 17 点前到达本公司为准)。
    3、登记地点:浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
证券部。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、其他事项
    1、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
    2、本次股东大会的现场会议会期半天,出席人员食宿及交通费自理。
    3、本次股东大会联系方式
    联系人:董事会秘书:徐俊                           证券事务代表:朱丹莎
            联系电话:0572-8405635                     传 真:0572-8822225
            邮箱:zds@dhwooden.com                     邮 编:313200
            通讯地址:浙江省德清县阜溪街道临溪街 588 号
   七、备查文件
   公司第六届董事会第二十三次会议决议。




                                                 德华兔宝宝装饰新材股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                          2019 年 7 月 17 日


附件: 1、网络投票操作流程
       2、授权委托书
附件 1:
                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362043”,投票简称为“兔宝投票”。

    2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案

投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则

以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间:2019 年 8 月 1 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 31 日(现场股东大会召开前一日)

下午 3:00,结束时间为 2019 年 8 月 1 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深

交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
 附件 2:
                                   授权委托书
     兹委托         (身份证号:        )出席德华兔宝宝装饰新材股份有限公司 2019
 年第二次临时股东大会,并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示,则由
 代理人酌情决定投票。
                                                          备注     同意   反对   弃权
                                                        该列打勾
提案编码                    提案名称
                                                        的栏目可
                                                          以投票
    100   总议案:除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投票提案
  1.00    审议《关于调整为子公司提供担保额度的议案》        √
     注:委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”栏中 用画“√”的方式明确表示意见;
 如委托人未对投票做明确指示,则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
     委托人姓名或名称(签章):        委托人身份证号码(营业执照号码):
     委托人股东账户:                  委托人持股数:
     受托人签名:                      受托人身份证号码:
     委托书有效期限:                  委托日期:
     (本委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束;授权委托书复印或按以上格式
 自制均有效)

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