美年健康:2017年年度报告

美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
美年大健康产业控股股份有限公司
    2017 年年度报告
           2018 年 04 月
                                               美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        第一节 重要提示、目录和释义
     公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连
带的法律责任。
     公司负责人俞熔、主管会计工作负责人尹建春及会计机构负责人(会计主管
人员)尹建春声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
     所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
     本年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者
的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
     2017 年度,公司实现营业总收入 623,305.08 万元,比上年同期增长 102.25%;
实现营业利润 90,384.01 万元,比上年同期增长 81.88%;实现利润总额 90,158.40
万元,比上年同期增长 80.69%;实现归属于上市公司股东的净利润 61,380.01
万 元 , 比 上 年 同 期 增 长 81.11%; 报 告 期 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为
144,453.21 万元,比上年同期增长 104.29%。
     报告期内,公司实施了发行股份及支付现金购买资产交易项下的慈铭体检
72.22%股权,并于 2017 年 10 月 11 日完成过户及工商变更登记,慈铭体检纳入
公司合并范围。根据《企业会计准则》及其相关规定,同一控制下的企业合并,
在合并当期编制合并财务报表时,应对报表的期初数进行追溯调整。调整如下:
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                                                                          增减变动幅度   追溯调整
               项目                   本报告期          上年同期
                                                                              (%)     上年同期
         营业总收入(元)           6,233,050,789.27   3,081,860,748.46        102.25%    4,314,131,740.36
          营业利润(元)              903,840,097.59    496,956,296.29          81.88%     626,914,599.88
          利润总额(元)              901,583,981.40    498,973,832.29          80.69%     631,821,813.06
 归属于上市公司股东的净利润(元)     613,800,128.70    338,910,428.32          81.11%     451,700,993.64
经营活动产生的现金流量净额(元)    1,444,532,051.76   707,081,569.04          104.29%     889,562,350.35
     公司不存在在经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的
风险因素。有关公司可能面对的风险及公司应对措施等详见本报告第四节“经营
情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”。
     公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2,601,305,797 为基数,
向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0 股(含税),以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。
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                                                    目 录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 6
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................ 10
第三节 公司业务概要 ............................................................................................ 13
第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 36
第五节 重要事项 .................................................................................................. 104
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................. 113
第七节 优先股相关情况 ...................................................................................... 113
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................... 114
第九节 公司治理 .................................................................................................. 134
第十节 公司债券相关情况 .................................................................................. 143
第十一节 财务报告 .............................................................................................. 149
第十二节 备查文件目录 ...................................................................................... 327
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                                                   释义
           释义项          指                                        释义内容
本公司/上市公司/美年健康   指   美年大健康产业控股股份有限公司、深圳证券交易所上市企业、证券代码 002044
美年大健康                 指   美年大健康产业(集团)有限公司
江苏三友                   指   江苏三友集团股份有限公司(公司曾用名称)
慈铭体检                   指   慈铭健康体检管理集团有限公司
美兆体检                   指   北京美兆健康体检中心有限公司、上海美兆门诊部有限公司各自旗下的体检中心
天亿控股/天亿投资          指   上海天亿实业控股集团有限公司(曾用名:上海天亿投资(集团)有限公司)
美馨投资                   指   上海美馨投资管理有限公司
天亿资产                   指   上海天亿资产管理有限公司
和途投资                   指   上海和途投资中心(有限合伙)
中卫成长                   指   中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)
维途投资                   指   上海维途投资中心(有限合伙)
世纪长河                   指   北京世纪长河科技集团有限公司
大象医疗                   指   上海大象医疗健康科技有限公司
美因健康                   指   美因健康科技(北京)有限公司
好卓数据                   指   上海好卓数据服务有限公司
嘉兴信文淦富               指   嘉兴信文淦富股权投资合伙企业(有限合伙)
健亿投资                   指   上海健亿投资中心(有限合伙)
南通基金                   指   南通美兆美年健康产业并购投资基金(有限合伙)
中孵创投                   指   上海中孵创业投资管理有限公司
重庆天亿                   指   重庆天亿兴融企业管理有限公司
重庆美兆                   指   重庆美兆医院管理公司
中国证监会                 指   中国证券监督管理委员会
《公司法》                 指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                 指   《中华人民共和国证券法》
报告期                     指   2017 年 01 月 01 日-2017 年 12 月 31 日
元、万元、亿元             指   人民币元、万元、亿元
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                            第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                  美年健康                               股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所        深圳证券交易所
公司的中文名称            美年大健康产业控股股份有限公司
公司的中文简称            美年健康
公司的外文名称(如有)    Meinian Onehealth Healthcare Holdings Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Meinian Onehealth
公司的法定代表人          俞熔
注册地址                  江苏南通市人民东路 218 号
注册地址的邮政编码        226008
办公地址                  上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
办公地址的邮政编码        200072
公司网址                  www.health-100.cn
电子信箱                  liulj@health-100.cn
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                 熊芳君                                    刘丽娟
                                     上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9
联系地址
                                     号楼三楼                                  号楼三楼
电话                                 021-66773289                              021-66773289
传真                                 021-66773220                              021-66773220
电子信箱                             xiongfj@health-100.cn                     liulj@health-100.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                    《上海证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址          巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司年度报告备置地点                            公司证券部
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四、注册变更情况
组织机构代码                          无变更
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)        无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 楼
签字会计师姓名                  毛宝军、张丽丽
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
    财务顾问名称              财务顾问办公地址                财务顾问主办人姓名              持续督导期间
                             上海浦东新区花园石桥路 66
中泰证券股份有限公司                                         尤墩周                       2015 年至 2018 年
                             号东亚银行金融大厦 18 楼
                             北京市西城区丰盛胡同 22 号
华泰联合证券有限责任公司                                     丁明明、徐妍薇               2017 年至 2018 年
                             丰铭国际大厦 A 座 6 层
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
                                                                               本年比上
                                                        2016 年                                       2015 年
                            2017 年                                             年增减
                                               调整前             调整后        调整后       调整前             调整后
营业收入(元)           6,233,050,789.27 3,081,860,748.46 4,314,131,740.36      44.48% 2,101,482,138.09 2,101,482,138.09
归属于上市公司股东的
                           613,800,128.70   338,910,428.32    451,700,993.64     35.89%    260,273,434.15     238,205,207.46
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       532,276,068.87   310,681,882.94    310,681,882.94     71.33%    215,788,769.22     223,144,844.79
利润(元)
经营活动产生的现金流     1,444,532,051.76   707,081,569.04    889,562,350.35     62.39%    329,839,402.08     329,839,402.08
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量净额(元)
基本每股收益(元/股)                0.24                0.14                 0.17     41.18%                 0.25                 0.25
稀释每股收益(元/股)                0.24                0.14                 0.17     41.18%                 0.25                 0.25
加权平均净资产收益率             10.00%            10.63%                  7.94%        2.06%             10.32%                10.32%
                                                                                     本年末比
                                                         2016 年末                   上年末增                 2015 年末
                           2017 年末
                                                                                        减
                                               调整前                调整后           调整后         调整前               调整后
总资产(元)            12,479,473,500.35 5,989,617,090.67 9,014,511,529.17            38.44% 4,480,946,459.94 7,530,559,842.13
归属于上市公司股东的
                         6,496,527,373.62 3,312,629,053.16 5,861,118,218.80            10.84% 3,056,391,778.33 5,496,749,891.64
净资产(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                           单位:元
                                       第一季度                 第二季度                 第三季度                    第四季度
营业收入                               742,389,306.27           1,471,311,078.19         1,832,438,330.40        2,186,912,074.41
归属于上市公司股东的净利润             -141,544,143.07           156,117,578.79              251,360,401.76          347,866,291.22
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       -142,506,138.99           144,595,616.46              226,158,200.58          304,028,390.82
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             -288,185,752.75           245,153,177.11              114,330,186.03      1,373,234,441.37
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                           单位:元
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                    项目                2017 年金额      2016 年金额     2015 年金额               说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                         -1,559,321.67     -783,336.67     -275,166.31
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享      3,420,106.40    5,976,525.59      291,960.91
受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
                                                                                         多次交易分步实现的企业合
投资成本小于取得投资时应享有被投资单     52,812,957.33   40,809,887.71   27,949,908.96
                                                                                         并按照公允价值确认的收益
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益                         20,310.38
委托他人投资或管理资产的损益                208,653.59
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                         42,024,992.27 116,353,896.75
合并日的当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及                                           263.92
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出     -1,760,235.06   -1,300,735.63      176,610.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                       -4,030,558.05
减:所得税影响额                         11,561,732.81   11,942,067.87      134,936.34
    少数股东权益影响额(税后)            2,081,670.60    8,095,059.18    8,917,720.89
合计                                     81,524,059.83 141,019,110.70    15,060,362.67              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     美年健康是一家以健康体检为核心,集健康咨询、健康评估、健康干预于一体的专业体检和医疗服务
集团,也是目前中国最大的个人健康大数据平台。公司以高品质、专业的健康体检为基础,以移动大数据
为根源,围绕专业预防、健康保障、医疗管家式服务等领域展开服务,为企业和个人客户提供一流的健康
管理服务。2015年,美年健康成功登陆中国A股市场,2017年入选沪深300成分股,在健康服务业上市公司
中市值排名领先。2017年公司继续聚焦做大、做强主业的核心发展战略,重点城市与全国布局双管齐下。
在巩固一、二线城市优势的同时,加大三、四线市场的深耕布局。报告期内,公司覆盖32个省市自治区、
215个核心城市,现已布局400余家体检中心。全年体检人次超过2,160万,预计2021年将服务超过1亿人次,
健康流量入口龙头地位进一步得到巩固。依托庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台,以及遍布全
国的标准化医疗服务体系,美年健康正打造着中国最具发展潜力的大健康产业集群,而兼具生态圈平台和
孵化载体的功能也使美年健康成功构建出了具有强大影响力的健康产业核心生态圈,并持续致力于引领中
国预防医学的发展和健康管理产业的变革。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
       主要资产                                            重大变化说明
股权资产            主要系报告期内新增多家参股公司所致。
固定资产            主要系报告期内公司新增体检中心和购买大型设备。
无形资产            主要系报告期内并购公司而增加的无形资产。
在建工程            主要系报告期末公司在各地在建的体检中心规模较上年末有所增加。
                    1、公司为做大企业,收购体检中心做资金储备;2、公司为归还即将到期的超短期企业融资券以及
货币资金
                    贷款做准备。
                    1、销售收入增长带来应收款增加;2、第四季度为销售旺季,形成较大的应收款,预计会在一季度
应收账款
                    逐步回款。
其他应收款          主要系体检中心数量增加,新增大量租赁保证金及押金所致。
                                                                      美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
存货                      公司规模扩大所致。
一年内到期的非流动
                          主要系融资租赁业务的长期应收款一年到期的转入所致。
资产
其他流动资产              主要系融资租赁业务扩大,待抵扣的进项税增加所致。
长期应收款                主要系融资租赁业务扩大所致。
递延所得税资产            主要系可弥补亏损确认的递延所得税增加。
其他非流动资产            主要系预付的设备款较期初有所增加所致。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        境外资产
                                                                             保障资产安                            是否存在
资产的具                                                                                                占公司净
               形成原因            资产规模             所在地   运营模式    全性的控制     收益状况               重大减值
 体内容                                                                                                 资产的比
                                                                                 措施                               风险
                                                                                                           重
                             新加坡币 1,433,188.45
                                                                            存于银行,每
           收购子公司形      元,美元 139,299.08 元,                                      活期账户,
货币资金                                                香港     货币资金 月均对账核                       0.15%     否
           成境外资产        折合人民币                                                    收益较低
                                                                            实
                             9,907,504.43 元
                                                                            品牌授权均     收取品牌使
           收购子公司形
无形资产                     人民币 12,000,000 元       香港     品牌使用权 得到股东确     用权费,预      0.18%     否
           成境外资产
                                                                            认             期收益良好
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

     (1)规模优势:在规模上,公司拥有400余家医疗服务及体检中心,覆盖了全国32个省市自治区,215
个核心城市,是国内规模领先、分布最广的专业体检及医疗机构。公司业务以团体客户为主,客户包括大
型国有企业、跨国公司、优秀百强民企,这些客户下属分支机构众多、分布区域广,而美年健康全国连锁
及多城区的体检中布局为客户就近体检提供了更多选择及出行的便利。公司规划,预计今年年底达600家
分院,到2020年底,预计达成1000家分院的战略目标。每家分院都实行统一管理及标准化服务。
     (2)管理团队优势:公司核心管理团队具备丰富的行业经验、敏锐的洞察力和高效的执行力。董事长
俞熔先生长期从事大健康产业的公司治理和投资,对健康体检以及衍生产业认识深刻,对公司发展战略、
新业务规划、资源整合、人才培养方面经验丰富;总裁徐可先生具有长期健康体检行业管理、营销经验,
熟悉大型企业的体系建设、目标规划及日常经营管理。公司拥有30000多名院士、教授、主任医师、健康
顾问、医疗人员组成的专业服务团队,在全国体检分院中,每家分院都配有100多名医护团队,更有多名
                                                  美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
副主任以上医师现场服务。另外,公司还拥有一支对连锁医疗服务机构经营及管理经验丰富的中高级管理
队伍,在平时的工作中锐意进取、不断完善,为公司快速发展奠定了坚实基础。公司十分重视人才培训、
引进,特别注重培养和引进同时具备“管理+医疗”专业才能的复合型人才,拥有一批技术骨干,并形成合
理的人才梯队。
   (3)检测设备优势:公司始终践行“服务无止境、客户在心中”的经营理念,高度重视客户体验。硬件
设备上公司采购西门子、飞利浦、东芝等具有影响力的国际品牌,引进心脏冠脉核磁、基因检测、肿瘤标
志物筛查、胶囊胃肠镜、AD早期检测等创新体检筛查。软件方面,通过运用西门子、飞利浦分析系统
软件及微医、大象医疗等医疗资源,实现精准体检。
   (4)服务优势:公司专注于为客户提供优质的健康服务,通过聘请第三方客户满意度调查公司,让调
查员接受体检服务,定期出具客户满意度评测报告,以此来监督和改进体检服务工作中的不足,全面完善
管理。在具体操作上,公司通过医检分离,有效降低医院交叉感染风险,为客户提供愉悦、舒适的医学检
测环境;满足客户个性化体检需求,从原来的只是针对性别、年龄、职业等特征扩充到针对某类疾病或某
类及早预防的体检服务。并根据消费者实际消费能力,推出各价位体检套餐,并通过健康管理、膳食指导、
就医导诊、绿色通道等服务全面改善客户需求,赢得客户口碑。在医疗质量管控上,公司建立了三级质量
管理、重大阳性报告、诊断报告控制等制度,通过自查、互评严格控制体检中心的日常运营和员工业务操
作规程,举办医疗业务专项培训大会,使体检检测标准化。公司凭借其优质的服务质量,树立了良好的企
业形象,具有较强的竞争优势。
    (5)品牌优势:公司将多品牌、多层次的塑造公众形象。在大众健康体检市场方面以美年大健康和
慈铭体检两大品牌为市场核心覆盖,高端团体健康体检及综合医疗服务市场及高端个人健康体检则分别通
过慈铭奥亚、美兆体检提供高水准的优质服务。公司这种多层次、全方位、精准化、个性化的健康服务,
使体检内涵不断提升。
   (6)产品优势:公司不断推出具有创新性的优质体检项目,继“3650套餐”、胶囊胃镜检查之后,又推
出冠脉核磁、基因检测、胶囊胃肠镜、AD早期检测等高端体检项目,携手智飞生物落户宫颈癌疫苗增值
业务等,满足用户更多方位的健康服务需求。
                                                  美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
    2017年“健康中国”国家战略进一步深化实施,各项重磅扶持政策陆续落地,再次将健康促进和疾病预
防提高到国家战略层面。政府十九大工作报告明确提出:“人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。
健康是促进人的全面发展的必然要求,是经济社会发展的基础条件。大健康产业势必成为未来消费升级、
推动经济发展的重要引擎。”预防医学以及健康体检的黄金时代已然来临。加之健康消费升级,大众对“早
发现、早治疗、早预防、早健康”的健康观念大幅提升,健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷发展的
趋势。
    2017年公司继续聚焦做大、做强主业的核心发展战略,重点城市与全国布局双管齐下。在巩固一、二
线城市优势的同时,加大三、四线市场的深耕布局。报告期内,公司覆盖 32 个省市自治区、215个核心城
市,现已布局400余家体检中心(其中:美年健康控股146家、参股155家、在建超过100家;慈铭体检控股
60家、参股5家;美兆体检控股2家、参股3家;奥亚体检参股7家)。全年体检人次超过2160万,健康流量
入口龙头地位进一步得到巩固。同时,公司顺利完成对慈铭体检的合并,加之高端品牌美兆体检开始发力
布局,三大品牌在营收规模、品牌效应、行业地位、研发实力、管理服务、人才储备上聚力共赢,开启中
国精准体检新时代。
    报告期内,公司践行“服务无止境、客户在心中”的经营理念。不断提升体检服务内涵,体检设备投放
进一步迈向高端化、普及化和定制化,精准体检2.0再升级。继“3650”后又推出冠脉核磁、基因检测、胶囊
胃肠镜、AD早期检测等高端体检项目,携手智飞生物开展宫颈癌疫苗增值业务,带动公司体检主业营业
总收入和净利润的快速增长。为更好的提高服务质量,公司持续通过PDCA服务体系建立VIP检前咨询、检
中陪同、检后跟踪;建立深度分析报告和检后健康管理方案,做好检后服务,为客户提供增值服务。医疗
质控体系再升级,通过强化优化管理流程、专业培训以及信息化建设,进一步提升质量和效率。全面开展
医质调研督查监督,深化第三方监测报告,收集用户反馈的一手信息,强化服务管理提升。同时,建立美
年大健康研究院,科研学术平台优势开始凸显,开展基于大数据的科研创新和公共卫生服务。
    建立生态方面,依托海量精准大数据入口平台优势,不断加强在人工智能,基因检测、肿瘤早筛,智
能诊断、健康服务、健康保险等核心赛道的控制力,进一步巩固专业体检领域的标准、技术和数据壁垒,
形成最具潜力的大健康产业集群和核心生态圈。
    医疗服务行业具有天然的公益属性和社会责任,美年健康“守护每个中国人的生命质量”以精准预防践
                                                                 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
行精准扶贫,以实际行动实践企业的社会责任。发起“8.28美年健康日”、参与央视“慈善之夜”以及“授渔计
划”等大型公益活动,各地公司更是投入了极大的热情参与义诊、健康讲座,受到表扬好评如潮。
       2017年公司上下同欲,再次实现突破、刷新历史。在医疗服务质量、行业影响力、资本市场、创新力、
社会责任、品牌建设等方面屡获殊荣。2017年荣登“中国上市医疗服务企业30强”榜首、2017年中国上市公
司市值500强榜单排名193位、入选沪深300指数、“企业社会责任担当”大奖、“年度优秀董事会”、“中国大
健康产业十大创新力企业”、“第十届健康中国总评榜年度质量表现奖”、“中国上市公司杰出并购奖”、“2017
中国好公司奖”、“中国上市医疗服务企业排行榜30强企业榜榜首”、“创新影响力”、“2017医药企业优秀公
益项目榜”、“公益卓越践行奖”、“年度责任品牌典范”等等。
       综观全年,公司主营业务保持高速增长,行业龙头地位继续加强,品牌影响力和规模效应得到大幅提
升。同时,生态圈布局日趋完善,数据流量和人工智能优势明显,确保未来持续高速、高质量成长。
二、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                             单位:元
                                     2017 年                                    2016 年
                                                                                                           同比增减
                             金额              占营业收入比重           金额             占营业收入比重
营业收入合计               6,233,050,789.27              100%         4,314,131,740.36             100%       44.48%
分行业
医疗行业                   6,216,042,295.29             99.73%        4,298,866,518.80            99.65%      44.60%
其他                          17,008,493.98              0.27%          15,265,221.56              0.35%      11.42%
分产品
体检服务                   6,142,326,767.12             98.54%        4,283,058,642.43            99.28%      43.41%
其他                          90,724,022.15              1.46%          31,073,097.93              0.72%     191.97%
分地区
东北区                       537,108,479.01              8.62%         431,390,487.96             10.00%      24.51%
华北区                     1,438,972,647.26             23.09%        1,041,513,847.86            24.14%      38.16%
华东区                     1,725,317,569.87             27.68%        1,080,501,297.70            25.05%      59.68%
                                                                      美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
华南区                          850,285,298.16               13.64%          640,143,303.43                 14.84%        32.83%
西北区                          377,026,766.57                6.05%          253,897,714.12                 5.89%         48.50%
西南区                          620,905,314.44                9.96%          400,171,960.26                 9.28%         55.16%
中南区                          683,434,713.96               10.96%          466,513,129.03                 10.81%        46.50%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

                                                                                                                         单位:元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本             毛利率
                                                                            同期增减             同期增减             期增减
分行业
医疗行业            6,216,042,295.29 3,294,447,699.77            47.00%           44.60%              40.08%               1.71%
分产品
体检服务            6,142,326,767.12 3,279,600,620.00            46.61%           43.41%              39.70%               1.42%
分地区
华北区              1,438,972,647.26   826,463,730.58            42.57%           38.16%              38.16%               0.00%
华东区              1,725,317,569.87   846,279,811.75            50.95%           59.68%              44.96%               4.98%
华南区               850,285,298.16    498,560,272.80            41.37%           32.83%              29.97%               1.29%
中南区               683,434,713.96    327,408,198.38            52.09%           46.50%              43.47%               1.01%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                         单位:元
                                                   2017 年                             2016 年
     行业分类            项目                                                                                        同比增减
                                          金额          占营业成本比重         金额        占营业成本比重
                                                            美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
医疗行业        人工费用      1,074,085,809.88           32.49%   795,814,415.33           33.80%        34.97%
医疗行业        房租物业       548,646,072.42            16.60%   432,761,236.77           18.38%        26.78%
医疗行业        其他          1,671,715,817.47           50.57% 1,123,275,862.65           47.71%        48.83%
                                                                                                        单位:元
                                          2017 年                           2016 年
    产品分类           项目                                                                         同比增减
                                   金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
体检服务        人工费用      1,074,085,809.88           32.49%   795,814,415.33           33.80%        34.97%
体检服务        房租物业       548,646,072.42            16.60%   432,761,236.77           18.38%        26.78%
体检服务        其他          1,656,868,737.70           50.12% 1,118,987,783.67           47.53%        48.07%
说明
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
       本年本公司发生同一控制下的企业合并。2017年10月,公司收到中国证监会《关于核准美年大健康产
业控股股份有限公司向上海维途投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
监许可[2017]1764号)。同月,经北京市工商行政管理局核准,公司就本次交易项下的标的资产慈铭体检
72.22%股权过户事宜完成了工商变更登记,并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会
信用代码:911100007675375322)。本公司与慈铭体检在合并前后均受同一实际控制人俞熔控制且该控制
并非暂时性的。因此本公司对慈铭体检的合并为同一控制下企业合并。公司在合并当期编制合并报表时,
对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以
前期间一直存在。
       本年公司新设合并范围内子公司6家:上海美智门诊部有限公司、上海美年健康管理咨询有限公司、
上海美兆健康管理有限公司、上海美健奥亚健康管理有限公司、北京美年保险经纪有限公司、舟山美慈投
资管理有限公司。
       本年公司实现非同一控制下企业合并共24家。公司于2017年期间,通过支付现金购买股权方式一次性
取得宜春美年大健康体检有限公司、潍坊市慧尔健康管理有限公司、乌鲁木齐华瑞天美健康管理有限公司、
合肥慈铭健康体检管理有限公司,共计4家公司的控制权。
       另外,公司通过分步交易实现企业合并并且在本年取得控制权的公司共20家。公司于2017年期间,通
过支付现金购买股权方式取得临沂大健康健康体检档案管理有限公司、宁波海曙美年综合门诊部有限公
司、厦门市美年大健康管理有限公司、武汉高信门诊部有限公司、郑州美年健康医疗管理有限公司、平顶
山市美年大健康科技服务有限公司、南昌美康健康体检有限公司、天津滨海新区美欣门诊有限公司、大连
                                                      美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司、兰州美年大健康金茂健康管理有限公司、成都天府新区奥亚医
院有限责任公司、乐山美年大健康服务有限公司、西昌美年大健康健康管理有限公司和北京慈铭奥亚上地
辉煌门诊部有限公司的控制权;通过支付现金购买股权和增资方式取得苏州美大门诊部有限公司、安徽慈
济医疗投资管理有限公司、潍坊美年大健康健康管理有限公司、绵阳美年大健康科技有限责任公司、重庆
美年美天健康管理有限公司、杭州美溪医疗门诊部有限公司控制权。
       2017年3月,原本公司下属子公司吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司获其他股东增资,本公
司原持有的吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司91.29%股权被稀释。稀释后,本公司持有的吉林市
昌邑区美年大健康科技管理有限公司股权比例为8.71%。本公司丧失了对吉林市昌邑区美年大健康科技管
理有限公司的控制权。
       合并范围的变更详见第十一节财务报告“八、合并范围的变更”。
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                              367,884,543.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                          5.90%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
                                                                                                  0.00%

公司前 5 大客户资料
     序号              客户名称                  销售额(元)               占年度销售总额比例
1           客户一                                     156,961,294.56                             2.52%
2           客户二                                     115,268,798.14                             1.85%
3           客户三                                      44,028,696.37                             0.71%
4           客户四                                      32,001,803.72                             0.51%
5           客户五                                      19,623,951.00                             0.31%
合计                      --                           367,884,543.79                             5.90%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                            275,030,444.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例                                                       19.13%
                                                                   美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
                                                                                                                    0.00%
比例
公司前 5 名供应商资料
    序号                 供应商名称                         采购额(元)                      占年度采购总额比例
1          供应商一                                                  72,346,806.76                                  5.03%
2          供应商二                                                  59,256,151.09                                  4.12%
3          供应商三                                                  57,033,487.07                                  3.97%
4          供应商四                                                  48,849,999.76                                  3.40%
5          供应商五                                                  37,544,000.03                                  2.61%
合计                         --                                     275,030,444.71                                 19.13%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
                                                                                                                   单位:元
                             2017 年              2016 年              同比增减                   重大变动说明
                                                                                      报告期内销售规模扩大,相应的销售
销售费用                   1,488,121,514.88       930,253,369.60             59.97%
                                                                                      费用增加所致。
                                                                                      报告期内体检中心网点增加引起管
管理费用                     463,538,394.62       376,215,172.77             23.21%
                                                                                      理费用同比相应增加。
                                                                                      报告期内体检中心网点增加及投资
财务费用                     111,200,771.66        47,135,341.78            135.92% 规模增加,对资金需求增加,相应融
                                                                                      资规模增加。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
报告期内,研发支出397.53万元,较上年增加172.76万元.
公司研发投入情况
                                        2017 年                          2016 年                       变动比例
研发人员数量(人)                                      31                               15                        106.67%
研发人员数量占比                                     0.10%                            0.08%                         0.02%
研发投入金额(元)                            3,975,341.03                     2,247,698.59                        76.86%
研发投入占营业收入比例                               0.06%                            0.05%                         0.01%
研发投入资本化的金额(元)                             0.00                            0.00                         0.00%
资本化研发投入占研发投入
                                                     0.00%                            0.00%                         0.00%
的比例
                                                          美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
                                                                                                     单位:元
            项目                    2017 年                    2016 年                   同比增减
经营活动现金流入小计                  6,587,632,257.38            4,467,350,773.64                    47.46%
经营活动现金流出小计                  5,143,100,205.62            3,577,788,423.29                    43.75%
经营活动产生的现金流量净
                                      1,444,532,051.76             889,562,350.35                     62.39%

投资活动现金流入小计                    201,304,124.41             397,210,102.40                    -49.32%
投资活动现金流出小计                  2,215,251,035.90            1,604,483,677.12                    38.07%
投资活动产生的现金流量净
                                      -2,013,946,911.49          -1,207,273,574.72                   -66.82%

筹资活动现金流入小计                  3,430,845,732.74            1,194,278,168.00                   187.27%
筹资活动现金流出小计                  1,871,988,624.55             866,048,993.32                    116.15%
筹资活动产生的现金流量净
                                      1,558,857,108.19             328,229,174.68                    374.93%

现金及现金等价物净增加额                989,434,995.96              10,518,014.55                   9,307.05%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
本报告期内经营活动现金流入增加47.46%,主要是随着营业收入的增长相应的销售回款额增加所致;
本报告期内经营活动现金流出增加43.75%,是体检中心数量增加及销售规模的增长,相应的营业成本增加所
致。
本报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增加62.39%,主要是随着营业规模增长,相应销售回款额的
增加幅度超过营业成本现金支出幅度所致。
本报告期内投资活动现金流入减少49.32%,主要系融资租赁业务收到融资租赁租金所致。
本报告期内投资活动现金流出增加38.07%,主要系参股体检中心数量进一步增加所致。
本报告期内投资活动产生的现金流量金额减少66.82%,主要系融资租赁业务收到融资租赁租金所致。
本报告期内筹资活动流入的现金流同比增加187.27%,主要系融资规模进一步扩大所致。
本报告期内筹资活动流出的现金流同比增加116.15%,主要是偿还银行借款金额增加所致。
本报告期内筹资活动产生的现金流净额同比增加374.93%,主要系融资规模进一步扩大所致。
                                                                   美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
本报告期内现金及现金等价物净增加额增加9307.05%,主要系筹资活动产生的现金流量净额和经营活动产
生的现金流量净额的增加的幅度超过投资活动产生的现金流量净额减少的幅度所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                            金额               占利润总额比例            形成原因说明              是否具有可持续性
                                                                  报告期内多次交易分步实现
投资收益                     60,501,175.51                6.71% 的企业合并按照公允价值确 否
                                                                  认的收益
                                                                  根据公司会计政策计提的坏
资产减值                     17,753,750.18                1.97%                               否
                                                                  账损失所致。
                                                                  公司本期收到政府补助收
营业外收入                      4,053,650.32              0.45%                               否
                                                                  入。
                                                                  主要是报告期子公司处置非
营业外支出                      6,309,766.51              0.70%                               否
                                                                  流动资产产生的损失等。
四、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
                                                                                                                单位:元
                      2017 年末                    2016 年末
                                占总资产                       占总资 比重增减                重大变动说明
                    金额                         金额
                                  比例                         产比例
                                                                                  1、公司为做大企业,收购体检中心做资金
货币资金     2,366,473,079.28      18.96% 1,377,037,483.32 15.28%         3.68% 储备;2、公司为归还即将到期的超短期企
                                                                                  业融资券以及贷款做准备。
                                                                                  1、销售收入增长带来应收款增加;2、第
应收账款     1,406,439,385.79      11.27% 1,046,770,350.88 11.61%        -0.34% 四季度为销售旺季,形成较大的应收款,
                                                                                  预计会在一季度逐步回款。
存货            83,122,825.38       0.67%      60,766,613.04    0.67%     0.00% 公司规模扩大所致。
投资性房地
                                                                0.00%     0.00%

长期股权投
                31,322,043.29       0.25%      34,694,053.68    0.38%    -0.13% 无重大变化

                                                            美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                          主要系报告期内公司新增体检中心和购买
固定资产     1,808,726,761.47   14.49% 1,267,988,710.06 14.07%    0.42%
                                                                          大型设备。
                                                                          主要系报告期末公司在各地在建的体检中
在建工程        86,580,880.55    0.69%    53,489,024.79   0.59%   0.10%
                                                                          心规模较上年末有所增加。
                                                                          报告期内体检中心网点增加及投资规模增
短期借款     1,144,429,300.00    9.17%   830,000,000.00   9.21%   -0.04% 加,对资金需求增加,相应融资规模增加
                                                                          所致。
                                                                          报告期内体检中心网点增加及投资规模增
长期借款       603,305,502.75    4.83%   245,135,157.20   2.72%   2.11% 加,对资金需求增加,相应融资规模增加
                                                                          所致。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
       本公司子公司上海美鑫融资租赁有限公司以其应收的融资租赁本金年末账面价值263,895,018.00元(其
中,应收合并范围内公司的融资租赁本金125,415,934.00元,应收参股公司的融资租赁本金138,479,084.00
元)作为质押,向汇丰银行(中国)有限公司上海分行进行保理借款。
     本公司子公司海南美年大健康医院有限公司以其名下位于琼山区滨江路362号滨江度假城1、2号楼第
二层A201商铺(权证号:海口市房权证海房字第HK454292号)年末账面价值15,547,317.35元作为抵押,
向平安银行股份有限公司海口分行进行贷款。
     本公司子公司海口慈铭健康体检门诊部(普通合伙)与平安国际融资租赁有限公司签订售后回租协议,
以海口慈铭健康体检门诊部(普通合伙)固定资产作为租赁物进行售后回租,租赁物账面价值4,917,136.00
元。
       2017年本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司以固定资产作为抵押向广发银行股份有限公司
北京魏公村支行借款1,430万元,借款期限一年,年利率4.35%。
       2017年本公司子公司慈铭健康体检管理集团有限公司以固定资产作为抵押向广发银行股份有限公司
北京魏公村支行借款2,570万元,借款期限一年,年利率4.5675%。
五、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                            美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
          报告期投资额(元)                               上年同期投资额(元)                                变动幅度
                          3,731,177,666.00                                  825,398,343.80                                          352.05%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                    单位:元
                                                                                     截至
                                                                                     资产
被投资                                                                               负债                                披露日 披露索
         主要业 投资方 投资金 持股比 资金来                         投资期 产品类            预计   本期投 是否涉
公司名                                                     合作方                    表日                                期(如 引(如
              务     式      额         例            源              限        型           收益   资盈亏          诉
  称                                                                                 的进                                 有)       有)
                                                                                     展情
                                                                                      况
                                                                                                                                    巨潮资
                                                                                                                                    讯网刊
                                                                                                                                    载的
                                                                                                                                    《关于
                                                                                                                                    发行股
                                                                                                                                    份及支
                                                                                                                                    付现金
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慈铭健                                                                                                                              产并募
康体检                     2,697,4               发行股                                                                  2017 年 集配套
         健康体                        100.00                              医疗服 收购              164,765,
管理集             收购    17,000.               份、募 无          长期                                       否        10 月 16 资金暨
         检                                  %                             务        完成            603.44
团有限                            00             集资金                                                                  日         关联交
公司                                                                                                                                易之标
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                                                                                                                                    告》(公
                                                                                                                                    告编
                                                                                                                                    号:
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                                                                                                                                    8)
                                                           国投瑞                    美年                                           巨潮资
福州美                                                     银资本                    医疗                                           讯网刊
年医疗 对医疗                                              管理有                    体检                                           载的
                                                                                                                         2017 年
投资合 业的投              67,000,               自有资 限公                         中心                                           《关于
                   新设                14.82%                       5年    不适用                      0.00 否           03 月 21
伙企业 资及投              000.00                金        司、海                    投资                                           公司与
                                                                                                                         日
(有限 资咨询                                              峡汇富                    基金                                           国投瑞
合伙)                                                     产业投                    已完                                           银资本
                                                           资基金                    成私                                           管理有
                                                             美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                             管理有               募投                                 限公司
                                             限公                 资基                                 等专业
                                             司、贵               金备                                 投资机
                                             州美年               案,并                               构共同
                                             亿达健               实施                                 投资设
                                             康咨询               对外                                 立产业
                                             有限公               投资                                 并购基
                                             司                                                        金并签
                                                                                                       署合作
                                                                                                       框架协
                                                                                                       议的公
                                                                                                       告》(公
                                                                                                       告编
                                                                                                       号:
                                                                                                       2017-01
                                                                                                       3)
                                             上海天
                                             亿资产
                                             管理有
                                             限公
                                             司、丝
                                             路华创
                                             投资管
                                                                                                       巨潮资
                                             理(北
                                                                  上海                                 讯网刊
                                             京)有
                                                                  健亿                                 载的
                                             限公
                                                                  投资                                 《关于
                                             司、丝
       实业投                                                     基金                                 公司参
                                             路华创
上海健 资,投                                                     已完                                 与投资
                                             资本
亿投资 资管                                                       成私                         2017 年 产业并
                     50,000,           自有资 (北                             4,580,71
中心   理,资 增资             9.96%                  4年   不适用 募投                   否   04 月 26 购基金
                     000.00            金    京)有                                2.79
(有限 产管                                                       资基                         日      暨关联
                                             限公
合伙) 理,投                                                     金备                                 交易的
                                             司、上
       资咨询                                                     案,并                               公告》
                                             海天亿
                                                                  实施                                 (公告
                                             投资
                                                                  对外                                 编号:
                                             (集
                                                                  投资                                 2017-03
                                             团)有
                                                                                                       1)
                                             限公
                                             司、银
                                             河金汇
                                             证券资
                                             产管理
                                             有限公
                                             司、长
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                                                     城国融
                                                     投资管
                                                     理有限
                                                     公司
                                                                                                                             巨潮资
                                                                                                                             讯网刊
                                                                                                                             载的
                                                                                                                             《关于
                                                                                                                             公司对
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上海美                                                                       已办                                            设立上
健奥亚                    100,00                                             理完                                  2017 年 海美健
         投资管                     100.00 自有资
健康管             新设   0,000.0                    无        长期   不适用 成工             -416.92 否           06 月 15 奥亚健
         理                               %金
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                                                                                                                             司的公
                                                                                                                             告》(公
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                                                                             已办
上海美
                                                                             理完
兆健康 投资管             50,000, 100.00 自有资                                               3,237,65
                   新设                              无        长期   不适用 成工                        否
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                                                                             商登
限公司
                                                                             记
                                                                             已办
北京美
                                                                             理完
年保险 保险经             50,000, 100.00 自有资                                               11,938.1
                   新设                              无        长期   不适用 成工                        否
经纪有 纪业务             000.00          %金
                                                                             商登
限公司
                                                                             记
                          3,014,4
                                                                                              172,595,
合计          --     --   17,000.    --         --        --     --     --        --   0.00                   --        --      --
                                                                                               488.38
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
                                                                 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:万元
                                                        报告期内 累计变更 累计变更                 尚未使用
                                  本期已使 已累计使                                     尚未使用              闲置两年
                     募集资金                           变更用途 用途的募 用途的募                 募集资金
募集年份 募集方式                 用募集资 用募集资                                     募集资金              以上募集
                        总额                            的募集资 集资金总 集资金总                 用途及去
                                  金总额     金总额                                      总额                 资金金额
                                                        金总额       额       额比例                    向
                                                                                                   储存在募
          非公开发
2015 年               34,641.32    3,626.04 22,321.73            0        0     0.00% 12,319.59 集资金专
          行股份
                                                                                                   户
                                                                                                   储存在募
          非公开发
2017 年               44,701.29     35,154     35,154            0        0     0.00%    9,547.29 集资金专
          行股份
                                                                                                   户
合计           --     79,342.61 38,780.04 57,475.73              0        0     0.00% 21,866.88         --
                                             募集资金总体使用情况说明
(一)2015 年度募集资金使用情况
    1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1718 号”文核准,本公司非公开发行人民币普通股(A 股)13,328,890
股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 30.01 元,截至 2015 年 8 月 25 日止,共计募集资金为人民币
399,999,988.90 元,扣除发生的发行费人民币 5,358.68 万元,实际募集资金净额为人民币 34,641.32 万元。本报告期内不存
在募集资金投资项目的实施地点及方式变更情况。2017 年度实际使用募集资金 3,626.04 万元,用于医疗服务管理信息化系
统建设项目,2017 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 46.07 万元。
    2、截至 2017 年 12 月 31 日,公司实际使用募集资金合计 22,321.73 万元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等
的净额合计 137.58 万元,募集资金余额为人民币 15,267.69 万元 ,占所募集资金净额的 35.56%。
    3、公司以自有资金代垫支付 2016 年研发人员工资 227,494.55 元,2017 年研发人员工资 1,370,870.07 元,发行费用
26,506,778.24 元,于 2017 年 12 月 31 日尚未划转。
    4、公司分别于 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三十八次(临时)会议、第六届监事会第十
五次(临时)会议和 2018 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收
购德阳美年大健康体检医院有限公司等五家公司股权的议案》,公司拟变更募投项目“医疗服务管理信息化系统建设项目”
募集资金 10,157.60 万元用于产业并购项目。
(二)2017 年度募集资金使用情况
    1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1764 号”文核准,本公司非公开发行人民币普通股(A 股)28,960,817
股,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民币 17.61 元,截至 2017 年 11 月 6 日止,共计募集资金为人民币
509,999,987.37 元,扣除发生的发行费人民币 5,950.04 万元(不包括发行费相关税费 348.66 万元),实际募集资金净额为人
民币 44,701.29 万元。不存在变更募集资金投资项目、募集资金投资项目对外转让的情况;也不存在超募资金情况。2017
年度实际使用募集资金 35,154.00 万元,其中收购慈铭体检股权现金对价支付 35,000.00 万元,支付中介费用 154.00 万元,
2017 年度收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额 5.39 万元。
    2、截至 2017 年 12 月 31 日,实际使用募集资金合计 35,154.00 万元,收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额合
                                                                      美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
 计 5.39 万元,未支付发行费用印花税 139.00 万元(已于 2018 年支付)及未支付发行费用律师费及股权登记费用 47.98 万
 元,募集资金余额为人民币 9,739.67 万元,占所募集资金净额的 21.79%。
       3、公司分别于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十七次(临时)会议、第六届监事会第十
 四次(临时)会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,
 同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 4,360.01 万元。
 (2)募集资金承诺项目情况
 √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                        单位:万元
                        是否已变                                             截至期末 项目达到                          项目可行
                                   募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募       更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                   承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向         (含部分                        投入金额               (3)=     用状态日              预计效益 生重大变
                                     总额     (1)                 金额(2)                             益
                         变更)                                                (2)/(1)        期                            化
承诺投资项目
1、医疗服务管理信息
化系统建设项目(2015 否              19,000   19,000 3,626.04 4,290.45        22.58%                           不适用      否
年募集资金)
                                                                                        2016 年
2、产业并购项目(2015
                        否           18,000   18,000              18,001.28 100.01% 10 月 31         260.62      是        否
年募集资金)
                                                                                        日
3、中介机构费用(2015
                        否            3,000    3,000                    30     1.00%                           不适用      否
年募集资金)
4、医疗设备采购(2017
                        否            9,000    9,000                           0.00%                           不适用      否
年募集资金)
5、收购慈铭体检股权                                                                     2017 年
现金对价项目(2017 否                35,000   35,000     35,000     35,000 100.00% 11 月 30                    不适用      否
年募集资金)                                                                            日
6、中介机构费用(2017
                        否            7,000    7,000        154        154     2.20%                           不适用      否
年募集资金)
承诺投资项目小计             --      91,000   91,000 38,780.04 57,475.73        --           --      260.62      --        --
超募资金投向

合计                         --      91,000   91,000 38,780.04 57,475.73        --           --      260.62      --        --
                        ①医疗服务管理信息化系统建设项目:根据《江苏三友集团股份有限公司重大资产置换及发行股份
                        购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金使用情况,截止 2017 年 12 月 31 日公
未达到计划进度或预
                        司应投入募集资金 17,177.12 万元。随着“健康中国”扶持政策的陆续落地,公司将继续做大、做强、
计收益的情况和原因
                        做深体检主业,未来三年实现 1,000 家体检中心的版图规划。为了保障体检业务的快速发展以及健
(分具体项目)
                        康大数据战略的顺利实施,降低成本并提高效率,公司在目前阶段将改租用公有云存储、入驻主流
                        电商平台等方式实施该项目。截止 2017 年 12 月 31 日累计实际投入募集资金为 4,290.45 万元,为预
                                                                 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                     期进度的 22.58%。为了提高募集资金使用效率和产业投资回报,公司 2018 年根据募集资金投资项
                     目的实际情况及公司主业发展投资需求等因素,拟变更医疗服务管理信息化系统建设项目中的募集
                     资金 10,157.60 万元用于产业并购项目暨收购德阳美年等五家公司股权。②中介机构费用(2015 年
                     募集资金):发行相关费用已从募集资金总额中扣除,本项目已支付北京中同华资产评估有限公司评
                     估费用 30.00 万元,无其他需要支付的费用。
项目可行性发生重大
                     无
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施地点变更情况
                     不适用
募集资金投资项目实
施方式调整情况
                     适用
                     公司分别于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十七次(临时)会议、第
募集资金投资项目先
                     六届监事会第十四次(临时)会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用募集资金置
期投入及置换情况
                     换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人
                     民币 4,360.01 万元。
                     适用
                   2016 年 11 月 8 日,公司召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于公司使用部分闲置
用闲置募集资金暂时 募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将 6,500 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使
补充流动资金情况   用期限不超过 6 个月。公司已于 2017 年 5 月 4 日将上述暂时补充流动资金的募集资金人民币 6,500 万
                     元归还至募集资金专户,使用期限未超过 6 个月,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已
                     归还完毕。截至本报告期末,公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
                     适用
                     1、中介机构费用(2015 年募集资金):本项目已支付北京中同华资产评估有限公司评估费用 30.00
                     万元,为预期进度的 1%;因已无其他需要支付的费用,本项目实际已实施完毕。因本次募集资金
项目实施出现募集资 扣除发行相关费用后的净额不足 40,000.00 万元,且各募集资金投资项目实际投资金额均不超过承诺
金结余的金额及原因 投资总额,故暂无法测算本项目具体结余金额。
                     2、医疗设备采购项目(2017 年募集资金):医疗设备采购项目:2017 年尚未通过募集资金账户支付。
                     中介机构费用:除发行费外已支付 154.00 万元,尚有发行费中 139.00 万元印花税未支付,47.98 万
                     元律师费及股权登记费用以自有资金支付先行支付。
                     1、2015 年募集资金:储存在募集资金专户,不存在投资理财等情形。
尚未使用的募集资金
                     2、2017 年募集资金:截止 2017 年 12 月 31 日,募集资金存放账户共计 9,739.67 万元(含利息收入
用途及去向
                     5.39 万元),募集资金净额占所募集资金净额的 21.79%。
募集资金使用及披露 1、2015 年度募集资金:公司分别于 2018 年 3 月 21 日、2018 年 4 月 11 日召开第六届董事会第三十
中存在的问题或其他 八次(临时)会议、第六届监事会第十五次(临时)会议和 2018 年第二次临时股东大会,审议通过
                                                                美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
情况                 了《关于变更募投项目部分募集资金用途及使用募集资金收购德阳美年大健康体检医院有限公司等
                     五家公司股权的议案》,公司拟变更募投项目“医疗服务管理信息化系统建设项目”募集资金
                     10,157.60 万元用于产业并购项目。
                     2、2017 年度募集资金:公司分别于 2018 年 1 月 25 日、2018 年 2 月 12 日召开第六届董事会第三十
                     七次(临时)会议、第六届监事会第十四次(临时)会议、2018 年第一次临时股东大会审议通过了
                     《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入
                     募投项目的自筹资金人民币 4,360.01 万元。
 (3)募集资金变更项目情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
 六、重大资产和股权出售
 1、出售重大资产情况
 □ 适用 √ 不适用
 公司报告期未出售重大资产。
 2、出售重大股权情况
 □ 适用 √ 不适用
 七、主要控股参股公司分析
 √ 适用 □ 不适用
 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
                                                                                                            单位:元
   公司名称    公司类型 主要业务   注册资本        总资产          净资产        营业收入      营业利润       净利润
 沈阳大健康
 科技健康管 子公司     健康体检 28,610,000.00   907,003,148.44 366,742,683.13 705,790,274.48 97,981,399.51 73,558,339.19
 理有限公司
 成都美年大
 健康健康管 子公司     健康体检 36,000,000.00   611,103,500.16 178,297,165.24 378,128,082.50 84,075,021.65 71,918,944.21
 理有 限公司
 深圳美年大
 健康健康管 子公司     健康体检 12,000,000.00   488,636,331.79 208,674,306.73 485,601,128.67 55,976,341.68 41,381,635.93
 理有限公司
 郑州大健康
 科技有限公 子公司     健康体检 15,000,000.00   419,428,598.17 182,551,329.63 246,006,322.71 69,150,879.38 54,790,676.98
 司
                                                                 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
北京美年健
康科技有限 子公司     健康体检 50,000,000.00    211,376,315.39    65,717,892.05 187,800,801.96 13,740,638.52 10,409,511.95
公司
西安美年大
健康健康管 子公司     健康体检 30,000,000.00    331,115,760.27    92,628,210.26 318,433,106.16 54,689,900.31 46,894,424.42
理有限公司
上海分部     子公司   健康体检 91,000,000.00    734,132,993.26 235,184,143.72 483,785,756.96 97,621,600.86 76,311,103.38
武汉美年大
健康体检管 子公司     健康体检 24,000,000.00    248,663,192.12    54,587,184.18 163,522,383.40 24,143,897.02 21,385,388.66
理有限公司
长沙美年大
健康健康管 子公司     健康体检 24,000,000.00    156,648,734.73    45,130,453.59 172,109,928.32 27,800,519.71 20,729,507.44
理有限公司
慈铭健康体
                                 120,000,000.0 1,638,460,717.7                    1,609,395,755.9 211,488,937.1 165,183,390.7
检管理集团 子公司     健康体检                                   893,740,728.45
                                 0                          5                                  3             8
有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
               公司名称                   报告期内取得和处置子公司方式                对整体生产经营和业绩的影响
吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限
                                       第三方单独增资股权被动稀释                 无重大影响
公司
主要控股参股公司情况说明
不适用
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
       21世纪被称为“生命科学的世纪”,大数据和人工智能正成为颠覆性的“工业革命”,全球顶尖科技企业
都在遵循“流量+技术+生态圈”的发展模式,吸引全球焦点、洞察创新商机。大国博弈,生命科技必将成为
国之重器。2018年是贯彻落实十九大精神的开局之年,国务院新的机构改革方案中组建了国家卫生健康委
员会,再次将健康促进和疾病预防提高到国家战略层面,为树立大卫生、大健康理念,预防控制重大疾病
等新时代工作方向指明了道路。各级政府出台了一系列重磅扶持预防医学产业政策,作为未来国家战略和
全球关注的焦点,中国预防医学以及健康体检的黄金时代已然来临。
                                                     美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
       公开数据显示,现代服务业特别是健康服务业现已成为当前中国经济增长的最大引擎之一,其占GDP
的比重首次超过第二产业。到2020年,消费对GDP贡献将达到50%以上。尤其是三四线城市的可支配收入
增长比例远超一二线,表现在人口规模迅速扩大、人口老龄化日趋严重,消费的“地区下沉”态势明显。消
费主体变化、消费结构升级、地域重心转移以及健康观念维度地提升让以满足民生福祉为目的的医疗健康
产业成为当之无愧的优先受益领域。据前瞻产业研究院发布的《中国健康体检行业发展前景与投资预测分
析报告》数据显示,2017年我国体检市场规模约为1350亿元人民币,2016-2020年预计复合增速达20%-25%,
2020年我国健康体检行业市场规模有望达到2400亿元,第三方专业体检市场将达到720亿的收入规模,未
来发展空间巨大。
       体检行业的高速发展,与大众生活水平提高、健康观念深入人心以及消费升级密不可分。大众对“早
发现、早治疗、早预防、早健康”的健康观念大幅提升,健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷发展的
趋势。健康体检行业作为疾病医疗的预防端及整个健康产业链的入口端,在国家预防医学、公共卫生和医
疗改革中肩负着重要的使命,健康大数据和精准预防是国家医疗卫生改革的重要载体,具有广阔的发展空
间。
2、公司发展战略
       “做大主业、建立生态、协同创新、形成闭环”是公司发展的核心战略。公司独有的双环驱动(规模带
来流量,流量产生数据,数据驱动科技,科技创造生态,生态驱动规模)将所有产业链优势伙伴互相加持,
循环提升,再通过人才、品牌、数据、资本打造前所未有的竞争壁垒高度。同时,依托庞大的客户人群、
海量精准的健康大数据平台以及遍布全国的标准化医疗服务体系,也使美年健康成功构建出了具有强大影
响力的健康产业核心生态圈和优势产业集群,成为中国健康产业发展和创新变革中最重要的力量之一。
       作为每年为全国数千万客户提供专业体检和健康管理服务的公司,美年健康也是中国最大的精准个人
健康大数据平台。大数据战略是公司的长期核心发展战略,通过科学规划数据,提供公众健康和个体精准
健康服务。展开医学科学研究,利用真实数据支持卫生和健康决策,从多种途径为个体健康、科学研究和
国家大健康的实施保驾护航。美年健康大数据将带来生命科技的突破性变革,为国家、为社会、为提升国
民健康指数做出贡献。
       公司以“守护每个中国人的生命质量”为使命,通过“精准度量健康状况、全面解读健康密码、有效守
护生命质量、奋力突破全球挑战”四个阶段来实现。公司现已成为中国最大、最专业的健康服务平台、受
到广泛认可尊重的行业领军企业之一。在未来的全球竞争中,生命科技已经逐步替代互联网,成为大国竞
赛的主战场,美年健康必将成为一家以数据驱动、拥有无限可能的生命科技和健康服务公司,赢在流量、
强在创新、胜在勤奋!为国家竞争力的提升承载更多更重要的使命和责任。
                                                     美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
3、2018年度战略目标
    在“做大主业,建立生态,形成闭环”的核心战略基础上,公司将继续围绕“营收增长、质控升级、科
技创新”三大要素进行核心战略再升级!
    1)营收增长是硬道理,推行千店计划,筑底健康中国。全国版图再扩张,2018年体检中心整体规模
超过600家,服务人次达到3000万。三大品牌深度覆盖、协同发展。健康消费升级3.0,客单价持续提升,
内涵服务再扩容,多渠道协同增收,生态圈相互赋能,真正做到量价齐升。
    2)质控升级是生命线,提升医质服务永不止步。公司将继续在标准化、精细化、智能化方面持续提
升质量,加强完善体检行业标准制定,以医疗影像和医学检验为核心,打造和建立国内领先、国际一流的
质控体系和质量标准。
    3)科技创新是核武器,生态圈建设再提速。在大数据和人工智能、先进诊断、慢病管理、基因检测、
健康保险、定制化健康产品等关键领域重点布局发力。通过健康AI技术,发现疾病内在规律,进行疾病关
口前移,为解决国家医保、控费难题,提升医疗卫生服务水平奠定了技术基础。建设国家生物样本库,为
公共卫生、疾病防控、新药研发以及重大创新提供不可替代的数据载体。
4、具体经营计划如下:
    1)2018年公司加速体检规模扩张和网点下沉,在现有400多家体检中心的基础上再新建200家,实现
全年600家体检中心、服务3000万人次的战略目标。
    2)品牌体系全面升级,作为旧有行业格局的颠覆者和创新者,公司重新定义专业体检的行业标准。
持续重金投入高端检查设备用于精准体检,低剂螺旋CT、核磁共振、胶囊胃镜等高端设备已成为美年的标
准配置。公司通过旗下的“美年大健康”、“慈铭”、“美兆”、“奥亚”四大品牌为国人提供全球领先、精准专
业、高性价比的健康体检与服务,真正做到早发现、早治疗、早预防、 早健康,守护每个中国人的生命
质量。
    3)体检内涵加深,产品、技术再升级,体检客单价再提升。在CT、核磁、胶囊胃肠镜、早癌筛查等
高端产品的基础上,持续加大重量级创新产品投放力度。继续推出基因检测 +冠脉核磁 +肝超等高端体检
新产品,以及脑健康、远程心电、智能中医体检等重大创新项目。通过基因数据与体检数据叠加,综合评
估身体健康指标,实现精准体检。通过与智飞生物宫颈癌疫苗接种合作,造福女性健康。通过与国家呼吸
临床研究中心(中日友好医院呼吸中心)签约合作,普及肺功能检查,共同迈入“体检中心-专科医联体”
的“筛查-诊疗”模式。在不断巩固和发展团检市场的同时,积极拓展个检和增值服务市场空间,平均客单价
提升10%,团检和个检比例提升至70%:30%。
    4)全面提升质控体系和服务流程的标准化、智能化、最优化。医疗质量方面建立主检、放射、超声、
                                                  美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
检验四大专业质控委员会,确保医疗质量的有序运行;通过超声会议、放射会议、检验会议,加强主任医
师等核心岗位核心人员的培训和提升,结合线上线下建立质控组织,强化质控意识;大面积起用信息化、
智能化工具,提升检查精准度,全面开展医质调研督查监督,深化第三方监测报告,收集用户反馈的一手
信息,强化服务管理提升。
    5)管理上持续创新发展。坚持“改革、改变、改善”的企业经营理念,强化管理,改革增效。重点开
好经营月度例会,形成集团会议机制。2018年在工作日、营收目标、个检占比、客单价提升、36小时报告
率、检查质量、客户服务等方面制定了46项指标、12项重点考核指标。通过竞争PK、以赛代练,树立标杆
公司,多渠道狠抓培训、快速提升团队销售能力。
    6)人才队伍建设方面,2018年进行组织架构完善调整,纵向完成“集团-大区-省级-市级”的分层组织,
横向将销售队伍按照团检、个检、电商、高端事业、会销部进行划分。成立美年商学院,对公司两千余名
管理干部进行定期培训和培养。推行“百万年薪院长”计划,引用权威人才,内部培养100-150位分院院长。
团队建设上,以省级为单位,大力加强销售队伍的梯队建设,重点培养高素质年轻人才,为公司长期发展
储备干部。
    7)业务协同方面,公司继续在关键赛道发力,重点支持优健康、美因基因、大象医生、美维口腔等
生态圈业务的发展,并持续不断的导入其他专业检查、先进诊断、精准评估、健康管理、智能诊断、专科
诊疗、远程医疗等业务。同时,公司将加快专业健康保险公司的设立申请,实现从预防端、医疗端到支付
端的闭环。
    8)通过医链云、医信云服等信息化手段,进一步优化推广低剂量CT和MRI,实现绿色体检。逐步完
成集团总部的远程指挥中心落成、实施远程影像云建设。与万里云合作肺部影像诊断AI系统,在眼底AI
诊断技术、阿尔茨海默症早期预警AI技术平台取得重大突破。进一步升级自主研发的销售和医疗运营管理
系统,为客户提供更优的体检服务感受、提高客户管理效率。
    9)十大科技创新目标为:重点学科体检标准制定专家共识;人工智能解读体检报告及风险评估;
ctDNA/甲基化/抗体肿瘤早筛技术应用;脑健康检测(AD阿尔茨海默症预警);糖尿病等健康管理服务包;
超声标准化突破和培训载体;医学影像计算机辅助诊断系统;中医体检标准制定和智能硬件配套;乳腺超
声,眼底扫描,3D骨健康全新技术和设备首发推出;基于大数据大样本的新药研发合作。
    10)公司将协同国家级医学院所共建公众健康研究院,进行大数据的研究与开发;与中日友好医院共
建呼吸专科医联体;在糖尿病、眼科等专科慢病领域与知名企业建立精准医学中心,检查规范及疾病管理;
继续完成和国家卫生健康委员会合作的糖尿病防治“控糖计划”阶段性任务,并配合国家有关部门积极开展
其他未病防控工作;建立国家生物样本库,为公共卫生、疾病防控、新药研发以及重大创新提供不可替代
                                                  美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
的数据载体。
    11)响应国家精准扶贫号召,践行社会责任,加快实施精准扶贫计划,发挥美年全网点资源人才优势,
重点区域重点病种防控,开展全民教育,节约国家医疗开支。
    12)加强企业文化建设与干部管理。美年文化是植根于员工内心的信仰,成为成功不可复制的基因。
美年的文化就是绩效文化(公平)、奋斗文化(使命)和家人文化(关爱)。在规模、地位、声誉已经成
为行业龙头并获得尊重的同时,美年团队更要居安思危、励精图治。做“有种、有料、有劲、有节”的四有
干部,始终坚持敢想敢为敢担当!坚持艰苦奋斗的创业精神,持续创造奇迹!
5、公司面临的风险和应对措施
    1)日常经营管理风险
    随着体检行业渗透率日益加深,公司规模的不断加大,要求公司在运营管理能力和风险内控上须不断
升级。同时,健康体检属于医疗服务行业,在医疗服务过程中不确定性因素更易导致发生医疗差错、医疗
意外及医疗纠纷的风险。
    应对措施:公司十分重视日常经营管理,持续改革、改变、改善经营理念和方式方法,通过月度经营
大会对各地总经理、分院院长、核心业务骨干进行内部培训、考核,不断发现问题、解决问题,通过竞争
PK、以赛代练,树立标杆公司,多渠道狠抓培训、快速提升团队销售能力。
    公司同时建立标准化的服务流程,加强医疗风险管控力度,建立主检、放射、超声、检验四大专业质
控委员会,确保医疗质量的有序运行。对超声、放射、检验等体检行业核心岗位人员定期进行专业培训和
提升,建立质控组织,强化质控意识。通过第三方监测体系,定期收集用户反馈,从各个层面强化管理。
    2)并购整合风险
    为做大做强主业,不断扩充健康需求平台及流量入口优势,公司成立多只并购基金,用于体检中心的
新建和股权收购。由于并购导致公司管理半径加大,如果对并购标的不能进行有效整合,充分发挥协同效
应,将会对公司的经营业绩产生一定的影响。
    应对措施:公司将进一步完善经营管理体系,规范投资前对体检中心证照资质、法律合规等问题的尽
调工作,加强投后管理和内部控制,持续提升公司治理水平,利用公司规模、品牌、管理优势对并购标的
进行有效的资源整合,以达到良好的协同效应。
     3)商誉减值风险
    2017年末,公司商誉账面价值为404,555.10万元,上述商誉均是公司在历次收购中,由于合并成本高
于合并中取得的可辨认净资产购买日公允价值份额而形成的,其中因收购慈铭体检产生的商誉为
296,604.09万元。公司在每年年度终了按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定,根据被购买方的
                                                      美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
经营历史以及未来市场发展情况等,测算其未来5年内的企业自由现金流量,用适当的折现率折算成现时
价值,以此作为该投资的可收回金额,以确定是否需要计提商誉减值准备,同时公司聘请估值专家出具的
商誉减值测试估值报告,并与其进行沟通,判断对商誉减值测试所依据的评估方法和预测采用的相关假设
是否合理,评估方法是否恰当。公司至少每年测试商誉是否发生减值,如发生特殊交易,公司可一年内多
次进行测试。2017年,公司未对所享有的商誉计提减值准备,主要原因是公司在收购前对企业进行全面了
解,对未来整合后的发展情况进行预估,并据此确定收购价格。完成收购后,公司利用自身网点、管理优
势,在采购、销售等方面发挥协同效应,进一步提升了被收购体检机构的盈利能力。公司自行对全部商誉
进行测试,并聘请中同华资产有限公司对公司商誉进行测试,未发现减值迹象。但不排除子公司在未来经
营中未达收益预期,而需要计提减值损失,从而影响当期损益的情形。
     应对措施:在国家宏观政策鼓励和全民健康需求提高的双轮驱动下,公司及被收购公司所处的健康体
检行业拥有广阔发展空间。公司将利用规模、服务及品牌等核心竞争优势,并继续充分发挥整合后的协同
效应,未来将对被收购的体检中心通过丰富服务项目,提升服务品质及灵活、高效的市场化营销策略,提
升竞争能力,进一步提升被收购体检中心的盈利能力及公司市场竞争力。
     4)人才储备风险
     随着业务规模迅速扩张,公司的经营区域、分子公司数量、员工人数都出现大规模增加。可能存在人
才储备不足的风险。
     应对措施:人才队伍建设方面,纵向完成“集团-大区-省级-市级”的分层组织,横向按照团检、个检、
电商、高端事业、会销划分营销队伍,将更利于组织架构的科学化、完善化。作为医疗服务重中之重的分
院院长岗位,公司不惜重金实行“百万院长年薪计划”,通过引用权威人才与内部培养双管齐下,以确保核
心人才的不断供给。销售团队建设上,以省级为单位,重仓年轻人,大力加强人才的梯队建设,重点培养
高素质人才,为公司长期发展储备干部。
十、接待调研、沟通、采访等活动
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间              接待方式             接待对象类型              调研的基本情况索引
                                                                     详见公司于 2017 年 6 月 28 日披露的投
2017 年 06 月 20 日    实地调研             机构
                                                                     资者关系活动记录表
                                                                     详见公司于 2017 年 7 月 28 日披露的投
2017 年 07 月 25 日    实地调研             机构
                                                                     资者关系活动记录表
                                        美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                       详见公司于 2017 年 11 月 6 日披露的投
2017 年 11 月 06 日   实地调研   机构
                                                       资者关系活动记录表
                                                            美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                         第五节 重要事项
一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内普通股利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
       2017年4月11日,公司2016年度股东大会审议通过了《公司2016年度利润分配预案的议
案》,同意以2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数,向全体股东每10股派发
现金股利0.15元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述权益分派已于2017年4
月25日实施完毕。具体内容详见公司发布的《2016年年度权益分派实施的公告》(公告编号:
2017-025)。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:           是
分红标准和比例是否明确和清晰:                         是
相关的决策程序和机制是否完备:                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护:
现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透
                                                       是
明:
公司近 3 年(包括本报告期)的普通股股利分配方案(预案)、资本公积金转增股本方案(预案)情况
1、2015年度利润分配情况:以截止2015年12月31日的公司总股本1,210,741,353股为基数,以
资本公积金向全体股东每10股转增10股,合计转增股本1,210,741,353股,转增后公司总股本
为2,421,482,706股。不送红股,不进行现金分红。上述权益分派已于2016年6月13日实施完毕。
公司总股本由1,210,741,353股增加至2,421,482,706股。
2、2016年度利润分配情况:以截止2016年12月31日的公司总股本2,421,482,706股为基数,向
全体股东每10股派发现金股利0.15元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。上述
权益分派已于2017年4月25日实施完毕。
3、2017年度利润分配预案:拟以截止2017年12月31日公司总股本2,601,305,797股为基数,向
全体股东以未分配利润每10股派发现金红利0.5元(含税),现金分红总额为130,065,289.85
元(含税);同时以资本公积金每10股转增2股,转增股本总数520,261,159股,转增后公司总
股本将增加至3,121,566,956股。
                                                                 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司近三年(包括本报告期)普通股现金分红情况表
                                                                                                              单位:元
                                          分红年度合并报表 占合并报表中归属
                    现金分红金额(含 中归属于上市公司 于上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分
     分红年度
                           税)           普通股股东的净利 股东的净利润的比           红的金额          红的比例
                                                润                  率
2017 年                  130,065,289.85      613,800,128.70              21.19%                  0.00           0.00%
2016 年                   36,322,240.59      451,700,993.64              8.04%                   0.00           0.00%
2015 年                            0.00      238,205,207.46              0.00%                   0.00           0.00%
公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
每 10 股送红股数(股)
每 10 股派息数(元)(含税)                                                                                       0.50
每 10 股转增数(股)
分配预案的股本基数(股)                        2,601,305,797
现金分红总额(元)(含税)                      130,065,289.85
可分配利润(元)                                                                                        224,381,300.20
现金分红占利润分配总额的比例                    100%
                                                  本次现金分红情况
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%
                                   利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
公司拟以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本 2,601,305,797 股为基数,向全体股东以未分配利润每 10 股派发现金红利 0.5
元(含税),现金分红总额为 130,065,289.85 元(含税);同时以资本公积金每 10 股转增 2 股,转增股本总数 520,261,159
股,转增后公司总股本将增加至 3,121,566,956 股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的,将按照分配总额不变的原
则对分配比例进行调整。
三、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末
尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
            承诺事由                  承诺方         承诺类型     承诺内容        承诺时间   承诺期限     履行情况
股改承诺
                                                            美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
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作承诺
                                 俞熔;上海天
                                 亿投资(集
                                 团)有限公司;
                                 上海美馨投
                                 资管理有限
                                 公司;上海天
                                 亿资产管理
                                 有限公司;北               1、本人/本企
                                 京世纪长河                业在本次重
                                 科技集团有                大资产重组
                                 限公司;天津               中认购的公
                                 大中咨询管                司非公开发
                                 理有限公司;               行股份,自该
                                 上海和途投                等股份登记
                                 资中心(有限              至本人/本企
                                 合伙);中卫成             业证券账户
                                 长(上海)创              之日起 36 个
                                 业投资合伙                月内不转让。
                                 企业(有限合               2、本次重大
                                 伙);徐可;高              资产重组完
                                 伟;余继业;温 股份限售承   成后 6 个月内 2015 年 03 月
资产重组时所作承诺                                                                       2018-8-28   正常履行中。
                                 海彦;林琳;胡 诺           如上市公司      24 日
                                 波;太平人寿               股票连续 20
                                 保险有限公                个交易日的
                                 司;上海京瑞               收盘价低于
                                 投资中心(有              发行价,或者
                                 限合伙);北京             交易完成后 6
                                 信中利盈佳                个月期末收
                                 股权投资中                盘价低于发
                                 心(有限合                行价的,本人
                                 伙);苏州纪源             /本企业持有
                                 源星股权投                上市公司股
                                 资合伙企业                票的锁定期
                                 (有限合伙)              自动延长 6 个
                                 叶莉;赵泽伟;              月。
                                 陈向东;岳仍
                                 丽;上海秉鸿
                                 嘉豪投资发
                                 展中心(有限
                                 合伙);戚克
                                 栴;孙彤;李林;
                                 河南秉鸿生
                           美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
物高新技术
创业投资有
限公司;张瑞
霞;
上海天亿投
资(集团)有
限公司;上海
天亿资产管
理有限公司;
上海美馨投
资管理有限
公司;北京世
纪长河科技
集团有限公
司;中卫成长
                          美年大健康
(上海)创业
                          2015 年度、
投资合伙企
                          2016 年度、
业(有限合
                          2017 年度及
伙);俞熔;徐
                          2018 年度合
可;朱玉华;付
                          并报表口径
桂珍;高伟;温
                          下扣除非经
海彦;林琳;秦
                          常性损益后                                   2015 年、2016
阳;岳仍丽;王
                          归属于母公                                   年及 2017 年
织;丁子;邹炎 业绩承诺及                   2015 年 03 月
                          司股东的净                      2019-04-30   业绩承诺均
平;骞虹;陈冷 补偿安排                     24 日
                          利润预测数                                   已完成,其他
穆;张俊斌;赵
                          分别为                                       正常履行中。
路;孙彤;宋启
                          22,315.76 万
军;周瑞山;马
                          元、33,136.66
国庆;和小东;
                          万元、
李林;杨翠英;
                          42,437.48 万
李斌;张丽;刘
                          元和
群新;张宁;周
                          48,779.23 万
宝福;陈忠桥;
                          元。
陈萍;崔岚;张
胜江;吴宾;刘
相国;张学富;
林锦盘;李翔;
相培恒;闫丽
宣;段泽彪;罗
彤;张宇;李若
琳;喻琰;李铁
军;蒋京湘;邓
小俊;张瑞霞;
吕祖芹;周雷
                              美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             1、本人/本企
                             业在本次重
                             大资产重组
                             中认购的上
                             市公司非公
                             开发行股份,
                             自该等股份
                             登记至本人/
                             本企业证券
                             账户之日起
                             36 个月内不
                             转让。2、本
                             次重大资产
张宁;崔岚;张
                股份限售承   重组完成后 6 2015 年 03 月
胜江;赵路;吕                                              2018-08-28   正常履行中。
                诺           个月内如上      20 日
祖芹;周雷
                             市公司股票
                             连续 20 个交
                             易日的收盘
                             价低于发行
                             价,或者交易
                             完成后 6 个月
                             期末收盘价
                             低于发行价
                             的,本人/本企
                             业持有上市
                             公司股票的
                             锁定期自动
                             延长 6 个月。
                             1、本人/本公
                             司/本企业及
                             本人/本公司/
俞熔;上海天
                             本企业所控
亿投资(集
                             制的其他子
团)有限公司;
                             公司、分公司
上海天亿资
                关于同业竞   及其他任何
产管理有限
                争、关联交   类型企业(以 2015 年 03 月
公司;上海美                                               长期         正常履行中。
                易、资金占用 下简称\"相关 20 日
馨投资管理
                方面的承诺   企业\")未从事
有限公司;北
                             任何对上市
京世纪长河
                             公司及其子
科技集团有
                             公司构成直
限公司
                             接或间接竞
                             争的生产经
                             营业务或活
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
动;并保证将
来亦不从事
任何对上市
公司及其子
公司构成直
接或间接竞
争的生产经
营业务或活
动。2、本人/
本公司/本企
业将对自身
及相关企业
的经营活动
进行监督和
约束,如果将
来本人/本公
司/本企业及
相关企业的
产品或业务
与上市公司
及其子公司
的产品或业
务出现相同
或类似的情
况,本人/本公
司/本企业承
诺将采取以
下措施解决:
(1)上市公
司认为必要
时,本人/本公
司/本企业及
相关企业将
进行减持直
至全部转让
本人/本公司/
本企业及相
关企业持有
的有关资产
和业务;(2)
上市公司在
认为必要时,
可以通过适
当方式优先
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
收购本人/本
公司/本企业
及相关企业
持有的有关
资产和业务;
(3)如本人/
本公司/本企
业及相关企
业与上市公
司及其子公
司因同业竞
争产生利益
冲突,则优先
考虑上市公
司及其子公
司的利益;
(4)有利于
避免同业竞
争的其他措
施。本人/本公
司/本企业承
诺,自本承诺
函出具之日
起,赔偿上市
公司因本人/
本公司/本企
业及相关企
业违反本承
诺任何条款
而遭受或产
生的任何损
失或开支。本
承诺函在上
市公司合法
有效存续且
本人/本公司/
本企业作为
上市公司的
实际控制人
一致行动人
期间持续有
效。上市公司
与俞熔及其
控制的天亿
                            美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           控股、美馨投
                           资、和途投
                           资、天亿资
                           产、中卫成长
                           和郭美玲控
                           制的世纪长
                           河不存在同
                           业竞争,且俞
                           熔及其控制
                           的天亿控股、
                           美馨投资、和
                           途投资、天亿
                           资产、中卫成
                           长和郭美玲
                           控制的世纪
                           长河已就解
                           决和避免同
                           业竞争问题
                           出具承诺,前
                           述承诺的内
                           容合法有效,
                           有利于避免
                           同业竞争问
                           题。
                           1、保证上市
                           公司人员独
                           立(1)保证
                           上市公司生
                           产经营与行
                           政管理(包括
俞熔;上海天                劳动、人事及
亿投资(集                 工资管理等)
团)有限公司;              完全独立于
上海天亿资                 本人/本公司/ 2015 年 03 月
                其他承诺                                长期    正常履行中。
产管理有限                 本企业及本      24 日
公司;上海美                人/本公司/本
馨投资管理                 企业下属其
有限公司                   他公司、企
                           业。(2)保证
                           上市公司总
                           经理、副总经
                           理、财务负责
                           人、董事会秘
                           书等高级管
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
理人员专职
在上市公司
工作、并在上
市公司领取
薪酬,不在本
人/本公司/本
企业及本人/
本公司/本企
业下属其他
公司、企业兼
职担任除董
事、监事以外
的其他职务,
且不在本人/
本公司/本企
业及本人/本
公司/本企业
下属其他公
司或企业中
领薪。(3)保
证本人/本公
司/本企业推
荐出任上市
公司董事、监
事和高级管
理人员的人
选均通过合
法程序进行,
本人/本公司/
本企业除依
法定程序行
使表决权外,
不干预上市
公司董事会
和股东大会
作出的人事
任免决定。2、
财务独立(1)
保证上市公
司设置独立
的财务会计
部门和拥有
独立的财务
核算体系,具
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
有规范、独立
的财务会计
制度和财务
管理制度。
(2)保证上
市公司在财
务决策方面
保持独立,本
人/本公司/本
企业及本人/
本公司/本企
业下属其他
公司、企业不
干涉上市公
司的资金使
用、调度。(3)
保证上市公
司保持自己
独立的银行
帐户,不与本
人/本公司/本
企业及本人/
本公司/本企
业下属其他
公司、企业共
用一个银行
账户。(4)保
证上市公司
依法独立纳
税。3、机构
独立(1)保
证上市公司
及其子公司
依法建立和
完善法人治
理结构,并与
本人/本公司/
本企业机构
完全分开;保
证上市公司
及其子公司
与本人/本公
司/本企业及
本人/本公司/
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
本企业下属
其他公司、企
业之间在办
公机构和生
产经营场所
等方面完全
分开,不存在
机构混同的
情形。(2)保
证上市公司
及其子公司
独立自主运
作,本人/本公
司/本企业不
会超越上市
公司董事会、
股东大会直
接或间接干
预上市公司
的决策和经
营。(3)保证
上市公司的
股东大会、董
事会、独立董
事、监事会、
高级管理人
员等依照法
律、法规和公
司章程独立
行使职权。4、
资产独立、完
整(1)保证
上市公司及
其子公司资
产的独立完
整,且该等资
产全部处于
上市公司及
其子公司的
控制之下,并
为上市公司
及其子公司
独立拥有和
运营;保证本
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
次置入上市
公司的资产
权属清晰、不
存在瑕疵。
(2)保证本
人/本公司/本
企业及本人/
本公司/本企
业下属其他
公司、企业不
违规占用上
市公司资产、
资金及其他
资源。5、业
务独立(1)
保证上市公
司拥有独立
的生产和销
售体系;在本
次重大资产
重组完成后
拥有独立开
展经营活动
的资产、人
员、资质以及
具有独立面
向市场自主
经营的能力,
在产、供、销
等环节不依
赖于本人/本
公司/本企业
及本人/本公
司/本企业下
属其他公司、
企业。(2)保
证本人/本公
司/本企业及
本人/本公司/
本企业下属
其他公司、企
业避免与上
市公司及其
子公司发生
                   美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                  同业竞争。
                  (3)保证严
                  格控制关联
                  交易事项,尽
                  可能减少上
                  市公司及其
                  子公司与本
                  人/本公司/本
                  企业及本人/
                  本公司/本企
                  业下属其他
                  公司、企业之
                  间的持续性
                  关联交易。杜
                  绝非法占用
                  上市公司资
                  金、资产的行
                  为,并不要求
                  上市公司及
                  其子公司向
                  本人/本公司/
                  本企业及本
                  人/本公司/本
                  企业下属其
                  他公司、企业
                  提供任何形
                  式的担保。对
                  其他任何损
                  失的,将向上
                  市公司及时、
                  足额承担前
                  述损失赔偿
                  责任。
                  1、承诺:(1)
                  所投资的企
                  业不存在与
                  美年大健康
                                                         第 3 条承诺已
                  主营业务直
                                  2015 年 03 月          经履行完毕,
俞熔   其他承诺   接或间接同                      长期
                                  20 日                  其他正常履
                  业竞争的情
                                                         行中。
                  形;(2)在其
                  担任美年大
                  健康或上市
                  公司董事、监
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
事、高级管理
人员期间,不
投资与美年
大健康主营
业务构成直
接或间接竞
争的业务;
(3)若违反
上述承诺,将
对美年大健
康和/或本次
交易完成后
的上市公司
因此而遭受
的任何损失
或开支予以
全额赔偿。2、
在本次重大
资产重组完
成后,将提名
符合独立董
事任职资格
的人员担任
上市公司的
独立董事。3、
承诺在 2015
年 12 月 31 日
前将上海尚
医拓远投资
管理有限公
司注销或转
让给无关联
第三方。4、
本人将根据
相关法规及
上市公司《公
司章程》的要
求,向公司申
报所持有的
公司股份及
其变动情况,
并根据《深圳
证券交易所
股票上市规
                            美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           则(2014 年修
                           订)》和《公
                           司章程》中关
                           于本人转让
                           所持公司股
                           份的限制性
                           规定,向深圳
                           证券交易所
                           申请在相应
                           期间锁定本
                           人持有的全
                           部或者部分
                           公司股份。5、
                           本人在任职
                           期间每年转
                           让的股份不
                           超过本人所
                           持有公司股
                           份总数的百
                           分之二十五;
                           所持公司股
                           份自公司股
                           票上市交易
                           之日起一年
                           内不转让;本
                           人离职后半
                           年内,不转让
                           所持有的公
                           司股份。本人
                           若将所持有
                           公司的股票
                           在买入后六
                           个月内卖出,
                           或者在卖出
                           后六个月内
                           又买入,由此
                           所得收益归
                           该公司所有。
俞熔;上海天                1、不利用自
                                                                  北京凯雷投
亿投资(集                 身对上市公
                                                                  资中心(有限
团)有限公司;              司的股东地      2015 年 03 月
                其他承诺                                   长期   合伙)已履行
上海天亿资                 位及控制性      20 日
                                                                  完毕,其他正
产管理有限                 影响谋求上
                                                                  常履行中。
公司;上海美                市公司及其
               美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
馨投资管理    子公司在业
有限公司;北   务合作等方
京世纪长河    面给予优于
科技集团有    市场第三方
限公司;北京   的权利;2、
凯雷投资中    不利用自身
心(有限合    对上市公司
伙)          的股东地位
              及控制性影
              响谋求与上
              市公司及其
              子公司达成
              交易的优先
              权利;3、不
              以低于(如上
              市公司为买
              方则\"不以高
              于\")市场价格
              的条件与上
              市公司及其
              子公司进行
              交易,亦不利
              用该类交易
              从事任何损
              害上市公司
              及其子公司
              利益的行为。
              同时,本人/
              本公司/本企
              业将保证上
              市公司及其
              子公司在对
              待将来可能
              产生的与本
              公司的关联
              交易方面,将
              采取如下措
              施规范可能
              发生的关联
              交易:1、若
              有关联交易,
              均严格履行
              合法程序,及
              时详细进行
                        美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                       信息披露;2、
                       对于采购、销
                       售等均严格
                       按照公开、公
                       平、公正的市
                       场经济原则,
                       采用公开招
                       标或者市场
                       定价等方式
                       进行,以充分
                       保障上市公
                       司及其全体
                       股东的合法
                       权益。如违反
                       上述承诺与
                       上市公司及
                       其全资、控股
                       子公司进行
                       交易,而给上
                       市公司及其
                       全资、控股子
                       公司造成损
                       失,由本人/
                       本公司/本企
                       业承担赔偿
                       责任。
                       1、若美年大
                       健康和/或上
                       市公司因《上
                       市公司重大
北京世纪长
                       资产置换及
河科技集团
                       发行股份购
有限公司;上
                       买资产并募
海美馨投资
                       集配套资金
管理有限公
                       暨关联交易     2015 年 03 月
司;上海天亿 其他承诺                                  长期   正常履行中。
                       报告书》披露 24 日
投资(集团)
                       的租赁瑕疵
有限公司;上
                       而遭受任何
海天亿资产
                       处罚或损失
管理有限公
                       的,由其按各
司;俞熔
                       自相应的持
                       股比例予以
                       全额补偿。2、
                       如美年大健
                           美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          康及其各子
                          公司、分公司
                          因未足额缴
                          纳社会保险
                          和/或住房公
                          积金而对美
                          年大健康和/
                          或其子公司、
                          分公司以及
                          本次重大资
                          产重组完成
                          后的上市公
                          司造成任何
                          损失的,按各
                          自相应的持
                          股比例予以
                          全额补偿。3、
                          保证为本次
                          重大资产重
                          组所提供的
                          有关信息真
                          实、准确和完
                          整,不存在虚
                          假记载、误导
                          性陈述或者
                          重大遗漏,并
                          对所提供信
                          息的真实性、
                          准确性和完
                          整性承担个
                          别和连带的
                          法律责任。4、
                          最近五年内
                          未受过行政
                          处罚(与证券
                          市场明显无
                          关的除外)、
                          刑事处罚,未
                          涉及与经济
                          纠纷有关的
                          重大民事诉
                          讼或者仲裁。
上海天亿资   股份限售承   本公司在本     2017 年 10 月
                                                         2020-10-24   正常履行中。
产管理有限   诺           次重大资产     25 日
                            美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司                       重组中认购
                           的美年健康
                           非公开发行
                           股份,自该等
                           股份登记至
                           本公司证券
                           账户之日起
                           36 个月内不
                           进行转让。
                           1、本企业在
                           本次重大资
                           产重组中认
                           购的美年健
                           康非公开发
                           行股份,自该
                           等股份登记
                           至本企业证
上海维途投                 券账户之日
资中心(有限 股份限售承    起 36 个月内 2017 年 10 月
                                                          2020-10-24   正常履行中。
合伙)及其合 诺            不进行转让。 25 日
伙人                       2、在前述维
                           途投资持有
                           的美年健康
                           股份的锁定
                           期内,本人不
                           转让所持有
                           的维途投资
                           的合伙企业
                           份额。
                           本公司在本
                           次重大资产
                           重组中认购
                           的上市公司
北京东胜康                 非公开发行
              股份限售承                  2017 年 10 月
业投资咨询                 股份,自该等                   2018-10-24   正常履行中。
              诺                          25 日
有限公司                   股份登记至
                           本公司证券
                           账户之日起
                           12 个月内不
                           进行转让。
上海天亿资                 天亿资产及                                  2017 年业绩
              业绩承诺及                  2017 年 06 月
产管理有限                 维途投资承                     2020-05-01   承诺已完成,
              补偿安排                    14 日
公司;上海维                诺:慈铭体检                                其他正常履
                美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
途投资中心     2017 年度、                          行中。
(有限合伙)   2018 年度、
               2019 年度对
               应的扣除非
               经常性损益
               后归属于母
               公司股东的
               净利润分别
               不得低于
               16,250.00 万
               元、20,300.00
               万元、
               24,775.62 万
               元。慈铭体检
               在承诺年度
               累积实际利
               润数未达到
               当年度累积
               承诺利润数
               的,盈利预测
               补偿义务人
               以本次交易
               中交易对方
               认购的股份
               及获得的现
               金对价进行
               补偿,补偿方
               式为优先以
               本次重大资
               产重组中交
               易对方取得
               的上市公司
               非公开发行
               股份总数补
               偿,不足的部
               分由盈利预
               测补偿义务
               人以现金方
               式进行补偿。
               其中股份补
               偿部分,如当
               年应补偿股
               份数量大于
               盈利预测补
                         美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        偿义务人届
                        时持有的股
                        份数量(且各
                        年应补偿股
                        份数量之和
                        未超过交易
                        对方本次认
                        购股份总数)
                        时,差额部分
                        由盈利预测
                        补偿义务人
                        通过二级市
                        场购买等任
                        何合法方式
                        增持上市公
                        司的股份并
                        以该等新增
                        股份一并履
                        行股份补偿
                        义务。
                        (一)保证上
                        市公司人员
                        独立:1、保证
                        上市公司及
                        其子公司的
                        高级管理人
                        员均专职在
                        上市公司任
                        职并领取薪
                        酬,不在本公
上海天亿资
                        司/本企业及
产管理有限
                        控制的其他     2016 年 02 月
公司 ;上海维 其他承诺                                        正常履行中。
                        企业担任除     28 日
途投资中心
                        董事、监事以
(有限合伙)
                        外的职务。2、
                        保证上市公
                        司及其子公
                        司的劳动、人
                        事及工资管
                        理与本公司/
                        本企业之间
                        完全独立。3、
                        保证本公司/
                        本企业推荐
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
出任上市公
司董事、监事
和高级管理
人员的人选
都通过合法
的程序进行,
本公司/本企
业不干预上
市公司董事
会和股东大
会行使职权
作出人事任
免决定。(二)
保证上市公
司资产独立、
完整:1、保证
上市公司及
其子公司拥
有与经营有
关的业务体
系和相关的
独立完整的
资产。2、除
正常经营性
往来外,保证
不违规占用
上市公司及
其子公司的
资金、资产及
其他资源。
(三)保证上
市公司的财
务独立:1、保
证上市公司
及其子公司
建立独立的
财务部门和
独立的财务
核算体系,具
有规范、独立
的财务会计
制度。2、保
证上市公司
及其子公司
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
独立在银行
开户,不与本
公司/本企业
共用银行账
户。3、保证
上市公司及
其子公司的
财务人员不
在本公司/本
企业及控制
的其他企业
兼职。4、保
证上市公司
及其子公司
依法独立纳
税。5、保证
上市公司及
其子公司能
够独立作出
财务决策,本
公司/本企业
不干预上市
公司的资金
使用。(四)
保证上市公
司机构独
立:1、保证上
市公司及其
子公司构建
健全的公司
法人治理结
构,拥有独
立、完整的组
织机构,并与
本公司/本企
业的机构完
全分开;上市
公司及其子
公司与本公
司/本企业及
控制的其他
企业之间在
办公机构和
生产经营场
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
所等方面完
全分开。2、
保证上市公
司的股东大
会、董事会、
独立董事、监
事会、总经理
等依照法律、
法规和公司
章程独立行
使职权,本公
司/本企业不
会超越股东
大会直接或
间接干预上
市公司的决
策和经营。
(五)保证上
市公司业务
独立:1、保
证上市公司
及其子公司
拥有独立开
展经营活动
的资产、人
员、资质和能
力,具有面向
市场独立自
主持续经营
的能力。2、
保证本公司/
本企业除通
过行使股东
权利之外,不
对上市公司
及其子公司
的业务活动
进行干预。3、
保证本公司/
本企业及控
制的其他企
业避免从事
与上市公司
及其子公司
                           美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          具有实质性
                          竞争的业务。
                          4、保证本公
                          司/本企业及
                          控制的其他
                          企业减少与
                          上市公司及
                          其子公司的
                          关联交易;在
                          进行确有必
                          要且无法避
                          免的关联交
                          易时,保证按
                          市场化原则
                          和公允价格
                          进行公平操
                          作,并按相关
                          法律法规以
                          及规范性文
                          件的规定履
                          行交易程序
                          及信息披露
                          义务。
                          一、对于本公
                          司/本人所持
                          慈铭体检股
                          权,本公司/
                          本人确认,本
                          公司/本人合
北京东胜康                法持有该等
业投资咨询                股权;本公司                   至本次发行
有限公司;韩               /本人依法拥                    股份及支付
小红;李世海;              有该等股份                     现金购买慈   已履行完毕,
                                         2016 年 05 月
上海天亿资     其他承诺   的全部法律                     铭体检       无违反承诺
                                         20 日
产管理有限                权益,包括但                   72.22%股权   情形。
公司;上海维               不限于占有、                   事项完毕之
途投资中心                使用、收益及                   日。
(有限合伙)              处分权;本公
                          司/本人所持
                          有的该等股
                          权资产权属
                          清晰,不存在
                          任何权属纠
                          纷,亦不存在
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
其他法律纠
纷,不存在质
押、抵押、其
他担保或第
三方权益或
限制情形,也
不存在法院
或其他有权
机关冻结、查
封、拍卖本公
司/本人持有
该等股权之
情形;本公司
/本人持有的
该等股份过
户或者转移
不存在法律
障碍。二、本
公司/本人最
近五年内未
受到过任何
行政处罚和
刑事处罚,也
未涉及任何
与经济纠纷
有关的重大
民事诉讼或
仲裁。三、如
本次交易所
提供或披露
的信息涉嫌
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏,
被司法机关
立案侦查或
者被中国证
监会立案调
查的,在形成
调查结论以
前,不转让在
上市公司拥
有权益的股
份,并于收到
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
立案稽查通
知的两个交
易日内将暂
停转让的书
面申请和股
票账户提交
上市公司董
事会,由董事
会代其向证
券交易所和
登记结算公
司申请锁定;
未在两个交
易日内提交
锁定申请的,
授权董实后
直接向证券
交易所和登
记结算公司
报送本公司/
本人的身份
信息和账户
信息并申请
锁定;董事会
未向证券交
易所和登记
结算公司报
送本公司/本
人的身份信
息和账户信
息的,授权证
券交易所和
登记结算公
司直接锁定
相关股份。如
调查结论发
现存在违法
违规情节,本
公司/本人承
诺锁定股份
自愿用于相
关投资者赔
偿安排。四、
1、本公司/本
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
人已向美年
健康及为本
次重大资产
重组提供审
计、估值、法
律及财务顾
问专业服务
的中介机构
提供了与本
次重大资产
重组相关的
信息和文件
(包括但不
限于原始书
面材料、副本
材料或口头
信息等),本
公司/本人保
证所提供的
文件资料的
副本或复印
件与正本或
原件一致,且
该等文件资
料的签字与
印章都是真
实的,该等文
件的签署人
业经合法授
权并有效签
署该等文件;
保证所提供
的一切材料
和相关信息
均是真实、准
确和完整的,
不存在任何
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏,
本公司/本人
将对该等材
料和相关信
息的真实、准
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
确和完整性
承担个别及
连带的法律
责任。2、在
参与本次重
大资产重组
期间,本公司
/本人将依照
相关法律、法
规、规章、中
国证监会和
深圳证券交
易所的有关
规定,及时向
美年健康披
露本次重大
资产重组的
相关信息,并
保证该等信
息的真实性、
准确性和完
整性,如因提
供信息存在
虚假记载、误
导性陈述或
者重大遗漏,
给美年健康
或者投资者
造成损失的,
本公司/本人
将依法承担
赔偿责任。
五、本公司/
本人最近五
年的诚信情
况良好,不存
在未按期偿
还大额债务、
未履行承诺、
被中国证券
监督管理委
员会采取行
政监管措施
或受到证券
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
交易所纪律
处分等情况。
六、本公司/
本人不存在
泄露本次重
大资产重组
内幕信息以
及利用本次
重大资产重
组信息进行
内幕交易的
情形。七、本
公司/本人与
本次重大资
产重组的中
介机构及其
签字人员之
间无关联关
系、无委托持
股或者其他
协议安排。
八、慈铭体检
已向上市公
司充分、全面
披露了慈铭
体检及其子
公司是否存
在闲置土地、
炒地、捂盘惜
售、哄抬房价
等违法违规
行为、是否存
在被行政处
罚或调查的
情况。如因存
在未披露慈
铭体检及其
子公司的土
地闲置等违
法违规行为,
给上市公司
和投资者造
成损失的,本
公司/本企业/
                        美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                       本人将按照
                       有关法律、行
                       政法规的规
                       定及证券监
                       管部门的要
                       求以及本公
                       司/本企业/本
                       人在慈铭体
                       检的持股比
                       例承担赔偿
                       责任。
                       一、1、本公
                       司及董事、监
                       事和高级管
                       理人员保证
                       为本次重大
                       资产重组之
                       目的,编制的
                       内容真实、准
                       确和完整,不
                       存在虚假记
陈毅龙;崔岚;           载、误导性陈
冯军元;葛俊;           述或重大遗
郭美玲;胡瑞            漏,并对本报
连;兰佳;李俊           告书中的虚
德;李林;李文           假记载、误导
罡;林琳;刘晓;          性陈述或者
                                      2016 年 02 月
刘勇;美年健 其他承诺   重大遗漏承                           正常履行中。
                                      28 日
康;王佳芬;温           担个别及连
海彦;肖志兴;           带的法律责
熊芳君;徐可;           任。2、本次
尹建春;余继            重大资产重
业;俞熔;张胜           组所提交的
江                     法律文件真
                       实、准确、完
                       整。本次重大
                       资产重组的
                       信息披露和
                       申请文件如
                       存在虚假记
                       载、误导性陈
                       述或者重大
                       遗漏,公司全
                       体董事、监
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
事、高级管理
人员将与公
司承担连带
责任。3、如
本次重大资
产重组因涉
嫌所提供或
者披露的信
息存在虚假
记载、误导性
陈述或者重
大遗漏,被司
法机关立案
侦查或被中
国证券监督
管理委员会
立案调查的,
在案件调查
结论明确之
前,不转让在
美年健康拥
有权益的股
份,并于收到
立案稽查通
知的两个交
易日内将暂
停转让的书
面申请和股
票账户提交
上市公司董
事会,由董事
会代本人向
证券交易所
和登记结算
公司申请锁
定;未在两个
交易日内提
交锁定申请
的,授权董事
会核实后直
接向证券交
易所和登记
结算公司报
送本人的身
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
份信息和账
户信息并申
请锁定;董事
会未向证券
交易所和登
记结算公司
报送本人的
身份信息和
账户信息的,
授权证券交
易所和登记
结算公司直
接锁定相关
股份。如调查
结论发现本
人存在违法
违规情节,本
人承诺锁定
股份自愿用
于相关投资
者赔偿安排。
4、与本次重
大资产重组
聘请的中介
机构及其签
字人员之间
无关联关系、
无委托持股
或者其他协
议安排。5、
不存在下列
任一情形:因
涉嫌犯罪正
被司法机关
立案侦查或
者涉嫌违法
违规正被中
国证监会立
案调查;最近
三十六个月
内受到过中
国证监会的
行政处罚,或
者最近十二
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个月内受到
过证券交易
所公开谴责。
二、上市公司
已在《美年大
健康产业控
股股份有限
公司关于房
地产业务是
否存在闲置
土地、炒地、
捂盘惜售、哄
抬房价等违
法违规行为
的专项自查
报告》中对上
市公司、慈铭
体检及其子
公司是否存
在闲置土地、
炒地、捂盘惜
售、哄抬房价
等违法违规
行为、是否存
在被行政处
罚或调查的
情况进行了
专项自查并
进行了信息
披露。如上市
公司因存在
未披露上市
公司、慈铭体
检及其子公
司的土地闲
置等违法违
规行为,给上
市公司和投
资者造成损
失的,本公司
/本人将按照
有关法律、行
政法规的规
定及证券监
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管部门的要
求承担赔偿
责任。三、1、
不无偿或以
不公平条件
向其他单位
或者个人输
送利益,也不
采用其他方
式损害公司
利益。2、对
本人的职务
消费行为进
行约束。3、
不动用公司
资产从事与
本人履行职
责无关的投
资、消费活
动。4、由董
事会或薪酬
委员会制定
的薪酬制度
将与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩。5、
如公司拟实
施股权激励,
其行权条件
将与公司填
补回报措施
的执行情况
相挂钩。6、
本承诺出具
日后至公司
本次重大资
产重组完成
前,若中国证
监会作出关
于填补回报
措施及其承
诺的其他新
的监管规定
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
的,且上述承
诺不能满足
中国证监会
该等规定时,
本人承诺届
时将按照中
国证监会的
最新规定出
具补充承诺。
7、本人承诺
切实履行公
司制定的有
关填补回报
措施以及本
人对此作出
的任何有关
填补回报措
施的承诺,若
本人违反该
等承诺并给
公司或者投
资者造成损
失的,本人愿
意依法承担
对公司或者
投资者的补
偿责任。作为
填补回报措
施相关责任
主体之一,本
人若违反上
述承诺或拒
不履行上述
承诺,本人同
意按照中国
证券监督管
理委员会证
监会和深圳
证券交易所
等证券监管
机构按照其
制定或发布
的有关规定、
规则,对本人
                           美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          作出相关处
                          罚或采取相
                          关管理措施。
                          1、截至本承
                          诺函出具之
                          日,慈铭体检
                          及其下属控
                          股子公司共
                          租赁 70 项物
                          业,存在如下
                          瑕疵:(1)广
                          州慈铭、深圳
                          慈铭、深圳慈
                          铭/深圳逸康
                          门诊部、天津
                          慈铭/天津和
                          平第二门诊
                          部、奥亚管
                          理、上海慈铭
                          /上海慈铭长
                          宁分公司、天
上海天亿资
                          津慈铭/天津
产管理有限
                          和平门诊部、
公司;上海维                               2017 年 06 月
               其他承诺   山东慈铭/济                          正常履行中
途投资中心                                14 日
                          南历下门诊
(有限合伙)
                          部租赁物业
俞熔
                          未能提供房
                          屋产权证书
                          及其他产权
                          证明文件或
                          租赁房屋对
                          应的土地使
                          用权为划拨
                          性质。(2)已
                          提供房屋产
                          权证书的租
                          赁物业中,承
                          租方为北京
                          慈云寺门诊
                          部,北京月坛
                          门诊部,济南
                          天桥门诊部
                          等 3 处租赁房
                          屋的产权人
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
与租赁合同
的出租方不
一致,且出租
方未能提供
产权人授权
或同意其转
租的书面文
件。(3)已办
理租赁备案
登记的共计
17 处,未办理
租赁备案登
记的共计 53
处。若因上述
情况使慈铭
体检/上市公
司遭受任何
处罚或损失,
由本人及天
亿资产、维途
投资予以全
额补偿。2、
鉴于山东慈
铭原总经理
王十方在任
期间多次以
公司名义对
外借款或挪
用公款,供个
人使用且无
力偿还。截至
本承诺函出
具之日,山东
慈铭代王十
方偿还相应
借款共计人
民币约 268.10
万元,王十方
挪用公款私
用共计约
271.92 万元,
无法收回王
十方经办的
体检费用约
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
294.79 万元。
若因王十方
以山东慈铭
名义产生的
其他负债致
使山东慈铭/
慈铭体检遭
受任何损失,
由本人及天
亿资产、维途
投资予以全
额补偿。3、
截至本承诺
函出具日,通
辽综合门诊
部、通辽健康
门诊部、合肥
慈铭门诊部
未能提供与
相关医疗废
弃物处置单
位签署的在
有效期内的
医疗废弃物
处置协议,目
前已实际委
托相关有资
质的医疗废
弃物处置单
位处置相关
医疗废弃物;
宁波慈铭门
诊部未能提
供废物处置
单位宁波枫
林特种废弃
物处理有限
公司在有效
期内的《危险
废物经营许
可证》,乌鲁
木齐慈铭门
诊部未能提
供委托废物
                           美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                          处置单位乌
                          鲁木齐市固
                          体废弃物处
                          置中心有效
                          的医疗废弃
                          物处置资质。
                          若因上述情
                          况使慈铭体
                          检/上市公司
                          遭受任何处
                          罚或损失,由
                          本人及维途
                          投资、天亿资
                          产予以全额
                          补偿。
                          本人/本公司,
                          作为美年健
                          康的实际控
                          制人/控股股
                          东,知悉美年
                          健康下属子
                          公司的如下
                          两起诉讼案
                          件:1、美年
                          健康全资子
                          公司美年大
                          健康产业(集
                          团)有限公
                          司、下属子公
天亿控股;俞                             2017 年 06 月
               其他承诺   司广州美年                           正常履行中。
熔                                       20 日
                          医疗门诊部
                          有限公司、广
                          州市美年大
                          健康医疗科
                          技有限公司
                          及牟元茂与
                          原告爱康国
                          宾健康体检
                          管理集团有
                          限公司之间
                          关于商业秘
                          密纠纷的案
                          件,原告请求
                          法院判令停
 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
止侵权并赔
偿损失 5,000
万元。2、美
年健康下属
子公司上海
美东软件开
发有限公司、
美年大健康
及王海峰等 4
名被告与原
告爱康网健
康科技(北
京)有限公司
之间关于计
算机软件著
作权纠纷的
案件,原告请
求法院判令
停止使用并
赔偿损失
5,300 万元。
就上述两起
案件,本人/
本公司在此
承诺并确认,
如美年健康
或其下属子
公司因该等
案件遭受任
何损失,均由
本人/本公司
予以全额补
偿,本人/本公
司自收到美
年健康或其
下属子公司
的书面通知
后 15 个工作
日内将相应
的补偿款项
全额支付至
美年健康或
其下属子公
司指定的账
                                                              美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                             户。
                                                             本人/本企业/
                                                             本公司在本
                                                             次交易前持
                                                             有的美年健
                                                             康股份,自本
                                                             次重大资产
                                                             重组的交易
                                 俞熔;天亿控                对方上海天
                                 股;天亿资                  亿资产管理
                                 产;美馨投                  有限公司及
                                                股份限售承                  2017 年 06 月
                                 资;和途投                  上海维途投                     2018-10-24   正常履行中。
                                                诺                          14 日
                                 资;中卫成                  资中心(有限
                                 长;天勤十七                合伙)因本次
                                 号                          重大资产重
                                                             组所认购的
                                                             美年健康股
                                                             份登记至其
                                                             证券账户之
                                                             日起十二个
                                                             月内不进行
                                                             转让。
                                                             作为公司股
                                                             东期间,本公
                                                             司不会在中
                                                             国境内或境
                                                             外,以任何方
                                                             式(包括但不
                                 南通友谊实                                                              日本三轮株
                                                             限于单独经
                                 业有限公司; 关于同业竞                                                  式会社持有
                                                             营、通过合资
                                 日本三轮株     争、关联交                  2002 年 12 月                公司股份已
                                                             或拥有另一                     长期
                                 式会社;株式 易、资金占用                   01 日                        减持完毕,不
                                                             家公司或企
                                 会社飞马日     方面的承诺                                               再是公司股
首次公开发行或再融资时所作承诺                               业的股份及
                                 本                                                                      东。
                                                             其他权益)直
                                                             接或间接控
                                                             制任何与股
                                                             份公司构成
                                                             竞争的任何
                                                             业务或活动。
                                 汇添富基金                  其获配股份
                                 管理股份有     股份限售承   自上市之日     2017 年 11 月
                                                                                            2018-11-22   正常履行中。
                                 限公司;鹏华 诺              起十二个月     23 日
                                 基金管理有                  内不得上市
                                                        美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                             限公司;姚晓               交易。
                             峰
股权激励承诺
                                                       承诺严格遵
                                                       守有关规定,
                                                       在法定期限
                             蔡国新;葛秋;              内不减持所
                             李强;沈永炎;              持有的上市     2015 年 07 月
                                            其他承诺                                  2016-01-06     已履行完毕。
                             陶泉波;徐向               公司股份,不 07 日
                             东;张松                   进行内幕交
                                                       易及短线交
                                                       易,不在敏感
                                                       期买卖股票。
                                                       为避免及解
                                                       决上述交易
                                                       带来的同业
                                                       竞争问题,在
                                                       符合注入上
                                                       市公司条件
                                                       的情况下,嘉
                                                       兴信文淦富
                                                       承诺其投资
                                                       的每个标的
其他对公司中小股东所作承诺
                                                       在完成出资
                                                                                      每个投资标
                                                       或股权交割
                             天亿控股;中                                             的完成出资
                                                       之日起 48 个
                             孵创投;嘉兴 其他承诺                                    或股权交割     正常履行中。
                                                       月内,将其所
                             信文淦富                                                 之日起 48 个
                                                       持有的投资
                                                                                      月内。
                                                       标的股权注
                                                       入上市公司,
                                                       并严格履行
                                                       该等资产注
                                                       入所需的各
                                                       项法定程序,
                                                       如不符合注
                                                       入上市公司
                                                       条件的,将转
                                                       让给无关联
                                                       第三方。
                                                       为避免及解                     每个投资标
                             天亿控股;天
                                                       决上述交易                     的完成出资
                             亿资产;健亿 其他承诺                                                   正常履行中。
                                                       带来的同业                     或股权交割
                             投资
                                                       竞争问题,在                   之日起 60 个
                         美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                        符合注入上               月内。
                        市公司条件
                        的情况下,健
                        亿投资承诺
                        其投资的每
                        个标的在完
                        成出资或股
                        权交割之日
                        起 60 个月内,
                        将其所持有
                        的投资标的
                        股权注入上
                        市公司,并严
                        格履行该等
                        资产注入所
                        需的各项法
                        定程序,如不
                        符合注入上
                        市公司条件
                        的,将转让给
                        无关联第三
                        方。
                        为避免及解
                        决上述交易
                        带来的同业
                        竞争问题,在
                        符合注入上
                        市公司条件
                        的情况下,南
                        通基金承诺
                        其投资的每
                                                 每个投资标
                        个标的在完
天亿控股;中                                     的完成出资
                        成出资或股
孵创投;南通 其他承诺                            或股权交割     正常履行中。
                        权交割之日
基金                                             之日起 48 个
                        起 48 个月内,
                                                 月内。
                        将其所持有
                        的投资标的
                        股权注入上
                        市公司,并严
                        格履行该等
                        资产注入所
                        需的各项法
                        定程序,如不
                        符合注入上
                                                                美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                               市公司条件
                                                               的,将转让给
                                                               无关联第三
                                                               方。
                                                               为避免及解
                                                               决上述交易
                                                               带来的同业
                                                               竞争问题,在
                                                               符合注入上
                                                               市公司条件
                                                               的情况下,在
                                                               重庆美兆完
                                                               成出资之日
                                                               起的 48 个月
                                                                                            重庆美兆完
                                                               内,将其所持
                                                                                            成出资之日
                                   重庆天亿       其他承诺     有的重庆美                                  正常履行中。
                                                                                            起的 48 个月
                                                               兆股权注入
                                                                                            内
                                                               上市公司,并
                                                               严格履行该
                                                               等资产注入
                                                               所需的各项
                                                               法定程序,如
                                                               不符合注入
                                                               上市公司条
                                                               件的,将转让
                                                               给无关联第
                                                               三方。
承诺是否按时履行                   是
如承诺超期未履行完毕的,应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及
其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
 盈利预测资产                                  当期预测业绩 当期实际业绩 未达预测的原 原预测披露日 原预测披露索
                 预测起始时间 预测终止时间
  或项目名称                                     (万元)      (万元)     因(如适用)           期           引
                                                                                                           详见巨潮资讯
美年大健康产                                                                                               网于 2015 年 3
                 2015 年 01 月 2018 年 12 月                                               2015 年 03 月
业(集团)有限                                     42,437.48      50,153.4 不适用                          月 26 日披露
                 01 日         31 日                                                       26 日
公司                                                                                                       的《重大资产
                                                                                                           置换及发行股
                                                         美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                份购买资产并
                                                                                                募集配套资金
                                                                                                暨关联交易报
                                                                                                告书(草案)》
                                                                                                详见巨潮资讯
                                                                                                网于 2017 年 6
                                                                                                月 15 日披露
慈铭健康体检                                                                                    的《发行股份
                2017 年 01 月 2019 年 12 月                                     2017 年 06 月
管理集团有限                                    16,250    16,476.56 不适用                      及支付现金购
                01 日         31 日                                             15 日
公司                                                                                            买资产并募集
                                                                                                配套资金暨关
                                                                                                联交易报告书
                                                                                                (草案)》
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
       1、公司2015年重大资产重组过程中,根据《上市公司重大资产重组管理办法》第三十四条的规定,
对采用假设开发法、收益现值法等基于未来收益的方法评估作价的相关资产实际盈利数不足评估报告中利
润预测数的情况,交易各方应当签订明确可行的补偿协议。本次交易北京中同华资产评估有限公司对美年
大健康产业(集团)有限公司全部股东权益价值进行评估并出具了《资产评估报告书》(“中同华评报字(2015)
第110号”),评估方法使用了收益法。
    为保障公司及股东尤其是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国合同法》及《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定,公
司就本次发行股份购买资产涉及盈利补偿与美年大健康部分股东(55名)签订《盈利预测补偿协议》。上
述55名股东承诺,美年大健康产业(集团)有限公司在盈利补偿期间内每个会计年度经审计的扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润数应不低于《资产评估报告》中当年的净利润预测数。否则,上述55
名股东应按照本协议的规定予以补偿。根据《资产评估报告》,美年大健康2017年度扣除非经常性损益后
归属于母公司股东的净利润预测数为42,437.48万元,低于本期实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东
净利润50,153.40万元,因此上述55名股东无需进行补偿。
       2、2017年,公司实施了发行股份及支付现金购买资产交易项下的慈铭体检72.22%股权,根据《上市
公司重大资产重组管理办法》的要求,以及公司与天亿资产、维途投资分别于2016年5月20日、2016年5月
30日、2017年6月14日签订的《盈利预测补偿协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》、《盈利预测补
偿协议之补充协议(二)》,天亿资产及维途投资作为盈利预测补偿义务人承诺,慈铭体检2017年、2018
年、2019年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币16,250.00万元、
20,300.00万元、24,775.62万元。慈铭体检2017年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润
                                                         美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
16,476.56万元,因此天亿资产、维途投资无需进行补偿。
四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     因执行新企业会计准则导致的会计政策变更
     2017年4月28日,财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、
处置组和终止经营》,自2017年5月28日起实施。2017年5月10日,财政部以财会[2017]15号发布了《企业
会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》,自2017年6月12日起实施。本公司按照财政部的要求时
间开始执行前述两项会计准则。
     《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流
动资产或处置组的分类、计量和列报,以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日(2017年5
月28日)存在的终止经营对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。
     执行《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之前,本公司将取得的政府补助计入营业
外收入;与资产相关的政府补助确认为递延收益,在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业
会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》之后,对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府
补助,计入其他收益;与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。
七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
八、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
     本年本公司发生同一控制下的企业合并。2017年10月,公司收到中国证监会《关于核准美年大健康产
业控股股份有限公司向上海维途投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证
                                                   美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
监许可[2017]1764号)。同月,经北京市工商行政管理局核准,公司就本次交易项下的标的资产慈铭体检
72.22%股权过户事宜完成了工商变更登记,并取得北京市工商行政管理局换发的《营业执照》(统一社会
信用代码:911100007675375322)。本公司与慈铭体检在合并前后均受同一实际控制人俞熔控制且该控制
并非暂时性的。因此本公司对慈铭体检的合并为同一控制下企业合并。公司在合并当期编制合并报表时,
对合并资产负债表的期初数进行调整,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以
前期间一直存在。
     本年公司新设合并范围内子公司6家:上海美智门诊部有限公司、上海美年健康管理咨询有限公司、
上海美兆健康管理有限公司、上海美健奥亚健康管理有限公司、北京美年保险经纪有限公司、舟山美慈投
资管理有限公司。
     本年公司实现非同一控制下企业合并共24家。公司于2017年期间,通过支付现金购买股权方式一次性
取得宜春美年大健康体检有限公司、潍坊市慧尔健康管理有限公司、乌鲁木齐华瑞天美健康管理有限公司、
合肥慈铭健康体检管理有限公司,共计4家公司的控制权。
     另外,公司通过分步交易实现企业合并并且在本年取得控制权的公司共20家。公司于2017年期间,通
过支付现金购买股权方式取得临沂大健康健康体检档案管理有限公司、宁波海曙美年综合门诊部有限公
司、厦门市美年大健康管理有限公司、武汉高信门诊部有限公司、郑州美年健康医疗管理有限公司、平顶
山市美年大健康科技服务有限公司、南昌美康健康体检有限公司、天津滨海新区美欣门诊有限公司、大连
旅顺美年大健康新城综合门诊部有限公司、兰州美年大健康金茂健康管理有限公司、成都天府新区奥亚医
院有限责任公司、乐山美年大健康服务有限公司、西昌美年大健康健康管理有限公司和北京慈铭奥亚上地
辉煌门诊部有限公司的控制权;通过支付现金购买股权和增资方式取得苏州美大门诊部有限公司、安徽慈
济医疗投资管理有限公司、潍坊美年大健康健康管理有限公司、绵阳美年大健康科技有限责任公司、重庆
美年美天健康管理有限公司、杭州美溪医疗门诊部有限公司控制权。
     2017年3月,原本公司下属子公司吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司获其他股东增资,本公
司原持有的吉林市昌邑区美年大健康科技管理有限公司91.29%股权被稀释。稀释后,本公司持有的吉林市
昌邑区美年大健康科技管理有限公司股权比例为8.71%。本公司丧失了对吉林市昌邑区美年大健康科技管
理有限公司的控制权。
     合并范围的变更详见“第十一节中八、合并范围的变更”。
九、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
境内会计师事务所名称                            瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
                                                              美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
境内会计师事务所报酬(万元)
境内会计师事务所审计服务的连续年限
境内会计师事务所注册会计师姓名                          毛宝军、张丽丽
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限            1、3
境外会计师事务所名称(如有)                            无
境外会计师事务所报酬(万元)(如有)
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有)              不适用
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有)                  不适用
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) 不适用
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
      1、公司聘请了瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司内部控制审计,报告期内支付内部控制审
计费用为人民币35万元。
      2、公司在2017年实施了重大资产重组,聘请华泰联合证券有限责任公司担任发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问,期间共支付财务顾问费人民币100万元。
十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
十一、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十二、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
 诉讼(仲裁)基本情 涉案金额(万 是否形成预计 诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理     诉讼(仲裁)判
                                                                                         披露日期    披露索引
         况            元)           负债     进展          结果及影响    决执行情况
2016 年 2 月 23 日,                         因广州美   原告爱康国宾于 原告爱康国宾                 详见巨潮资
公司、全资子公司                             年医疗门   2017 年 12 月 28 于 2017 年 12              讯网《关于公
美年大健康产业                               诊部有限   日向北京市朝阳 月 28 日向北京 2018 年 03 月 司及其下属
                           5,000 否
(集团)有限公司、                           公司就管   区人民法院提出 市朝阳区人民 31 日           子公司涉及
下属子公司广州美                             辖权问题   撤诉申请。北京 法院提出撤诉                 诉讼事项的
年医疗门诊部有限                             向北京市   市朝阳区人民法 申请。北京市朝               进展公告》
                                                  美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司及广州市美年                 朝阳区人     院依照《中华人 阳区人民法院                (公告编号:
大健康医疗科技有                 民法院提     民共和国民事诉 依照《中华人民              2018-044)
限公司分别收到北                 出管辖权     讼法》第一百四 共和国民事诉
京市朝阳区人民法                 异议,北京 十五条第一款规 讼法》第一百四
院寄来的民事传票                 市朝阳区     定,裁定准许原 十五条第一款
及民事起诉状等资                 人民法院     告爱康国宾撤     规定,裁定准许
料。其诉讼请求:1、              已于 2016 诉。案件受理费 原告爱康国宾
判令被告立即停止                 年 5 月 6 日 291,800 元,减半 撤诉。案件受理
侵犯原告商业秘密                 裁定驳回     收取 145,900 元,费 291,800 元,
的行为;2、判令被                并出具《民 由原告爱康国宾 减半收取
告连带赔偿原告经                 事裁定书》 负担(已缴纳)。 145,900 元,由
济损失人民币                     ((2016)                    原告爱康国宾
50,000,000 元;3、               京 0105 民                    负担(已缴纳)。
判令被告承担本案                 初 6716
全部诉讼费,并承                 号)。广州
担原告为调查、制                 美年医疗
止侵权行为所支出                 门诊部有
的合理费用,包括                 限公司不
律师费、调查费、                 服上述裁
公证费、翻译费以                 定,已就管
及差旅费等。                     辖权问题
                                 向北京知
                                 识产权法
                                 院提出上
                                 诉,截至本
                                 报告书披
                                 露日,广州
                                 美年医疗
                                 门诊部有
                                 限公司的
                                 管辖权异
                                 议已被驳
                                 回,本案尚
                                 在一审法
                                 院审理过
                                 程中。
美年大健康和上海                 美年大健                                                详见巨潮资
美东软件开发有限                 康在收到                                                讯网《关于公
公司(以下简称“上               传票后向                                                司及其下属
海美东”)分别收到               上海市浦                      尚在审理过程 2018 年 03 月 子公司涉及
                      5,000 否                尚在审理过程中
上海市浦东新区人                 东新区人                      中                31 日   诉讼事项的
民法院签发的《传                 民法院对                                                进展公告》
票》[案号为(2018)              案件的管                                                (公告编号:
沪 0115 民初 7467                辖权提出                                                2018-044)
                                                     美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
号],因爱康国宾向                 异议,上海
上海浦东法院提出                  市浦东新
起诉,上海浦东法                  区人民法
院于 2018 年 1 月 17              院已出具
日立案。其提出诉                  《民事裁
讼请求:判令被告                  定书》
立即停止侵犯原告                  [(2018)沪
商业秘密的行为;                  0115 民初
判决被告连带赔偿                  7467 号]驳
原告经济损失人民                  回被告美
币 5,000 万元;判决               年大健康
被告承担本案全部                  对本案管
诉讼费用,并承担                  辖权提出
原告为调查、制止                  的异议。
侵权行为所支出的
合理费用。
                                  王海峰就
                                  管辖权问
                                  题向上海
                                  知识产权
                                  法院提出
                                  管辖权异
                                  议,上海知
                                  识产权法
                                  院已于
                                  2016 年 6 月                                              详见巨潮资
爱康网健康科技                    20 日裁定                                                 讯网《美年大
(北京)有限公司                  驳回并出                                                  健康产业控
诉美年大健康、上                  具《民事裁                                                股股份有限
海美东软件开发有                  定书》                          尚在审理过程 2016 年 05 月 公司发行股
                       5,300 否                  尚在审理过程中
限公司及王海峰等                  ((2016)                      中            23 日       份购买资产
4 名被告共同侵犯                  沪 73 民初                                                并募集配套
计算机软件著作权                  339 号)。王                                              资金暨关联
纠纷案件                          海峰不服                                                  交易预案(二
                                  上述裁定,                                                次修订稿)》
                                  已就管辖
                                  权问题向
                                  上海市高
                                  级人民法
                                  院提出上
                                  诉,截至本
                                  报告书披
                                  露日,王海
                                  峰的管辖
                                                                美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                              权异议已
                                              被驳回,本
                                              案尚在一
                                              审法院审
                                              理过程中。
                                              公司已于
                                              2016 年 5 月
                                              20 日起诉
公司诉北京蓝鲸互                              至北京市
联信息科技有限公                              朝阳区人
                         5,000 否                            尚未审理         尚未审理                    不适用
司、刘瑞刚侵犯名                              民法院,截
誉权案件                                      止本报告
                                              披露日,开
                                              庭日期待
                                              定。
                                                                                                          公司及子公
                                              共 26 笔:
                                                                                                          司诉讼事项
                                              其中 12 笔
他人起诉公司子公                                             不会对公司造成 均在审理中、执                未达到重大
                             917 否           审理中、8
司:合同纠纷等                                               重大影响。       行中                        诉讼披露标
                                              笔执行中、
                                                                                                          准,未以临时
                                              6 笔待审理
                                                                                                          公告披露。
                                                                                                          公司及子公
                                              共 10 笔:                                                  司诉讼事项
公司子公司起诉他                              其中 4 笔 不会对公司造成 均在审理中、执                     未达到重大
                         1,072 否
人:合同纠纷等                                审理中、6 重大影响。            行中                        诉讼披露标
                                              笔执行中                                                    准,未以临时
                                                                                                          公告披露。
十三、处罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
     名称/姓名        类型             原因         调查处罚类型        结论(如有)        披露日期      披露索引
                                                                    经查,美年大健
                                                                    康、天亿资产和
                                                                                                       关于子公司收到
                                                                    维途投资收购慈
                                                                                                       商务部《行政处
                                                                    铭体检股权构成
                                                                                                       罚决定书》的公
美年大健康产业                                                      未依法申报违法
                                  未依法申报经营                                       2017 年 05 月 10 告(公告编号:
(集团)有限公 公司                                其他             实施的经营者集
                                  者集中                                               日              2017-043);《上
司                                                                  中,但不具有排
                                                                                                       海证券报》、《证
                                                                    除、限制竞争的
                                                                                                       券时报》及巨潮
                                                                    效果。基于调查
                                                                                                       资讯网。
                                                                    情况和评估结
                                                                    论,根据《反垄
                                                         美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                             断法》第四十八
                                                             条、第四十九条
                                                             和《暂行办法》
                                                             第十三条规定,
                                                             商务部决定对美
                                                             年大健康处以 30
                                                             万元罚款的行政
                                                             处罚。
十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
     1、公司于2016年9月14日召开的2016年第五次临时股东大会审议通过了《美年大健康产业控股股份有
限公司2016年员工持股计划(草案)及摘要的议案》。
     截至2016年9月23日,公司2016年员工持股计划(中海信托-美年健康员工持股计划集合资金信托计划)
累计以大宗交易购买方式受让北京凯雷投资中心(有限合伙)持有的公司股票7,000万股,成交均价为13.25
元,成交金额为92,750万元,已完成过户,买入股票数量占公司总股本的2.89%。该计划所购买的股票锁定
期自2016年9月24日起12个月。
     截至2017年12月13日,公司2016年员工持股计划(中海信托-美年健康员工持股计划集合资金信托计
划)所持有的公司股票共计7,000万股已全部出售完毕并已完成提前终止以及财产清算和分配工作。
     2、公司于2017年12月1日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过了《美年大健康产业控股股份有
限公司2017年员工持股计划(草案)及摘要的议案》。
     截至2018年1月3日,公司2017年员工持股计划(云南信托-云起3号集合资金信托计划)以大宗交易方
式累计购买了公司股票10,000万股,购买金额为190,864万元,购买均价约19.09元/股,股票数量占公司当
前总股本的3.844%。该计划所购买的股票锁定期自2018年1月4日起24个月。
十六、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 关联交 关联交 占同类 获批的 是否超 关联交 可获得 披露日 披露索
   方       系      易类型 易内容 易定价 易价格 易金额 交易金 交易额 过获批 易结算 的同类     期     引
                                                               美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                       原则         (万     额的比 度(万      额度    方式    交易市
                                                    元)      例       元)                          价
                  体检收
                           体检收
                  入、融
珠海美年                   入、融资
           实际控 资租赁
大健康健                   租赁利 按市场                                               银行汇
           制人控 利息收                       --   108.17    0.02%           0否               --
康管理有                   息收入、价                                                  款
           制公司 入、咨
限公司                     咨询服
                  询服务
                           务收入
                  收入
                  体检收
                           体检收
                  入、融
马鞍山美                   入、融资
           实际控 资租赁
年大健康                   租赁利 按市场                                               银行汇
           制人控 利息收                       --    16.53    0.01%           0否               --
咨询有限                   息收入、价                                                  款
           制公司 入、咨
公司                       咨询服
                  询服务
                           务收入
                  收入
                  融资租 融资租
青岛美年
           实际控 赁利息 赁利息
健康科技                              按市场                                           银行汇
           制人控 收入、 收入、咨              --      9.8    0.01%           0否               --
健康管理                              价                                               款
           制公司 咨询服 询服务
有限公司
                  务收入 收入
                  体检收
                           体检收
                  入、融
                           入、融资
广州美宜 实际控 资租赁
                           租赁利 按市场                                               银行汇
医疗科技 制人控 利息收                         --   477.41    0.08%           0否               --
                           息收入、价                                                  款
有限公司 制公司 入、咨
                           咨询服
                  询服务
                           务收入
                  收入
                                                                                                                  《关于
                                                                                                                  调整
                                                                                                                  年度日
                                                                                                                  常关联
                                                                                                                  交易预
                  服务费
上海好卓 实际控            服务费                                                                         2017 年 计的公
                  收入、              按市场                 100.00                    按月结
数据服务 制人控            收入、体            --   325.14               800 否                 --        11 月 16 告 》
                  体检收              价                           %                   算
有限公司 制公司            检收入                                                                         日      (公告
                  入
                                                                                                                  编号:
                                                                                                                  2017-1
                                                                                                                  13);
                                                                                                                  《上海
                                                                                                                  证券
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                                                                美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                                             《证券
                                                                                                             时报》
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深圳市奥
           实际控                                                                                 2017 年
亚健康管            体检收 体检收 按市场                                           银行汇
           制人控                              --   267.22    0.01%       0否               --    03 月 21
理有限公            入       入       价                                           款
           制公司                                                                                 日

上海中卫
           实际控
安健创业            体检收 体检收 按市场                                           银行汇
           制人控                              --     9.19    0.00%       0否               --
投资管理            入       入       价                                           款
           制公司
有限公司
上海大象
           实际控
医疗健康            远程阅 远程阅 按市场                      100.00               按月结
           制人控                              --   749.86              500 是              --               同上
科技有限            片服务 片服务 价                              %                算
           制公司
公司
上海美维 实际控              技术咨
                    中介服            按市场                                       银行汇
投资管理 制人控              询服务            --   308.83    5.34%       0否               --
                    务费              价                                           款
有限公司 制公司              费
武汉民生
           实际控
耳鼻喉专            外包体 外包体 按市场                                           银行汇
           制人控                              --     1.03    0.01%       0否               --
科医院有            检费     检费     价                                           款
           制公司
限公司
厦门市慈
           实际控
铭健康管            外包体 外包体 按市场                                           银行汇
           制人控                              --   351.06    2.20%       0否               --
理有限公            检费     检费     价                                           款
           制公司

广州美宜 实际控
                    外包体 外包体 按市场                                           银行汇
医疗科技 制人控                                --   1,518.4   9.54%       0否               --
                    检费     检费     价                                           款
有限公司 制公司
珠海美年
           实际控
大健康健            外包体 外包体 按市场                                           银行汇
           制人控                              --     45.9    0.29%       0否               --
康管理有            检费     检费     价                                           款
           制公司
限公司
马鞍山美
           实际控
年大健康            外包体 外包体 按市场                                           银行汇
           制人控                              --    23.22    0.15%       0否               --
咨询有限            检费     检费     价                                           款
           制公司
公司
上海宝中 实际控                       按市场                                       银行汇
                    耗材     耗材              --     3.96    0.00%       0否               --
堂中医门 制人控                       价                                           款
                                                                美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
诊部有限 制公司
公司
美因健康
           实际控                                                                                 2017 年
科技(北            外送检 基因检 按市场                                           按月结
           制人控                              --   2,392.3 10.05%     3,000 否             --    11 月 16 同上
京)有限            验       测       价                                           算
           制公司                                                                                 日
公司
上海健亿            投资顾 投资顾
           实际控                                                                                 2017 年
投资中心            问收入/ 问收入/ 按市场                    100.00               银行汇
           制人控                              --   458.07              500 否              --    11 月 16 同上
(有限合            中间级 中间级 价                              %                款
           制公司                                                                                 日
伙)                收益     收益
北京万东
医疗科技 其他关 采购设 采购设 按市场                                               银行汇
                                               --      442    0.71%       0否               --
股份有限 联方       备       备       价                                           款
公司
北京万东
医疗科技 其他关              维修费 按市场                                         银行汇
                    维修费                     --    67.56    2.70%       0否               --
股份有限 联方                用       价                                           款
公司
北京慈记
           其他关 体检收 体检收 按市场                                             银行汇
网络科技                                       --   482.23    0.01%       0否               --
           联方     入       入       价                                           款
有限公司
北京慈记                     基因检
           其他关 外送检              按市场        1,472.6                        银行汇
网络科技                     测及数            --             6.19%       0否               --
           联方     验                价                 9                         款
有限公司                     据集中
广州美宜 实际控
                    融资租 设备融 按市场                                           按月结
医疗科技 制人控                                --    1,665    1.95%       0否               --
                    赁       资租赁 价                                             算
有限公司 制公司
青岛美年
           实际控
健康科技            融资租 设备融 按市场                                           按月结
           制人控                              --      233    0.28%       0否               --
健康管理            赁       资租赁 价                                             算
           制公司
有限公司
郑州美健 实际控
                    融资租 设备融 按市场                                           按月结
健康管理 制人控                                --      300    0.35%       0否               --
                    赁       资租赁 价                                             算
有限公司 制公司
上海百瑞
           实际控 房屋租 房屋租                                                                   2017 年
思企业管                              按市场                                       银行汇
           制人控 赁及物 赁及物                --   517.83    0.94%     600 否              --    11 月 16 同上
理有限公                              价                                           款
           制公司 业         业                                                                   日

上海天亿 实际控 房屋租 房屋租                                                      首期房         2017 年
                                      按市场
弘方企业 制人控 赁及物 赁及物                  --   424.02    0.77%     900 否     屋租金 --      11 月 16 同上
                                      价
管理有限 制公司 业           业                                                    及物业         日
                                                                  美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司                                                                                    费付款
                                                                                        方式为
                                                                                        押一付
                                                                                        六,该
                                                                                        房屋租
                                                                                        金及物
                                                                                        业费采
                                                                                        取先付
                                                                                        后用的
                                                                                        方式,
                                                                                        之后租
                                                                                        金及物
                                                                                        业费每
                                                                                        三个月
                                                                                        支付一
                                                                                        次。
绍兴沃康 实际控                                                                                             2017 年
                    服务收 服务收 按市场                                                银行汇
门诊医疗 制人控                             --        141.51    2.35%     150 否                  --        11 月 16 同上
                    入     入     价                                                    款
有限公司 制公司                                                                                             日
广州美兆 实际控                                                                                             2017 年
                    服务收 服务收 按市场                                                银行汇
健康管理 制人控                             --        141.51    2.35%     150 否                  --        11 月 16 同上
                    入     入     价                                                    款
有限公司 制公司                                                                                             日
佛山万达
           实际控                                                                                           2017 年
美兆健康            服务收 服务收 按市场                                                银行汇
           制人控                           --        141.51    2.35%     150 否                  --        11 月 16 同上
管理有限            入     入     价                                                    款
           制公司                                                                                           日
公司
南京美兆 实际控                                                                                             2017 年
                    服务收 服务收 按市场                                                银行汇
健康管理 制人控                             --        141.51    2.35%     150 否                  --        11 月 16 同上
                    入     入     价                                                    款
有限公司 制公司                                                                                             日
深圳美兆 实际控                                                                                             2017 年
                    服务收 服务收 按市场                                                银行汇
健康管理 制人控                             --        283.02    4.71%     150 是                  --        11 月 16 同上
                    入     入     价                                                    款
有限公司 制公司                                                                                             日
浙江美兆
           实际控                                                                                           2017 年
医疗投资            服务收 服务收 按市场                                                银行汇
           制人控                           --        141.51    2.35%     150 否                  --        11 月 16 同上
管理有限            入     入     价                                                    款
           制公司                                                                                           日
公司
无锡美兆 实际控                                                                                             2017 年
                    服务收 服务收 按市场                                                银行汇
门诊部有 制人控                             --        141.51    2.35%     150 否                  --        11 月 16 同上
                    入     入     价                                                    款
限公司     制公司                                                                                           日
                                                      13,802.
合计                                   --        --              --     7,350      --        --        --        --    --
                                                                   美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
大额销货退回的详细情况             无
按类别对本期将发生的日常关联交
易进行总金额预计的,在报告期内的 无
实际履行情况(如有)
交易价格与市场参考价格差异较大
                                   不适用
的原因(如适用)
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                                          转让
                                        关联交 转让资产 转让资产
           关联关    关联交   关联交                                      价格 关联交易 交易损益
 关联方                                 易定价 的账面价 的评估价                                   披露日期     披露索引
              系     易类型   易内容                                      (万 结算方式 (万元)
                                         原则      值(万元)值(万元)
                                                                          元)
                              发行股
                                                                                                                巨潮资讯
                              份及支
                                                                                                                网刊载的
                              付现金
                                        以中联                                                                  《发行股
           持股 5%            购买慈
                                        评估出                                                                  份及支付
           以上股             铭体检
天亿资                                  具的估                                    发行股份                      现金购买
           东、实际 购买股    72.22%               118,157.9 373,629.3 269,74                      2017 年 10
产、维途                                值报告                                    及支付现     0                资产并募
           控制人    权       股权并                       5        6       1.7                    月 10 日
投资                                    为定价                                    金                            集配套资
           控制的             募集配
                                        依据,协                                                                金暨关联
           企业               套资金
                                        商确定                                                                  交易报告
                              暨关联
                                                                                                                书(修订
                              交易事
                                                                                                                稿)》
                              项
转让价格与账面价值或评估价值差异
                                        无
较大的原因(如有)
对公司经营成果与财务状况的影响情
                                        增加净利润 16,518.34 万元;增加资产总额 163,846.07 万元

                                        根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于美年大健康产业控股股份有
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内 限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》,慈铭体检 2017 年度实现的扣除非经常
的业绩实现情况                          损益后归属于普通股股东的净利润 16,476.56 万元,预测扣除非经常损益后归属于
                                        普通股股东的净利润为 16,250.00 万元,实现数高于预测数 226.56 万元。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
                                                  美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
     1、2017年4月25日,公司召开第六届董事会第二十八次(临时)会议,审议通过了《关于公司参与投
资产业并购基金暨关联交易的议案》,同意公司作为有限合伙人以自有资金人民币5,000万元参与投资健亿
投资并向健亿投资投资业务提供顾问咨询服务。在投资期限内预计收取投资顾问费不超过1,000万元人民
币。截至本报告披露日,公司及下属子公司已向健亿投资收取投资顾问费人民币250万元。具体内容详见
巨潮资讯网2017年4月26日披露的《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:
2017-031)。截至2017年5月2日,健亿投资已完成工商变更登记。
     2、2017年8月28日、2017年9月13日,公司分别召开第六届董事会第三十二次会议、2017年第二次临
时股东大会,分别审议通过了《关于全资子公司与上海健亿投资中心(有限合伙)共同对外投资暨关联交
易的议案》、《关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业(有限合伙)共同对外投资暨关联交易
的议案》。同意公司下属子公司分别与健亿投资在北京、上海、广州、深圳、成都、南京、杭州、郑州、
重庆、西安等 14 个地区分别设立美兆体检中心;与嘉兴信文淦富共同在深圳、成都、沈阳、天津、厦门、
东莞、珠海等10个地区分别投资美年、奥亚体检中心。截至目前,与健亿投资及嘉兴信文淦富共同投资的
上述体检中心大部分已完成工商变更,具体详见公司发布的相关进展公告。
     3、2017年11月15日、2017年12月1日,公司分别召开第六届董事会第三十五次(临时)会议、2017年
第三次临时股东大会,审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。同意公司下属子公司
分别与嘉兴信文淦富、健亿投资与嘉兴信文淦富在青岛、济南、天津等20余个地区分别投资美年、慈铭、
奥亚体检中心共计35家,与健亿投资在上海、无锡等8个地区分别投资美兆体检中心共计8家。
     4、2017年12月13日、2017年12月29日分别召开了第六届董事会第三十六次(临时)会议、2017年第
四次临时股东大会,审议通过了《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的议案》,同意公司作为有
限合伙人以自筹资金5,000万元人民币参与投资南通基金。具体内容详见巨潮资讯网2017年12月14日披露的
《关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》(公告编号:2017-134)。截至2018年1月8日,南
通基金已完成工商注册登记。
     5、2018年1月25日、2018年2月12日,公司分别召开第六届董事会第三十七次(临时)会议、2018年
第一次临时股东大会,审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。同意公司下属子公司
                                                                美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
与嘉兴信文淦富在云南、天津、上海等20余个地区分别投资美年、慈铭、奥亚体检中心共计21家,与健亿
投资在西安、宁波等4个地区分别投资美兆体检中心共计4家,与南通基金在厦门、昆明、扬州等10余个地
区分别投资美年、奥亚、美兆体检中心共计26家。具体内容详见巨潮资讯网2018年1月26日披露的《关于
公司下属子公司对外投资暨关联交易的公告》(公告编号:2018-018)。
    6、2018年3月21日、2018年4月11日,公司分别召开第六届董事会第三十八次(临时)会议、2018年
第二次临时股东大会,审议通过了《关于下属子公司对外投资暨关联交易的议案》。与嘉兴信文淦富在舟
山、宁波、上海等10余个地区分别投资美兆体检中心共计12家,与南通基金在江苏、重庆等地区投资美兆
体检中心共计2家。具体内容详见巨潮资讯网2018年3月22日披露的《关于公司下属子公司对外投资暨关联
交易的公告》(公告编号:2018-037)。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
                    临时公告名称                         临时公告披露日期            临时公告披露网站名称
第六届董事会第二十八次(临时)会议决议公告               2017 年 04 月 26 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(2017-028)、关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易
                                                         2017 年 05 月 02 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的公告(2017-031)、关于参与投资产业并购基金暨关联交
易的进展公告(2017-039)、关于参与投资产业并购基金暨
                                                         2017 年 10 月 17 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关联交易的进展公告(2017-099)
第六届董事会第三十二次会议决议公告(2017-075)、关于 2017 年 08 月 29 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业(有限合
                                                         2017 年 11 月 14 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
伙)共同对外投资暨关联交易的公告(2017-078)、关于下
                                                         2017 年 11 月 16 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业(有限合伙)
共同对外投资暨关联交易的公告(2017-079)、关于下属子 2017 年 12 月 09 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业(有限合伙)共同 2017 年 12 月 29 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
对外投资暨关联交易的进展公告(2017-107)、关于全资子
                                                     2018 年 01 月 30 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
公司与上海健亿投资中心(有限合伙)共同对外投资暨关
联交易的进展公告(2017-117)、关于下属子公司与嘉兴信
文淦富股权投资合伙企业(有限合伙)共同对外投资暨关
联交易的进展公告(2017-128)、关于全资子公司与上海健
亿投资中心(有限合伙)共同对外投资暨关联交易的进展
公告(2017-129)、关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投
资合伙企业(有限合伙)共同对外投资暨关联交易的进展
公告(2017-144)、关于全资子公司与上海健亿投资中心(有
限合伙)共同对外投资暨关联交易的进展公告(2017-145)、2018 年 03 月 03 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业(有限
合伙)共同对外投资暨关联交易的进展公告(2018-021)、
关于全资子公司与上海健亿投资中心(有限合伙)共同对
外投资暨关联交易的进展公告(2018-022)、关于下属子公
司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业(有限合伙)共同对
外投资暨关联交易的进展公告(2018-027)、关于全资子公
司与上海健亿投资中心(有限合伙)共同对外投资暨关联
                                                              美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
交易的进展公告(2018-028)
关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告(2017-112)、2017 年 11 月 16 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于下属子公司与嘉兴信文淦富股权投资合伙企业(有限
                                                       2018 年 03 月 29 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
合伙)共同对外投资暨关联交易的进展公告(2018-043)
关于公司参与投资产业并购基金暨关联交易的公告》         2017 年 12 月 14 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(2017-134)、关于参与投资产业并购基金暨关联交易的进
                                                       2018 年 01 月 09 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
展公告 (2018-003)
关于下属子公司对外投资暨关联交易的公告 (2018-018)2018 年 01 月 26 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
关于公司下属子公司对外投资暨关联交易的公告
                                                       2018 年 03 月 22 日 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
(2018-037)
十七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
     经营租赁承诺
     截至资产负债表日止,本公司对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下:
                      项目                                  年末余额                      年初余额
不可撤销经营租赁的最低租赁付款额:
资产负债表日后第1年                                             605,407,516.88                423,870,130.83
资产负债表日后第2年                                             502,544,651.75                381,464,703.26
资产负债表日后第3年                                             456,126,877.53                352,974,990.20
以后年度                                                      1,702,906,338.51               1,353,964,871.30
                      合计                                    3,266,985,384.67               2,512,274,695.59
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
                                                                    美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
(1)担保情况
                                                                                                                        单位:万元
                                公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                     担保额度
                                              实际发生日期       实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                          完毕   联方担保
                     披露日期
烟台美年大健康体检                            2015 年 05 月 28                    连带责任保 2015.6.15-20
                                        360                               184.9                             否          是
管理有限公司                                  日                                  证          20.6.15
安阳市美年大健康管 2015 年 11                 2015 年 12 月 18                    连带责任保 2015.12.15-2
                                        300                                180                              否          是
理有限公司           月 21 日                 日                                  证          020.12.15
临海市美年日昇医院 2015 年 11                 2015 年 12 月 17                    连带责任保 2015.12.15-2
                                        360                                216                              否          是
有限公司             月 21 日                 日                                  证          020.12.15
包头市美年大健康艾
                     2015 年 11               2015 年 12 月 18                    连带责任保 2015.12.15-2
普托综合门诊部有限                      485                                180                              否          是
                     月 21 日                 日                                  证          020.12.15
公司
报告期内审批的对外担保额度合                                     报告期内对外担保实际发
                                                             0
计(A1)                                                         生额合计(A2)
报告期末已审批的对外担保额度                                     报告期末实际对外担保余
                                                         1,505                                                               760.9
合计(A3)                                                       额合计(A4)
                                                   公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                              实际发生日期       实际担保金                                 是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告     担保额度                                         担保类型      担保期
                                              (协议签署日)         额                                          完毕   联方担保
                     披露日期
美年大健康产业(集                            2016 年 03 月 30                    连带责任保 2016.3.30-20
                                     50,000                                  0                              是          否
团)有限公司                                  日                                  证          17.3.29
美年大健康产业(集                            2016 年 09 月 05                    连带责任保 2016.9.5-201
                                     10,000                                  0                              是          否
团)有限公司                                  日                                  证          7.9.4
美年大健康产业(集                            2016 年 09 月 08                    连带责任保 2016.9.8-201
                                     10,000                                  0                              是          否
团)有限公司                                  日                                  证          7.9.7
美年大健康产业(集                            2016 年 09 月 21                    连带责任保 2016.9.21-20
                                     15,000                                  0                              是          否
团)有限公司                                  日                                  证          17.9.21
美年大健康产业(集                            2016 年 11 月 07                    连带责任保 2016.11.27-2
                                     40,000                                  0                              是          否
团)有限公司                                  日                                  证          019.11.21
                                                                  美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
美年大健康产业(集                          2017 年 01 月 06                    连带责任保 2017.1.6-201
                                   10,000                                  0                               是       否
团)有限公司                                日                                  证           7.12.21
美年大健康产业(集                          2017 年 01 月 17                    连带责任保 2017.1.17-20
                                   10,000                               8,500                              否       否
团)有限公司                                日                                  证           19.1.16
美年大健康产业(集                          2017 年 02 月 07                    连带责任保 2017.2.7-201
                                   10,000                           10,000                                 否       否
团)有限公司                                日                                  证           8.2.7
美年大健康产业(集                          2017 年 03 月 08                    连带责任保 2017.3.8-201
                                   10,000                           10,000                                 否       否
团)有限公司                                日                                  证           8.3.8
美年大健康产业(集                          2017 年 05 月 26                    连带责任保 2017.5.26-20
                                   21,700                           17,200                                 否       否
团)有限公司                                日                                  证           20.5.25
美年大健康产业(集                          2017 年 06 月 23                    连带责任保 2017.6.23-20
                                   80,000                               4,550                              否       否
团)有限公司                                日                                  证           22.6.23
美年大健康产业(集                          2017 年 09 月 22                    连带责任保 2017.9.22-20
                                   50,000                           40,000                                 否       否
团)有限公司                                日                                  证           20.9.22
美年大健康产业(集                          2017 年 10 月 31                    连带责任保 2017.10.31-2
                                   80,000                           18,800                                 否       否
团)有限公司                                日                                  证           022.10.30
美年大健康产业(集                          2017 年 12 月 21                    连带责任保 2017.12.21-2
                                   21,000                           10,000                                 否       否
团)有限公司                                日                                  证           018.12.20
                                                                                             每笔贷款的
上海美鑫融资租赁有                                                              连带责任保
                                   16,000                          8,142.93                  提款日后 3    否       否
限公司                                                                          证
                                                                                             年
                                                                                             每笔贷款的
上海美鑫融资租赁有                                                              连带责任保
                                   19,400                         15,904.54                  提款日后 3    否       否
限公司                                                                          证
                                                                                             年
                                                                                             每笔贷款的
上海美鑫融资租赁有                                                              连带责任保
                                   15,000                          7,821.62                  提款日后 3    否       否
限公司                                                                          证
                                                                                             年
                                                                                             每笔贷款的
上海美鑫融资租赁有                                                              连带责任保
                                   30,000                         25,204.63                  提款日后 3    否       否
限公司                                                                          证
                                                                                             年
报告期内审批对子公司担保额度                                   报告期内对子公司担保实
                                                    373,100                                                        176,123.72
合计(B1)                                                     际发生额合计(B2)
报告期末已审批的对子公司担保                                   报告期末对子公司实际担
                                                    498,100                                                        176,123.72
额度合计(B3)                                                 保余额合计(B4)
                                             子公司对子公司的担保情况
                     担保额度
                                            实际发生日期       实际担保金                                  是否履行 是否为关
   担保对象名称      相关公告   担保额度                                         担保类型         担保期
                                            (协议签署日)         额                                       完毕    联方担保
                     披露日期
绵阳美年大健康科技                   200 2014 年 10 月 01            56.81 连带责任保 2014.10.1-20 否              否
                                                         美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
有限责任公司                          日                           证          19.9.30
西安美年大健康健康 2015 年 03         2014 年 06 月 01             连带责任保 2014.6.1-201
                                200                        53.33                             否   否
管理有限公司         月 26 日         日                           证          9.5.31
郑州大健康科技有限 2015 年 03         2014 年 06 月 01             连带责任保 2014.6.1-201
                                200                        53.33                             否   否
公司                 月 26 日         日                           证          9.5.31
哈尔滨大健康体检站 2015 年 03         2014 年 07 月 01             连带责任保 2014.7.1-201
                                200                        53.33                             否   否
有限责任公司         月 26 日         日                           证          9.6.30
济南大健康健康体检 2015 年 03         2014 年 07 月 01             连带责任保 2014.7.1-201
                                200                        53.33                             否   否
管理有限公司         月 26 日         日                           证          9.6.30
长沙美年大健康健康 2015 年 03         2014 年 07 月 01             连带责任保 2014.7.1-201
                                200                        53.33                             否   否
管理有限公司         月 26 日         日                           证          9.6.30
成都美年大健康健康 2015 年 03         2014 年 07 月 01             连带责任保 2014.7.1-201
                                200                        53.33                             否   否
管理有限公司         月 26 日         日                           证          9.6.30
青岛市南大健康门诊 2015 年 03         2014 年 07 月 01             连带责任保 2014.7.1-201
                                200                        53.33                             否   否
部有限公司           月 26 日         日                           证          9.6.30
洛阳美年大健康信息                    2014 年 07 月 23             连带责任保 2014.7.23-20
                                200                        53.33                             否   否
咨询有限公司                          日                           证          19.7.22
南宁美年大健康健康 2015 年 03         2014 年 11 月 01             连带责任保 2014.11.1-20
                                200                        66.67                             否   否
管理有限公司         月 26 日         日                           证          19.10.31
重庆大健康健康体检 2015 年 03         2014 年 11 月 01             连带责任保 2014.11.1-20
                                200                        66.67                             否   否
管理有限公司         月 26 日         日                           证          19.10.31
太原大健康科技健康 2015 年 03         2014 年 06 月 24             连带责任保 2014.6.24-20
                                370                          111                             否   否
管理有限公司         月 26 日         日                           证          19.6.23
沈阳大健康健康管理 2015 年 03         2014 年 08 月 01             连带责任保 2014.8.1-201
                                370                       117.17                             否   否
有限公司             月 26 日         日                           证          9.7.31
大连大健康科技健康 2015 年 03         2014 年 08 月 01             连带责任保 2014.8.1-201
                                370                       117.17                             否   否
管理有限公司         月 26 日         日                           证          9.7.31
广州美年富海门诊部 2015 年 03         2014 年 11 月 01             连带责任保 2014.11.1-20
                                370                       141.83                             否   否
有限公司             月 26 日         日                           证          19.10.31
武汉美年大健康体检                    2014 年 09 月 10             连带责任保 2014.9.10-20
                                370                          148                             否   否
管理有限公司                          日                           证          19.9.9
濮阳美年大健康咨询                    2014 年 12 月 25             连带责任保 2014.12.25-2
                                200                        53.33                             否   否
有限公司                              日                           证          019.12.24
云南美年大健康产业                    2015 年 03 月 10             连带责任保 2015.3.10-20
                                370                        166.5                             否   否
有限公司                              日                           证          20.3.9
深圳美年大健康健康                    2015 年 03 月 10             连带责任保 2015.3.10-20
                                370                       172.67                             否   否
管理有限公司                          日                           证          20.3.9
成都美年体检医院有                    2015 年 05 月 28             连带责任保 2015.5.28-20
                                370                          185                             否   否
限公司                                日                           证          20.5.27
                                                                   美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
南京美仕年专科门诊                           2015 年 06 月 02                 连带责任保 2015.6.2-202
                                      370                              190                                否   否
部有限公司                                   日                               证           0.6.1
上海美东门诊部有限                           2015 年 07 月 10                 连带责任保 2015.7.10-20
                                      115                             77.91                               否   否
公司                                         日                               证           20.7.9
海南美年大健康医院 2015 年 11                2015 年 12 月 29                 连带责任保 2015.12.29-2
                                      485                            332.06                               否   否
有限公司             月 21 日                日                               证           020.12.28
天津美年投资管理有                           2015 年 12 月 02                 连带责任保 2015.12.2-20
                                      360                              210                                否   否
限公司                                       日                               证           20.12.1
常熟美年大健康门诊 2015 年 11                2015 年 12 月 04                 连带责任保 2015.12.4-20
                                      185                            139.54                               否   否
部有限公司           月 21 日                日                               证;抵押      20.12.3
美年大健康产业(集                           2015 年 08 月 07                              2015.8.7-202
                                    4,200                             3,700 质押                          否   否
团)有限公司                                 日                                            2.8.6
                                                                                           2015.9.7-201
                                                                                           8.9.6
海南美年大健康医院                           2015 年 09 月 27                 连带责任保
                                    1,300                                0                 (2017.12.2 是      否
有限公司                                     日                               证;抵押
                                                                                           2 已归还全
                                                                                           部借款)
海南美年大健康医院                           2015 年 09 月 27                 连带责任保 2015.9.27-20
                                      300                                0                                是   否
有限公司                                     日                               证           17.9.26
海口慈铭健康体检门                           2017 年 09 月 04                 连带责任保 2017.9.4-201
                                      200                              200                                否   否
诊部(普通合伙)                             日                               证           8.9.3
海口慈铭健康体检门                           2017 年 10 月 30                 连带责任保 2017.10.30-2
                                      150                            139.49                               否   否
诊部(普通合伙)                             日                               证           020.10.29
海口慈铭健康体检门                           2017 年 12 月 07                 连带责任保 2017.12.7-20
                                      120                              120                                否   否
诊部(普通合伙)                             日                               证           20.12.6
美年大健康产业(集 2016 年 07                2016 年 07 月 15                              2016.8.3-201
                                   2,619.4                            672.2 质押                          否   否
团)有限公司         月 14 日                日                                            9.8.3
美年大健康产业(集 2016 年 08                2016 年 08 月 30                              2016.9.12-20
                                    8,054                             3,248 质押                          否   否
团)有限公司         月 24 日                日                                            19.9.12
报告期内审批对子公司担保额度                                    报告期内对子公司担保实
                                                         470                                                        459.49
合计(C1)                                                      际发生额合计(C2)
报告期末已审批的对子公司担保                                    报告期末对子公司实际担
                                                    23,818.4                                                    10,858.66
额度合计(C3)                                                  保余额合计(C4)
公司担保总额(即前三大项的合计)
报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额
                                                     373,570                                                   176,583.21
(A1+B1+C1)                                                    合计(A2+B2+C2)
报告期末已审批的担保额度合计                                    报告期末实际担保余额合
                                                   523,423.4                                                   187,743.28
(A3+B3+C3)                                                    计(A4+B4+C4)
实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例                                                                     28.90%
                                                              美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
其中:
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额(D)
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务
担保余额(E)
担保总额超过净资产 50%部分的金额(F)
上述三项担保金额合计(D+E+F)
对未到期担保,报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿
                                                         无
责任的情况说明(如有)
违反规定程序对外提供担保的说明(如有)                   无
采用复合方式担保的具体情况说明
(2)违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十八、社会责任情况
1、履行社会责任情况
详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年度社会责任报告》。
                                                           美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
2、履行精准扶贫社会责任情况
(1)精准扶贫规划
详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年度社会责任报告》。
(2)年度精准扶贫概要
详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年度社会责任报告》。
(3)精准扶贫成效
详见巨潮资讯网刊登的公司《2017 年度社会责任报告》。
(4)后续精准扶贫计划
详见巨潮资讯网刊登的公司《2017年度社会责任报告》。
3、环境保护相关的情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

     公司充分认识环境保护的重要意义,将环境保护体现在公司日常运营的各个方面,努力构建环境友好
型企业。在公司体检中心的装修过程中,选用的吊顶材料、墙面软包材料、办公桌椅座椅、家具等均符合
国家环境保护标准并做到绿色施工,尽最大可能使用节能材料,减少能源消耗。公司积极响应建设节约型
社会、环境友好型社会的号召,高度重视环境保护和节能减排。
     2017年通过医链云、医信云服等信息化手段控制CT辐射剂量,实现绿色体检。公司推行绿色办公理念,
办公流程控制基本采用电子审批,减少了大量纸张的使用。倡导减少一次性物品的使用,以降低生活垃圾
的产出量。公司在信息交流方面,通过邮件、论坛及视频进行信息交流。全面推行绿色办公,倡导低碳环
保的工作方式。使公司每一个员工都自觉地提高节约能源意识,使杜绝浪费、低碳环保的观念融入到企业
文化中,进而促进企业健康、稳定、持续发展。
     美年健康提倡关注供应商产品品质与采购成本。公司宣讲绿色供应商的评判标准,包括从环境资质、
产品续性等方面进行考量。公司积极倡导在同等条件下优先考虑与绿色供应商进行合作。通过真实案例的
研讨,分析问题形成的原因,就绿色供应的重要性达成管理共识。
十九、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
                                                 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
     1、公司于2015年10月26日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于全资子公司参与发起设
立健康保险股份有限公司的议案》,公司全资子公司美年大健康与广州唯品会信息科技有限公司、上海容
大投资(集团)有限公司、上海盛大网络发展有限公司等投资人共同发起设立健康保险股份有限公司(最
终名称以公司登记机关核准的名称为准)。保险公司投资总额为人民币10亿元,美年大健康出资人民币2
亿元,持有其20%的股权。截至本报告披露日,该项目正在中国保险监督管理委员会审批进程中。
     2、公司于2017年3月15日收到交易商协会签发的超短期融资券《接受注册通知书》(中市协注
[2017]SCP62号)、中期票据《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN110号),交易商协会决定接受公
司超短期融资券及中期票据注册。公司超短期融资券注册金额为14亿元,公司中期票据注册金额为8亿元。
2017年4月20日,公司2017年度第一期超短期融资券4亿元完成发行,募集资金已全额到账。2017年6月6日,
公司2017年度第一期中期票据4亿元完成发行,募集资金已全额到账。
二十、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
                                                                    美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                    第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
                                                                                                                   单位:股
                         本次变动前                          本次变动增减(+,-)                         本次变动后
                                                                     公积金
                       数量           比例     发行新股      送股               其他         小计           数量         比例
                                                                      转股
一、有限售条件股                                                                                                          59.18
                    1,384,162,923     57.16%   179,823,091                    -24,453,730 155,369,361    1,539,532,284
份                                                                                                                           %
                                                                                                                          59.18
3、其他内资持股     1,384,162,923     57.16%   179,823,091                    -24,453,730 155,369,361    1,539,532,284
                                                                                                                             %
其中:境内法人持                                                                                                          45.98
                    1,019,131,926     42.09%   176,927,010                                 176,927,010   1,196,058,936
股                                                                                                                           %
       境内自然                                                                                                           13.20
                     365,030,997      15.07%     2,896,081                    -24,453,730 -21,557,649     343,473,348
人持股                                                                                                                       %
二、无限售条件股                                                                                                          40.82
                    1,037,319,783     42.84%                                  24,453,730    24,453,730   1,061,773,513
份                                                                                                                           %
                                                                                                                          40.82
1、人民币普通股     1,037,319,783     42.84%                                  24,453,730    24,453,730   1,061,773,513
                                                                                                                             %
                                                                                                                         100.00
三、股份总数        2,421,482,706   100.00%    179,823,091                                 179,823,091   2,601,305,797
                                                                                                                             %
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
    1、2015年7月7日,公司原部分董事、监事及高级管理人员通过二级市场合计增持公司股份85,000股,
由于这部分董事及高级管理人员的辞职报告于2015年10月16日公司2015年第三次临时股东大会审议通过
选举新一届董事成员以及第六届董事会第一次会议审议通过聘任高级管理人员时生效,监事的辞职报告于
2015年12月29日公司2015年第六次临时股东大会审议通过改选监事时生效,根据《深圳证券交易所中小板
上市公司规范运作指引》,公司董事、监事和高级管理人员离任并委托公司申报个人信息后,中国结算深
圳分公司自其申报离任日起六个月内将其持有及新增的本公司股份予以全部锁定。自离任人员的离任信息
申报之日起六个月后的第一个交易日,深交所和中国结算深圳分公司以相关离任人员所有锁定股份为基
数,按50%比例计算该人员在申报离任六个月后的十二个月内可以通过证券交易所挂牌交易出售的额度,
同时对该人员所持的在上述额度内的无限售条件的流通股进行解锁。自离任人员的离任信息申报之日起六
个月后的十二个月期满,离任人员所持公司无限售条件股份将全部解锁,报告期内已全部解锁。
    2、公司实际控制人、董事长俞熔先生分别于2017年1月13日、2017年1月16日通过二级市场合计增持
公司股票100万股,其中75万股自动转为限售流通股(高管锁定股)。
      3、2017年4月28日,公司2015年非公开发行股份的限售股16,844,696股可上市流通,占公司总股本
                                                   美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
比例0.6956%。
     4、2017年6月22日,公司2015年非公开发行股份的限售股8,043,784股可上市流通,占公司总股本比例
0.3322%。
     5、2017年9月28日,中国证监会出具了《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资
中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1764号),核准公司向
上海维途投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
     2017年10月18日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,
公司向上海维途投资中心(有限合伙)发行86,677,923股、向上海天亿资产管理有限公司发行59,383,728股、
向北京东胜康业投资咨询有限公司发行4,800,623股股份。
     本次非公开发行股份总数为150,862,274股,并于2017年10月25日在深圳证券交易所上市,总股本由
2,421,482,706股增加至2,572,344,980股。
      6、2017年11月13日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,
公司向汇添富基金管理股份有限公司发行17,376,490股、向鹏华基金管理有限公司发行8,688,246股、向姚
晓峰发行2,896,081股股份。
     本次非公开发行股份总数为28,960,817股,并于2017年11月23日在深圳证券交易所上市,总股本由
2,572,344,980股增加至2,601,305,797股。
     截至本公告披露日,公司总股本为2,601,305,797股,其中限售流通股1,539,525,784股,占公司总股本
的59.18%,无限售流通股1,061,773,513股,占公司总股本的40.82%。
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
     2017年9月28日,中国证监会出具了《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资中
心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1764号),核准公司向上
海维途投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
     1、2017年10月18日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,
公司向上海维途投资中心(有限合伙)发行86,677,923股、向上海天亿资产管理有限公司发行59,383,728股、
向北京东胜康业投资咨询有限公司发行4,800,623股股份。本次非公开发行股份总数为150,862,274股,并于
2017年10月25日在深圳证券交易所上市。
     2、2017年11月13日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,
公司向汇添富基金管理股份有限公司发行17,376,490股、向鹏华基金管理有限公司发行8,688,246股、向姚
                                                               美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
晓峰发行2,896,081股股份。本次非公开发行股份总数为28,960,817股,并于2017年11月23日在深圳证券交
易所上市。
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√ 适用 □ 不适用
股份变动对最近一年基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产影响极小。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                  单位:股
                                     本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称        期初限售股数                                      期末限售股数        限售原因         解除限售日期
                                          数              数
                                                                                       公司 2015 年发行
                                                                                       股份购买资产首
上海天亿实业控
                       271,777,408                                       271,777,408 发后限售股,         2018-10-24
股集团有限公司
                                                                                       2017 年重大资产
                                                                                       重组追加承诺
                                                                                       公司 2015 年、     2018/10/24(2015
上海天亿资产管                                                                         2017 年发行股份 年发行股份)、
                       187,505,650                       59,383,728      246,889,378
理有限公司                                                                             购买资产首发后 2020/10/24(2017
                                                                                       限售股             年发行股份)
                                                                                       公司 2015 年发行
                                                                                       股份购买资产首
上海美馨投资管
                       174,744,638                                       174,744,638 发后限售股,         2018/10/24
理有限公司
                                                                                       2017 年重大资产
                                                                                       重组追加承诺
                                                                                       公司 2015 年发行
北京世纪长河科
                       154,698,994                                       154,698,994 股份购买资产首 2018/8/28
技集团有限公司
                                                                                       发后限售股
                                                                                       公司 2015 年发行
天津大中咨询管
                        71,730,360                                        71,730,360 股份购买资产首 2018/8/28
理有限公司
                                                                                       发后限售股
                                                                                       公司 2015 年发行 2018/10/24,按
上海和途投资中
                        62,838,230                                        62,838,230 股份购买资产首 2017 年重大资产
心(有限合伙)
                                                                                       发后限售股         重组承诺
俞熔                    26,169,538                         750,000        26,919,538 公司 2015 年发行 2018/10/24,按董
                                                                  美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                                         股份购买资产首 监高股份管理相
                                                                                         发后限售股,       关规定
                                                                                         2017 年重大资产
                                                                                         重组追加承诺,
                                                                                         高管锁定股
                                                                                         公司 2015 年发行 2018/8/28,按董
徐可                  49,414,074                                           49,414,074 股份购买资产首 监高股份管理相
                                                                                         发后限售股         关规定
                                                                                         公司 2015 年发行
                                                                                                            2016/8/29,参与
朱玉华                43,039,658           9,564,368                       33,475,290 股份购买资产首
                                                                                                            业绩承诺
                                                                                         发后限售股
                                                                                         公司 2015 年发行
高伟                  41,297,500                                           41,297,500 股份购买资产首 2018/8/28
                                                                                         发后限售股
                                                                                         公司 2015 年发行
余继业                37,884,124                                           37,884,124 股份购买资产首 2018/8/28
                                                                                         发后限售股
                                                                                         公司 2017 年发行
上海维途投资中
                               0                          86,677,923       86,677,923 股份购买资产首 2020/10/24
心(有限合伙)
                                                                                         发后限售股
                                                                                         公司 2015 年发行
                                                                                         股份购买资产首
                                                                                                            按相关法律、法
其他限售股东         263,062,749          15,657,112          17,750      247,423,387 发后机构、个人
                                                                                                            规规定解锁
                                                                                         类限售股,高管
                                                                                         锁定锁
                                                                                         公司 2017 年发行
北京东胜康业投
                               0                           4,800,623        4,800,623 股份购买资产首 2018/10/24
资咨询有限公司
                                                                                         发后限售股
                                                                                         公司 2017 年发行
其他限售股东                   0                          28,960,817       28,960,817 股份购买资产首 2018/11/22
                                                                                         发后限售股
合计                1,384,162,923        25,221,480      180,590,841     1,539,532,284            --                 --
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证                      发行价格(或利                                  获准上市交易
                    发行日期                           发行数量        上市日期                             交易终止日期
       券名称                           率)                                               数量
股票类
                                                              美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                    2017 年 10 月 25                               2017 年 10 月 25
美年健康                               15.56 元/股   150,862,274                      150,862,274
                    日                                             日
                    2017 年 11 月 23                               2017 年 11 月 23
美年健康                               17.61 元/股    28,960,817                       28,960,817
                    日                                             日
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
   1、 2017年9月28日,中国证监会出具了《关于核准美年大健康产业控股股份有限公司向上海维途投资
中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]1764号),核准公司向
上海维途投资中心(有限合伙)等发行股份购买资产并募集配套资金事宜。
     2017年10月18日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,
公司向上海维途投资中心(有限合伙)发行86,677,923股、向上海天亿资产管理有限公司发行59,383,728股、
向北京东胜康业投资咨询有限公司发行4,800,623股股份。
     本次非公开发行股份总数为150,862,274股,并于2017年10月25日在深圳证券交易所上市,总股本由
2,421,482,706股增加至2,572,344,980股。
   2、 2017年11月13日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》,
公司向汇添富基金管理股份有限公司发行17,376,490股、向鹏华基金管理有限公司发行8,688,246股、向姚
晓峰发行2,896,081股股份。
     本次非公开发行股份总数为28,960,817股,并于2017年11月23日在深圳证券交易所上市,总股本由
2,572,344,980股增加至2,601,305,797股。
截至本公告披露日,公司总股本为2,601,305,797股,其中限售流通股1,539,525,784股,占公司总股本的
59.18%,无限售流通股1,061,773,513股,占公司总股本的40.82%。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用 □ 不适用
     报告期内,公司股份总数及股东结构均发生了变化。股份总数及股东结构的变化情况见本节“一、股
份变动情况”。报告期内公司发行股份购买资产并募集配套资金完成后,公司总资产和净资产相应增加,
资产负债率下降,公司的资本结构、财务状况得到改善,财务风险降低,公司抗风险能力提高。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                           美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
                                                                                                                             单位:股
                                                                                                        年度报告披露
                                                                     报告期末表决
                                    年度报告披露                                                        日前上一月末
                                                                     权恢复的优先
报告期末普通                        日前上一月末                                                        表决权恢复的
                           26,577                          25,203 股股东总数                        0
股股东总数                          普通股股东总                                                        优先股股东总
                                                                     (如有)(参见
                                    数                                                                  数(如有)(参
                                                                     注 8)
                                                                                                        见注 8)
                                           持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况
                                                                报告期内 持有有限 持有无限                  质押或冻结情况
                                                    报告期末
     股东名称          股东性质          持股比例               增减变动 售条件的 售条件的
                                                    持股数量                                            股份状态         数量
                                                                    情况    股份数量 股份数量
上海天亿实业控                                      271,777,4               271,777,4
                    境内非国有法人         10.45%               0                              0 质押                    267,547,790
股集团有限公司                                            08
上海天亿资产管                                      246,889,3 59,383,72 246,889,3
                    境内非国有法人          9.49%                                              0 质押                    244,661,654
理有限公司                                                78 8
上海美馨投资管                                      174,744,6               174,744,6
                    境内非国有法人          6.72%               0                              0 质押                    134,751,253
理有限公司                                                38
北京世纪长河科                                      154,698,9               154,698,9
                    境内非国有法人          5.95%               0                              0 质押                    110,680,000
技集团有限公司                                            94
陕西省国际信托
股份有限公司-持
                                                    107,002,8 107,002,8                 107,002,8
盈 61 号证券投资 其他                       4.11%
                                                          69 69
集合资金信托计

云南国际信托有
限公司-云南信托-                                    97,000,00 97,000,00                 97,000,00
                    其他                    3.73%
云起 3 号集合资金                                          00
信托计划
上海维途投资中                                      86,677,92 86,677,92 86,677,92
                    境内非国有法人          3.33%                                              0 质押                     86,670,000
心(有限合伙)                                             33
全国社保基金一                                      75,129,91 23,416,86                 75,129,91
                    其他                    2.89%
一八组合                                                   90
天津大中咨询管                                      71,730,36               71,730,36
                    境内非国有法人          2.76%               0                              0 质押                     46,540,000
理有限公司                                                 0
上海和途投资中                                      62,838,23               62,838,23
                    境内非国有法人          2.42%               0
心(有限合伙)                                             0
                                                            美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况(如有)(参 无
见注 3)
                                   公司前 10 名普通股股东中,天亿控股与天亿资产、美馨投资、世纪长河、维途投资、
上述股东关联关系或一致行动的说
                                   和途投资等 5 名普通股股东之间存在一致行动关系,属于《上市公司收购管理办法》

                                   中规定的一致行动人;未知其余 4 名普通股股东之间是否存在关联关系。
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                           股份种类
              股东名称                   报告期末持有无限售条件股份数量
                                                                                   股份种类            数量
陕西省国际信托股份有限公司-持
                                                                     107,002,869 人民币普通股         107,002,869
盈 61 号证券投资集合资金信托计划
云南国际信托有限公司-云南信托
                                                                      97,000,000 人民币普通股          97,000,000
-云起 3 号集合资金信托计划
全国社保基金一一八组合                                                75,129,919 人民币普通股          75,129,919
全国社保基金一一七组合                                                55,579,651 人民币普通股          55,579,651
全国社保基金一零四组合                                                49,890,870 人民币普通股          49,890,870
南通友谊实业有限公司                                                  41,980,000 人民币普通股          41,980,000
中信信托有限责任公司-中信银行
权益策略二期信托组合投资项目资                                        38,600,000 人民币普通股          38,600,000
金信托
重庆德凯科技发展有限公司                                              26,150,000 人民币普通股          26,150,000
中央汇金资产管理有限责任公司                                          22,418,000 人民币普通股          22,418,000
招商银行股份有限公司-汇添富医
疗服务灵活配置混合型证券投资基                                        18,619,366 人民币普通股          18,619,366

前 10 名无限售流通股股东之间,以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 前十名无限售条件股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收
名股东之间关联关系或一致行动的 购管理办法》中规定的一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
                                   无
务情况说明(如有)(参见注 4)
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股
控股股东类型:法人
                                                                 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                         法定代表人/单位负责
       控股股东名称                                   成立日期              组织机构代码            主要经营业务
                                 人
                                                                                             创业投资,实业投资,
                                                                                             资产经营管理,投资管
上海天亿实业控股集团                                                                         理、咨询。(依法须经批
                         俞熔                  1998 年 03 月 09 日     91310000134623545T
有限公司                                                                                     准的项目,经相关部门
                                                                                             批准后方可开展经营活
                                                                                             动)
控股股东报告期内控股
和参股的其他境内外上     无
市公司的股权情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人情况
实际控制人性质:境内自然人
实际控制人类型:自然人
             实际控制人姓名                          国籍                     是否取得其他国家或地区居留权
俞熔                                    中国                           否
主要职业及职务                          美年健康董事长、上海天亿实业控股集团有限公司董事长
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况    无
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
                                                 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在 10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
                                       美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                           第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
                                                                         美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                       第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                           本期增持 本期减持
                                                       任期起始 任期终止 期初持股                                     其他增减 期末持股
  姓名          职务   任职状态        性别   年龄                                         股份数量 股份数量
                                                            日期        日期   数(股)                               变动(股)数(股)
                                                                                            (股)       (股)
                                                       2015 年     2018 年
                                                                               26,657,03                                         27,657,03
俞熔       董事长      现任       男                 46 10 月 16 10 月 15                  1,000,000              0
                                                                                      8
                                                       日          日
                                                       2015 年     2018 年
郭美玲     副董事长 现任          女                 49 10 月 16 10 月 15             0              0            0          0
                                                       日          日
                                                       2015 年     2018 年
           董事、总                                                            49,414,07                                         49,414,07
徐可                   现任       男                 46 10 月 16 10 月 15                            0            0
           裁                                                                         4
                                                       日          日
WOO
                                                       2015 年     2018 年
SWEE
           董事        现任       男                 56 10 月 16 10 月 15             0              0            0          0
LIAN(胡
                                                       日          日
瑞连)
                                                       2015 年     2018 年
冯军元     董事        现任       女                 49 10 月 16 10 月 15             0              0            0          0
                                                       日          日
                                                       2015 年     2018 年
王佳芬     董事        现任       女                 66 10 月 16 10 月 15             0              0            0          0
                                                       日          日
                                                       2016 年     2018 年
李俊德     董事        现任       男                 64 08 月 02 10 月 15             0              0            0          0
                                                       日          日
                                                       2015 年     2018 年
肖志兴     独立董事 现任          男                 46 10 月 16 10 月 15             0              0            0          0
                                                       日          日
                                                       2015 年     2018 年
葛俊       独立董事 现任          男                 45 10 月 16 10 月 15             0              0            0          0
                                                       日          日
                                                       2015 年     2018 年
刘勇       独立董事 现任          男                 50 10 月 16 10 月 15             0              0            0          0
                                                       日          日
                                                 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                  2015 年   2018 年
刘晓     独立董事 现任     男   36 10 月 16 10 月 15          0        0      0        0
                                  日        日
                                  2015 年   2018 年
         监事会主                                      37,884,12                           37,884,12
余继业              现任   男   48 12 月 28 12 月 27                   0      0        0
         席                                                   4
                                  日        日
                                  2015 年   2018 年
李文罡   监事       现任   男   44 12 月 28 12 月 27          0        0      0        0
                                  日        日
         职工代表
         监事、总                 2015 年   2018 年
崔岚     裁助理、 现任     女   41 12 月 28 12 月 27    823,568    15,000     0        0    838,568
         杭州地区                 日        日
         总经理
         高级副总
         裁、COO、                2015 年   2018 年
                                                       12,353,51                           12,353,51
林琳     北京及北 现任     女   42 10 月 16 10 月 15                   0      0        0
                                                              8
         方区域总                 日        日
         经理
         高级副总
                                  2015 年   2018 年
         裁、上海
李林                现任   男   50 10 月 16 10 月 15   1,647,136       0      0        0 1,647,136
         及华东区
                                  日        日
         域总经理
         高级副总
                                  2015 年   2018 年
         裁、沈阳                                      14,000,65                           14,000,65
温海彦              现任   男   52 10 月 16 10 月 15                   0      0        0
         及西北区                                             4
                                  日        日
         域总经理
         副总裁、                 2015 年   2018 年
陈毅龙   投资并购 现任     男   43 10 月 16 10 月 15          0        0      0        0
         部总经理                 日        日
         副总裁、                 2015 年   2018 年
张胜江   IT 信息部 现任    男   43 10 月 16 10 月 15    823,568        0      0        0    823,568
         总经理                   日        日
                                  2017 年   2018 年
兰佳     副总裁     现任   女   47 03 月 17 10 月 15          0        0      0        0
                                  日        日
         副总裁、                 2017 年   2018 年
熊芳君   董事会秘 现任     女     02 月 16 10 月 15           0        0      0        0
         书                       日        日
                                  2017 年   2018 年
尹建春   财务总监 现任     男                                 0        0      0        0
                                  03 月 17 10 月 15
                                                                       美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                     日           日
                                                                                 143,603,6                              144,618,6
合计          --         --       --            --        --           --                    1,015,000          0   0
                                                                                       80
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
       姓名          担任的职务          类型                  日期                                      原因
                                                     2017 年 02 月 16 因工作调整原因不担任董事会秘书职务,继续担任公
陈毅龙             董事会秘书     任免
                                                     日                     司副总裁
                                                     2017 年 03 月 17 因工作调整原因不担任财务总监职务,担任公司副总
兰佳               财务总监       任免
                                                     日                     裁
三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
       1、董事
       (1)俞熔先生,现任公司董事长。46岁,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海交通大学电子
工程系,上海财经大学金融学硕士、中国中医科学院博士、中欧国际工商管理学院EMBA。俞熔先生是公司
实际控制人,现任公司控股股东上海天亿实业控股集团有限公司董事长、中华中医药协会养生康复专业委
员会副主任委员、北京医学会健康管理分会副主任委员、上海市政协委员。
       (2)郭美玲女士,现任公司副董事长。49岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科,EMBA。郭美玲
女士现任北京世纪长河科技集团有限公司董事长、上海康林仁和家庭医疗保健品有限公司执行董事、潍坊
世纪长河经贸有限公司董事。
       (3)徐可先生,现任公司董事兼总裁。46岁,中国国籍,无境外永久居留权。硕士。历任沈阳惠丰
咨询有限公司董事长、安徽商信信息技术有限公司董事长、总经理、沈阳大健康首席执行官。
       (4)WOO SWEE LIAN(胡瑞连)先生,现任公司董事。57岁,马来西亚国籍,本科,清华大学继续教
育学院总经理高级研究班、资本战略董事长研究班在读。历任马来西亚SIMEEAST WEST保险公司区域经理、
马来西亚IdeavestSdnBhd董事经理。现任完美(中国)有限公司董事、总经理、天津大中咨询管理有限公
司执行董事。
       (5)冯军元女士,现任公司董事,49岁,中国香港籍,硕士。历任瑞士信贷第一波士顿投资银行部
高级经理、后就职于北京凯雷投资中心(有限合伙)。现任凯雷(北京)投资管理有限公司董事。
       (6)王佳芬女士,现任公司董事,66岁,本科,EMBA,中国国籍,无境外永久居留权。历任上海光
明乳业股份有限公司总经理、董事长、纪源资本合伙人、平安信托有限责任公司副董事长。
                                                  美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
    (7)李俊德先生,现任公司董事。64岁,中国国籍,本科学历,主任医师,博士生导师,享受政府
特殊津贴,先后就职于北京中医药大学、北京协和医院中医科,擅长内科杂病,尤其对糖尿病、风湿病、
消化系统疾病有较深的研究,曾任中华中医药学会秘书长兼任中华中医药学会期刊编辑出版分会主任委
员;现任中华中医药学会副会长、《世界中西医结合》杂志社社长、世界中医药学会联合会国医堂馆专业
委员会会长。
    (8)肖志兴先生,现任公司独立董事。46岁,中国国籍,无境外永久居留权,博士。工作经历:中
国技术进出口总公司,诺基亚中国有限公司,中欧国际工商学院,上海领教企业管理咨询有限公司。
    (9)葛俊先生,现任公司独立董事。46岁,本科,厦门大学,物理化学专业理学士。英国诺丁汉大
学志奋领高级访问学者。历任上海市建筑科学研究院助理工程师,中欧国际工商学院行政经理、企业和公
共关系部副主任、院办主任、院长助理、基金会秘书长。现任浦东创新研究院院长;分众传媒信息技术股
份有限公司独立董事;上海朱雀股权投资管理股份有限公司独立董事;上海利得金融服务有限公司独立董
事;上海复医天健医疗服务产业股份有限公司独立董事;旭辉集团股份有限公司独立董事。
    (10)刘勇先生,现任公司独立董事。50岁,中国国籍,无境外永久居留权,EMBA。历任美年大健康
产业(集团)有限公司独立董事。现任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,上海步科自
动化股份有限公司董事、江苏中欧投资股份有限公司董事。
    (11)刘晓先生,现任公司独立董事。36岁,中国国籍,无境外居留权,硕士。历任Capgemini US LLC
高级咨询顾问、德睿医疗咨询(上海)有限公司董事总经理、德勤管理咨询(上海)有限公司副总监兼中
国医疗行业咨询负责人。现任泰禾医院管理有限公司副总经理、监事。
    2、监事
   (1)余继业先生,现任公司监事会主席,48岁,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。历任中国人民
大学科研处工作人员、中国四达国际经济技术合作公司项目经理、中国迅达电梯有限公司销售经理、北京
华新博维管理咨询有限公司副总经理。现任北京华新博融投资咨询有限责任公司总经理。
    (2)李文罡先生,现任公司监事,45岁,中国国籍,无境外永久居留权,博士。历任通用电器(中
国)有限公司医疗系统核医学临床培训主管、西门子(中国)有限公司医疗系统集团市场部分子影像产品
总经理、美敦力医疗用品技术服务(上海)有限公司神经调控大中华区业务经理、美敦力医疗用品技术服
务(上海)有限公司新兴市场业务部业务经理。现任上海中卫创业投资管理有限公司董事总经理。
    (3)崔岚女士,现任公司职工监事、总裁助理、杭州地区总经理、市场部总经理,46岁,中国国籍,
无境外永久居留权,硕士。历任美国礼来亚洲公司市场部经理、高级人力资源部经理。
                                                       美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
   3、高级管理人员
   (1)徐可先生,现任公司董事兼总裁。46岁,中国国籍,无境外永久居留权。硕士。历任沈阳惠丰咨
询有限公司董事长、安徽商信信息技术有限公司董事长、总经理、沈阳大健康首席执行官。
   (2)林琳女士,现任公司高级副总裁、COO、北京及北方区域总经理,42岁,中国国籍,无境外永久
居留权,硕士。历任黑龙江省森林工业总局外贸翻译,瑞丰商务总经理。
   (3)李林先生,现任公司高级副总裁、上海及华东区域总经理,50岁,中国国籍,无境外永久居留权,
硕士。历任天津南华皮革化工有限公司总经理、天津人民农药厂常务副总经理、天津康盟集团副总经理。
   (4)温海彦先生,现任公司高级副总裁、沈阳及西北区域总经理,53岁,中国国籍,无境外永久居留
权,本科。历任沈阳军区总医院骨科主治医师、医务部科长(副主任医师)、沈阳弘康健康管理有限公司
总经理。
       (5)陈毅龙先生,现任公司副总裁、投资并购部总经理,43岁,中国国籍,无境外永久居留权,本
科,MBA。历任上海实业集团有限公司成员企业财务负责人、金安国纪科技股份有限公司(证券代码:002636)
董事会秘书、财务总监、美年健康董事会秘书。
   (6)张胜江先生,现任公司副总裁、IT信息部总经理,43岁,中国国籍,无境外永久居留权,专科。
历任武汉菲旺软件技术有限责任公司程序员、IT项目经理、IT部门总监。
       (7)兰佳女士,现任公司副总裁,47岁,中国国籍,无境外永久居留权,本科。历任安永大华会计
师事务所有限责任公司审计经理、大华会计师事务所有限责任公司高级审计员、浙江景兴纸业股份有限公
司(证券代码:002067)内审负责人。
       (8)熊芳君女士,现任公司副总裁、董事会秘书,46岁,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历、
EMBA。2008年11月份取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2008年3月至2016年12月期间担任上海东
富龙科技股份有限公司(证券代码:300171)董事会秘书、副总经理。
       (9)尹建春先生,现任公司财务总监,43岁,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2013年5
月至2016年1月在佛山电器照明股份有限公司(证券代码:000541)担任财务总监;2016年3月至2017年2
月在亚太医疗集团有限公司担任首席财务官。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                              在股东单位                                  在股东单位是否
任职人员姓名              股东单位名称                     任期起始日期    任期终止日期
                                              担任的职务                                   领取报酬津贴
                                                           1998 年 03 月
俞熔           上海天亿实业控股集团有限公司   董事长                                      是
                                                           09 日
                                                                 美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                                    2006 年 08 月
俞熔           上海天亿资产管理有限公司               执行董事                                         否
                                                                    03 日
                                                                    2010 年 11 月
俞熔           上海美馨投资管理有限公司               执行董事                                         否
                                                                    18 日
                                                      执行事务合 2013 年 06 月
俞熔           上海和途投资中心(有限合伙)                                                            否
                                                      伙人          28 日
                                                      执行事务合 2016 年 03 月
俞熔           上海维途投资中心(有限合伙)                                                            否
                                                      伙人          22 日
                                                      执行事务合
               中卫成长(上海)创业投资合伙企业(有                 2014 年 12 月
俞熔                                                  伙人委派代                                       否
               限合伙)                                             29 日
                                                      表
                                                      执行董事、总 2002 年 10 月
郭美玲         北京世纪长河科技集团有限公司                                                            是
                                                      经理          25 日
                                                                    2010 年 11 月
郭美玲         上海美馨投资管理有限公司               监事                                             否
                                                                    18 日
WOO SWEE                                                            2010 年 12 月
              天津大中咨询管理有限公司                执行董事                                         否
LIAN(胡瑞连)                                                      31 日
                                                                    2005 年 05 月
余继业         北京华新博融投资咨询有限责任公司       总经理                                           是
                                                                    01 日
               俞熔先生为公司实际控制人,其通过控制的天亿控股、天亿资产、美馨投资、和途投资、维途投资和中卫
在股东单位任 成长合计拥有公司已发行股份中 895,404,700 股,持股比例为 34.42%;北京世纪长河科技集团有限公司为
职情况的说明 公司持股 5%以上股东,为董事郭美玲女士控制的企业。世纪长河持有美馨投资 48.16%股权;天津大中咨
               询管理有限公司为公司股东,为董事 WOO SWEE LIAN(胡瑞连)先生控制的企业。
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
                                                       在其他单位                                       在其他单位是否
任职人员姓名               其他单位名称                               任期起始日期      任期终止日期
                                                       担任的职务                                           领取报酬津贴
                                                                     2017 年 01 月 06
俞熔           安徽美维健康管理有限公司               董事长                                            否
                                                                     日
                                                                     2016 年 03 月 29
俞熔           北京华媒康讯信息技术有限公司           董事                                              否
                                                                     日
                                                                     2017 年 03 月 27
俞熔           北京美汇保险经纪有限公司               董事长                                            否
                                                                     日
                                                                     2015 年 02 月 06
俞熔           北京天亿弘方投资管理有限公司           执行董事                                          否
                                                                     日
                                                                     2010 年 01 月 25
俞熔           北京天亿养年酒业有限公司               董事长                                            否
                                                                     日
                                                      执行事务合     2015 年 12 月 26
俞熔           北京因卫科技中心(有限合伙)                                                             否
                                                      伙人           日
                                                     美年大健康产业控股股份有限公司 2017 年年度报告全文
                                                         2016 年 11 月 29
俞熔   北京银信长远科技股份有限公司         非独立董事                                否
                                                         日
                                                         2017 年 01 月 10
俞熔   成都爱迪眼科医院有限公司             董事                                      否
                                                         日
                                                         2016 年 07 月 28
俞熔   成都天地网信息科技有限公司           董事长                                    否
                                                         日
                                                         2015 年 09 月 01
俞熔   成都维乐口腔医院管理有限公司         执行董事                                  否
                                                         日
                                                         2016 年 09 月 22
俞熔   福建美维健康管理有限公司             董事长                                    否
                                                         日
       福州市鼓楼区爱微笑口腔门诊部有限公                2016 年 10 月 18
俞熔                                        董事长                                    否
       司                                                日
                                                         2015 年 11 月 06
俞熔   杭州海智企业管理有限公司             执行董事                                  否
                                                         日
                                                         2016 年 11 月 30
俞熔   河南美尔健康产业发展有限公司         董事长                                    否
                                                         日
                                                         2016 年 05 月 24
俞熔   河南美维口腔医疗管理有限公司         董事长                                    否
                                                         日
                                            董事长兼总   2016 年 08 月 04
俞熔   河南省美尔控股有限公司                                                         否
                                            经理         日
                                            董事长兼总   2016 年 09 月 09
俞熔   河南省美瑞实业有限公司                                                         否
                                            经理         日
                                                         2009 年 04 月 29
俞熔   汇智创业投资有限公司                 董事                                      否
                                                         日
                                                         2016 年 10 月 17
俞熔   江苏美维企业管理有限公司             董事长