深圳成霖洁具股份有限公司关于全资子公司对外投资的公告

证券代码:002047              证券简称:*ST 成霖              公告编号:2013-052



                   深圳成霖洁具股份有限公司
                  关于全资子公司对外投资的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

    1、对外投资的基本情况:深圳成霖洁具股份有限公司(以下简称“公司”)
之全资子公司-深圳成霖实业有限公司(以下简称“成霖实业”)于 2013 年 7

月 31 日在浙江杭州与浙江东箭工贸有限公司(以下简称“浙江东箭”)签署了

《合资框架协议》。鉴于公司欲积极拓展 GOBO 品牌在中国在线的销售渠道,配合

浙江东箭公司现有之仓储、物流与售后资源优势以及成霖之品牌与产品之研发、

制造能力,由成霖实业与浙江东箭双方合资成立一独立电商营销公司-杭州天魁

网络科技有限公司(暂定名,最终以工商核定为准,以下简称“杭州天魁”),以

期能更具效益的发展 GOBO 品牌产品之在线营销,并专注于提升 GOBO 卫浴品牌之

知名度与在线销售之市占率。

   2、本次全资子公司对外投资事项已由公司第四届董事会第二十四次会议审议

通过,无需提交公司股东大会审议。

   3、本次对外投资事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的重大资产重组情况。

   二、对外投资资金来源及投资金额

   本次对外投资的资金来源为成霖实业的自有资金。

   杭州天魁的注册资本为人民币 500 万元,浙江东箭占杭州天魁注册资本的 51%

(出资额为人民币 255 万元),成霖实业占杭州天魁注册资本的 49%(出资额为

人民币 245 万元)。双方之出资应于杭州天魁注册成立时一次性缴清。

   三、交易各方介绍
   1、公司名称:深圳成霖实业有限公司
    法定代表人:颜国基
    公司住所:深圳市宝安区福永街道桥头社区福山工业区

       注册资本:16158.2144 万元

       注册号:440306104335062

    企业类型:有限责任公司

    经营范围:精冲模、精密型腔模、模具件、高档卫生瓷生产线、配套五金、

塑胶件的生产与销售,货物及技术进出口。

    2、公司名称:浙江东箭工贸有限公司
    法定代表人:汪有斌
    公司住所:富阳市东洲工业功能区
    注册资本:1080 万元
    注册号:330183000023129(1/1)
    企业类型:有限责任公司
    经营范围:(许可经营项目:橱柜、浴室柜、淋浴房制造。一般经营项目:
陶瓷卫浴、建筑材料、家用材料、家用电器、办公用品销售;其他无需报经审批
的一切合法项目。)

    该公司与本公司不存在关联关系。

       四、对外投资合同的主要内容

    1、本协定的签署方为合资各方,即
    甲方:浙江东箭工贸有限公司

    住所地:富阳市东洲工业功能区

    法定代表人:汪有斌

    乙方:深圳成霖实业有限公司

    住所地:深圳市宝安区福永街道桥头社区福山工业区

    法定代表人:颜国基

    2、合资公司的名称为:杭州天魁网络科技有限公司(以工商行政管理机关核

准登记的名称为准);合资公司住所地为:浙江省杭州市

    3、合资公司注册资本为人民币500万元,甲方占合资公司注册资本的51%,

乙方占合资公司注册资本的49%。双方之出资应于合资公司注册成立时一次性缴
清。
    4、合资公司设立董事会,董事3名,其中甲方委派2名,乙方委派1名。董事

会设董事长1名,由甲方委派,董事长是公司法定代表人;经营管理机构实行总

经理负责制,设总经理、副总经理各1名;总经理由甲方委派,主持日常工作;

副总经理由乙方委派。合资公司应设财务部。

    5、公司财务报销、资金调度实行总经理、副总经理双签制度。

    6、合资公司登记之经营范围为:计算机软件、计算机网络技术研发,技术

成果转让;陶瓷品、卫浴、建筑材料、家用电器、办公用品、计算机配件、监控

设备批发,零售。以公司登记机关核定的经营范围为准。

    本次签署的《合资框架协议》应经乙方之母公司(深圳成霖洁具股份有限公

司)董事会审议通过后才能实施生效。

    五、对外投资的目的、风险及对公司的影响

    1、旨在拓展在线销售渠道及业务,完善产业链,配合和优化公司产业的战略

布局,不断提高公司综合竞争力,促进可持续发展。

    2、杭州天魁公司的设立能促进企业通过网络营销可以迅速在互联网上销售

产品,提升公司品牌,建立口碑效应,创造公司商业价值,提升公司的竞争力;

网络营销更能实现快速扩大影响范围,提高品牌辨识度及影响力,一举多得;降

低公司营销信息传播和经营的成本;开展网上营销可以为公司发展拓宽道路并有

助于线下销售的提升, 进而迈向虚实整合的营销通路经营模式。

    3、作为公司国内销售业务的重要发展平台-- 由于目前消费者对于家装建材

的线上销售的潜力认识度还不很高,各大品牌在线上销售的投入都不是很大,所

以家装建材市场的线上销售将有很大的潜力。 杭州天魁公司设立后,将利用电

子商务网络营销优势可以很好的建立自己的宣传阵地,展示公司整体形象与公司

产品,可以打破常规的地域局限性,可以很友好的向全国、全球发布公司的信息,

有效的建立覆盖全国的销售体系。

    4、由于网络营销才刚刚起步,与之相关的技术、金融、法律以及物流配送

等外部环境还不完善,甚至企业内部传统的生产经营模式也会与之相抵触。因此,

企业网络营销的开展存在着运作障碍和经营风险。

    5、本次对外投资金额为 245万元,由成霖实业以自有资金解决,不会对公
司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。
六、备查文件

1、《深圳成霖洁具股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》;

2、《合资框架协议》。



特此公告。



                                       深圳成霖洁具股份有限公司

                                                董事会

                                             2013年8月1日

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