深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

              深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

                   第五届董事会第十次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会
第十次会议通知于 2014 年 8 月 18 日以电话及邮件形式通知了全体董事,会议于
2014 年 8 月 27 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应参加表决董事 7
名,实际参加表决董事 6 名,公司董事长古少明先生因故未出席本次会议,本次
会议由全体过半数董事共同推举的董事古少波先生主持,公司监事及高级管理人
员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公
司章程》等有关规定,合法有效。
    经与会董事审议,会议表决通过了以下议案:
    一、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年半年度告
及其摘要》;
    《2014 年半年度报告及其摘要》刊登于 2014 年 8 月 28 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn);《2014 年半年度报告摘要》同时刊登于 2014 年 8 月
28 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和《中国证券报》。
    二、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
    为了提高募集资金的使用效率,维护公司和股东的利益,减少财务费用,在
保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提
下,使用不超过 25,000 万元的闲置募集资金(不含工程施工项目资金)暂时补
充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月,公司保证到
期归还募集资金专用账户。
    详见刊登在 2014 年 8 月 28 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、
《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募




集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2014-054)。
    公司独立董事、监事会、保荐机构均对本议案发表了明确意见,同意公司使
用不超过 25,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,详见 2014 年 8 月 28
日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)相关内容。
    根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘
录第 29 号:募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本议案
属于董事会权限,无需提交股东大会审议。
    三、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《2014 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
    专项报告全文刊登于 2014 年 8 月 28 日的《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    四、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<信息
披露事务管理制度>的议案》;
    修订后的《信息披露事务管理制度》详见 2014 年 8 月 28 日公司指定信息
披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
     五、会议以 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于修订<投
资者关系管理制度>的议案》;
    修订后的《投资者关系管理制度》详见 2014 年 8 月 28 日公司指定信息披
露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。




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