深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

             深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

                 第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“本公司”)第五届董事会
第六次会议通知于 2014 年 4 月 10 日以电话、邮件方式向全体董事发出,会议并
于 2014 年 4 月 18 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应参加表决董事
7 名,实际参加表决董事 7 名,本次会议由董事长古少明主持。会议召集召开符
合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。
    会议就下述事项作出如下决议:
    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议并通过了《关于公司使用
募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
    会议同意宝鹰建设在公司支付增资款项至募集监管专用账户后,于 2014 年
6 月 30 日前使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的前期投入资金
199,437,168.34 元。
    具体详见《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》
公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及指定信息披露媒体《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。
    该议案公司独立董事发表独立意见;国金证券股份有限公司对此议案发表了
保荐机构核查意见;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《关于深圳
市宝鹰建设控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
报告的鉴证报告》。
    相关公告详见 2014 年 4 月 19 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。
                                       深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                        董事会

                                                   2014 年 4 月 18 日

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