美年健康:董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

证券代码:002044            证券简称:美年健康           公告编号:2021-021


              美年大健康产业控股股份有限公司董事会
             关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示:
    美年大健康产业控股股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第二次临时
股东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼
公司会议室,敬请投资者特别留意。


    根据公司 2021 年 3 月 1 日召开的第七届董事会第二十五次(临时)会议,
公司定于 2021 年 3 月 17 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会,本次股东大
会将采用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开,现就本次股东大
会的有关事宜通知如下:


    一、本次会议召开基本情况
    1、股东大会届次:公司 2021 年第二次临时股东大会。
    2、股东大会召集人:公司第七届董事会第二十五次(临时)会议决议召开,
由公司董事会召集。
    3、本次股东大会的召集、召开及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规
及《公司章程》等规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
    4、会议召开的日期、时间:
    (1)现场会议召开时间:2021 年 3 月 17 日(星期三)下午 14:30。
    (2)网络投票时间:2021 年 3 月 17 日 9:15-15:00。
       1)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的
         具体时间为 2021 年 3 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。
       2)通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 3 月 17 日
         9:15-15:00 的任意时间。

                                     1
     5、会议的召开方式:
     本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司将
通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复
投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
     6、会议的股权登记日:2021 年 3 月 10 日
     7、出席对象:
     (1)2021 年 3 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东。
     (2)公司董事、监事及高级管理人员。
     (3)公司聘请的律师。
     (4)其他相关人员。
     8、现场会议召开地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼公
司会议室。


     二、会议审议事项
     本次股东大会审议的议案如下:
     1、议案一《关于 2021 年度公司董事薪酬的议案》;
     2、议案二《关于 2021 年度公司监事薪酬的议案》。
     议案一已经 2021 年 3 月 1 日召开的公司第七届董事会第二十五次(临时)
会议审议通过,议案二已经 2021 年 3 月 1 日召开的公司第七届监事会第十三次
(临时)会议审议通过。具体内容详见 2021 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的相关公告。
     上述议案将对中小投资者1的表决单独计票并予以披露。


     三、提案编码
1
  中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东。

                                             2
        本次股东大会提案编码表:

                                                                            备注
提案
                                提案名称                              该列打勾的栏
编码
                                                                        目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案                                       √
非累积投票提案
1.00 关于 2021 年度公司董事薪酬的议案                                        √
2.00 关于 2021 年度公司监事薪酬的议案                                        √


        四、出席现场会议登记方式
        1、登记方式:
        (1)法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证
   明书及身份证办理登记手续;法人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、
   加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续;
        (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东
   委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
   理登记手续;
        (3)异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记;
        (4)现场参会股东请仔细填写《美年健康股东参会登记表》(附件三),
   以便登记确认。
        上述传真、信函或电子邮件请于 2021 年 3 月 16 日(星期二)下午 17:00 前
   发出并送达至公司证券部,来信请寄:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9
   号楼三楼证券部,邮编:200072,信函上请注明“股东大会”字样;传真号码:
   021-66773220;电子邮箱:zqb@health-100.cn;建议通过电子邮件方式提供登记
   材料,不接受电话登记。
        2、登记时间:2021 年 3 月 16 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。
        3、登记地点:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
        4、注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
   前半小时到会场办理登记手续。

        五、参加网络投票的具体操作流程
        本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互


                                         3
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作流程
见附件一。

    六、其他事项
    1、本次股东大会现场会议会期为半天,与会股东或代理人交通、食宿等费
用自理。
    2、会议联系方式:
      联系人:刘丽娟、曹越泯      电子邮箱:zqb@health-100.cn;
      联系电话:021-66773289;    传    真:021-66773220;
      联系地址:上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼证券部。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式:
    网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的
进程按当日通知进行。


    七、备查文件

    1、公司第七届董事会第二十五次(临时)会议决议;
    2、公司第七届监事会第十三次(临时)会议决议。

    特此公告。


                                        美年大健康产业控股股份有限公司
                                                  董   事   会
                                              二〇二一年三月一日




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附件一:

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码:362044,投票简称:美年投票
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2021 年 3 月 17 日交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 3 月 17 日 9:15 至 2021 年 3
月 17 日 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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       附件二:授权委托书


                         美年大健康产业控股股份有限公司

                      2021 年第二次临时股东大会授权委托书

           兹委托           先生/女士代表本人(本单位)出席美年大健康产业控股股
       份有限公司 2021 年第二次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示
       对下列议案投票。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人
       可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

                                                                备注      同意 反对 弃权
提案
                            提案名称                      该列打勾的栏
编码
                                                            目可以投票
  100   总议案:除累积投票提案外的所有提案                     √
非累积投票提案
  1.00  关于 2021 年度公司董事薪酬的议案                       √
  2.00  关于 2021 年度公司监事薪酬的议案                       √


       委托人姓名或名称(签章):                 委托人身份证号码或营业执照号码:
       委托人持股数:                             委托人证券账户号码:
       受托人签名:                               受托人身份证号码:
       委托书有效期限:                           委托日期:2021 年      月   日
       注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。




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附件三:

             美年健康股东现场参会登记表


股东姓名:                   身份证号:


股东账号:                   持 股 数:


联系电话:                   电子邮箱:


联系地址:                   邮    编:




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