美年健康:董事会关于召开2019年度股东大会的提示性公告

证券代码:002044                 证券简称:美年健康               公告编号:2020-048


               美年大健康产业控股股份有限公司董事会
              关于召开 2019 年度股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     特别提示:
     美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年度股东大会
现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公司会议
室,敬请投资者特别留意。


     根据公司 2020 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第十六次会议,公司定于

2020 年 5 月 21 日召开公司 2019 年度股东大会,本次股东大会将采用股东现场

记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,公司董事会《关于召开 2019 年度

股东大会的通知》(公告编号:2020-045)已于 2020 年 4 月 30 日刊载于《中国

证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn),现就本次股东大会的有关事宜发布提示性公告如下:


     一、本次会议召开基本情况
     1、股东大会届次:公司 2019 年度股东大会
     2、会议召集人:公司董事会
     3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
     4、会议召开的日期、时间:
     (1)现场会议召开时间:2020 年 5 月 21 日(星期四)下午 14:30。
     (2)网络投票时间:
     2020 年 5 月 21 日 9:15-15:00。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深
交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:30 至 11:


                                            1
30,下午 13:00 至 15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式:
    本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日:2020 年 5 月 14 日
    7、出席对象:
    (1)2020 年 5 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东。
    (2)公司董事、监事及高级管理人员。
    (3)公司聘请的律师。
    (4)其他相关人员。
    8、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。

    二、会议审议事项
    本次股东大会审议的议案如下:

    1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》;
    2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》;
    3、审议《公司 2019 年度报告及摘要》;
    4、审议《公司 2019 年度财务决算报告》;
    5、审议《公司 2020 年度财务预算报告》;
    6、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》;
    7、审议《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》;
    8、审议《关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案》;
    9、审议《关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况

                                     2
   及业绩补偿实施方案的议案》;
        10、审议《关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常
   关联交易的议案》;
        11、审议《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保
   的议案》;
        12、审议《关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保
   的议案》;
        13、审议《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

        上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。
        上述议案 1、3-13 已经 2020 年 4 月 28 日召开的公司第七届董事会第十六次
   会议审议通过;议案 2 已经 2020 年 4 月 28 日召开的公司第七届监事会第七次会
   议审议通过。具体内容详见 2020 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《上海证券
   报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
        上述议案 9 的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天
   亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途投资中心(有限合
   伙)、北京世纪长河科技集团有限公司、徐可、高伟需回避表决,议案 10 除上述
   股东外,关联股东胡波、北京东胜康业投资咨询有限公司、阿里巴巴(中国)网
   络技术有限公司及杭州信投信息技术有限公司也需回避表决;议案 6、9、11、
   12 属于特别决议事项,需经出席本次会议的股东(包括股东代理人)所持有效
   表决权的 2/3 以上通过。
        公司独立董事将在本次年度股东大会上做述职报告。

        三、提案编码
        本次股东大会提案编码表:

                                                                                          备注
提案
                                      提案名称                                      该列打勾的栏
编码
                                                                                      目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案                                                     √
非累积投票提案
1.00 公司 2019 年度董事会工作报告                                                          √

   1
     中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合
   计持有上市公司 5%以上股份的股东。

                                                3
2.00     公司 2019 年度监事会工作报告                                         √
3.00     公司 2019 年度报告及摘要                                             √
4.00     公司 2019 年度财务决算报告                                           √
5.00     公司 2020 年度财务预算报告                                           √
6.00     关于 2019 年度利润分配预案的议案                                     √
7.00     关于续聘 2020 年度审计机构的议案                                     √
8.00     关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案                                 √
         关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况及业绩
9.00                                                                          √
         补偿实施方案的议案
         关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易
10.00                                                                         √
         的议案
11.00    关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司提供担保的议案       √
12.00    关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司提供担保的议案       √
13.00    关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案                             √

           四、出席现场会议登记方式
           1、登记方式:
           (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
       明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
       加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
           (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
       委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
       理登记手续;
           (3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记;
           (4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》(附件三),
       以便登记确认。
           上述传真、信函或电子邮件请于 2020 年 5 月 19 日下午 17:00 前发出并送
       达至公司证券部,来信请寄:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证
       券部,邮编:200072,信函上请注明“股东大会”字样;传真号码:021-66773220;
       电子邮箱:zqb@health-100.cn;建议通过电子邮件方式提供登记材料,不接受电
       话登记。
           2、登记时间:2020 年 5 月 19 日上午 9:00-12:00,下午 13:00-17:00。
           3、登记地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
           4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
       前半小时到会场办理登记手续。

                                                4
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。

    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
    2、会议联系方式:
      联系人:刘丽娟、曹越泯;
      电子邮箱:zqb@health-100.cn;
      联系电话:021-66773289;
      传真:021-66773220;
      联系地址:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:
    网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。

    七、备查文件
    1、公司第七届董事会第十六次会议决议;
    2、公司第七届监事会第七次会议决议。

    特此公告。


                                          美年大健康产业控股股份有限公司
                                                    董   事   会
                                               二 0 二 0 年五月十五日




                                      5
附件一:

                     参加网络投票的具体操作流程

       一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码:362044,投票简称:美年投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2020 年 5 月 21 日交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:
00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 21 日上午 9:15,结束
时间为 2020 年 5 月 21 日下午 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                      6
       附件二:授权委托书


                         美年大健康产业控股股份有限公司

                           2019 年度股东大会授权委托书

           兹委托           先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股
       份有限公司 2019 年度股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议
       案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行
       使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。
                                                                  备注
提案                                                          该列打勾
                             提案名称
编码                                                          的栏目可    同意 反对 弃权
                                                                以投票
  100   总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √
非累积投票提案
  1.00  公司 2019 年度董事会工作报告                             √
  2.00  公司 2019 年度监事会工作报告                             √
  3.00  公司 2019 年度报告及摘要                                 √
  4.00  公司 2019 年度财务决算报告                               √
  5.00  公司 2020 年度财务预算报告                               √
  6.00  关于 2019 年度利润分配预案的议案                         √
  7.00  关于续聘 2020 年度审计机构的议案                         √
  8.00  关于 2019 年度计提商誉减值准备的议案                     √
        关于慈铭健康体检管理集团有限公司 2019 年度业绩承诺
  9.00                                                           √
        实现情况及业绩补偿实施方案的议案
        关于补充确认 2019 年度部分日常关联交易及预计 2020
10.00                                                            √
        年度日常关联交易的议案
        关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度及公司
11.00                                                            √
        提供担保的议案
        关于下属境外全资子公司在境外发行美元债券并由公司
12.00                                                            √
        提供担保的议案
13.00 关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案                   √

       委托人姓名或名称(签章):                 委托人身份证号码或营业执照号码:
       委托人持股数:                             委托人证券账户号码:
       受托人签名:                               受托人身份证号码:
       委托书有效期限:                           委托日期:2020 年      月   日
       注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。


                                              7
附件三:

                   美年健康股东现场参会登记表


股东姓名:                               身份证号:


股东账号:                               持 股 数:


联系电话:                               电子邮箱:


联系地址:                               邮    编:


注:请同时提供股东及股东代理人的身份证复印件或扫描件。




                                     8

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