深圳成霖洁具股份有限公司日常关联交易公告

深圳成霖洁具股份有限公司日常关联交易公告  

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。  
      一.日常关联交易的基本情况  
                                                                 单位:人民币万元  
                                                           2009 年实际发生    2010 年框架合同 
  关联交易类别                     关联人  
                                                                总金额           预计金额  
                    庆津五金制品(深圳)有限公司                        5.96      
零配件采购          山东美林卫浴有限公司                          1,293.69              3,000 
                    成信兆(漳州)五金有限公司                        170.76               500 
                    Globe Union Industrial Corp.                36,211.46             50,000 
                    Fusion Haredware Group.                           403.00               500 
                    Aquanar Inc.                                       15.01      
                    庆津五金制品(深圳)有限公司                       17.62      
                    安德成科技股份有限公司                            123.15      
产品销售  
                    山东美林卫浴有限公司                               2.41      
                    Lenz Badkultur GmbH&CO,KG                         893.12      
                    Globe Union Germany Gmb                       2,264.42              7,000 
                    PJH GROUP LTD.                                                      1,000 
                    Home Boutique Inte                                 28.85      
                    Globe Union Industrial Corp.                      229.45            2,000 
代购材料  
                    安德成科技股份有限公司                            692.18      
采购固定资产        庆津五金制品(深圳)有限公司                       54.00      
                    安德成科技股份有限公司                             13.32      
代购固定资产  
                    Globe Union Industrial Corp.                        5.00      
                    Globe Union Industrial Corp.                      540.23            2,000 
委托代收  
                    Danze Inc.                                    8,325.28            12,000 
                    Globe Union Industrial Corp.                  1,816.89              3,000 
委托代付            Danze Inc.                                         82.76      
                    Gerber Plumbing Fixtures, LLC                      90.84               300 
                    Globe Union Services Inc.                     2,464.97              3,000 
劳务  
                    Globe Union Canada Inc.                           701.73            1,000 
股票简称:成霖股份                   股票代码:002047              公告编号:2010--006 
购买关联方股权  Zinctec Holding Company Limited                   7,800.00      
二.关联方介绍和关联关系  
      1.关联方基本情况及与本公司的关联关系  
          A.山东美林卫浴有限公司成立于 1992 年 10 月,注册资本为 1950.19 
             万美元,公司性质:高档卫生陶瓷、陶瓷用高档卫浴制品和高档五 
             金配件系列产品的研究开发、设计、生产和销售本公司产品(上述 
             范围不含国家限制和禁止事项,涉及许可经营的,按许可证核定的 
             经营范围及国家有关规定执行)。为本公司第一大股东控股公司。  
          B.安德成科技股份有限公司成立于2001年10月,注册资本为6000万元 
             新台币,公司性质:主要经营滤水器、净水器批发以及其他机械器具 
             批发;水电材料批发等, GLOBE UNION INDUSTRAL CORP持有52.05% 
             的股权。  
          C.FUSION HARDWARE GROUP.成立于2002年7月,注册资本为美元640 
             万,公司性质:从事锁类产品的销售,为GLOBE UNION INDUSTRAL CORP 
             间接控股公司。  
          D.GLOBE UNION INDUSTRAL CORP成立于1979年10月,注册资本为29 
             亿新台币,公司性质:制造业。为本公司实质控制人。  
          E.PJH Group Limited成立于1972年5月,注册资本为750万英镑,公 
             司性质为:从事厨房类产品的销售,为GLOBE UNION INDUSTRAL CORP 
             间接控股公司。  
          F.GLOBE UNION SERVICES INC.成立于 2005 年 4 月,注册资本为美元 
             100万,公司性质:针对亚洲销售并直接出口至美国的美国客户群们 
             提供服务,是GLOBE UNION INDUSTRAL CORP100%控股公司。  
          G. Global Union Germany Gmbh(简称GUGM) 注册资本为欧元1,750,000 
            主要营业活动为在德国销售Private Label 卫浴产品, 是GLOBE  
            UNION INDUSTRAL CORP100%控股公司。  
          H. Globe Union Canada Inc.于1999年06月08日注册成立。公司住所为9260  
            Cote de Liesse, QC, H8T1A1, Canada,法定代表人为欧阳明。该公司主 
股票简称:成霖股份                   股票代码:002047             公告编号:2010--006 
            要从事产品销售维修中心及顾客服务中心。  
         I. Lenz Badkultur Gmbh lenz成立于1930年,注册资本为500,000欧元, 
             公司营业性质主要为自有品牌卫浴配件之销售。2004年10月,本公 
             司实质控制人台湾成霖企业股份有限公司控股公司 Globe Union  
             Group收购了该公司100%股权。  
         J. Danze Inc.于 2000 年 05 月 15 日注册成立。公司住所为 510  
             Territorial Drive, Unit E Bolingbrook, IL  60440,U.S.A,法 
             定代表人为Michael E Werner。该公司主要从事海外营销业务。  
         K. Gerber Plumbing Fixtures, LLC,成立於 1932 年,資本額 3,728 
             萬美元,主要銷售衛生陶瓷及水龍頭等衛浴產哈,為美國當地知名 
             衛浴品牌,產品具有品質佳與可靠度高之特性,Globe Union Group  
             100%持有該公司股權。  
      2.履约能力分析  
           上述关联公司生产经营正常,财务状况良好,具备履约能力。此项关 
          联交易系正常的生产经营所需。  
      3.各类日常关联交易总额  
          预计2010年公司及控股子公司与FUSION HARDWARE GROUP.进行的各类 
     日常交易总额约在人民币500万元左右;  
          预计2010年公司及控股子公司与GLOBE UNION INDUSTRAL CORP进行的 
     各类日常交易总额约在人民币57000万元左右;  
          预计 2010 年公司及控股子公司与 GLOBE UNION SERVICES INC.进行的 
     各类日常交易总额约在人民币3000万元左右;  
          预计 2010 年公司及控股子公司与山东美林卫浴有限公司进行的各类日 
     常交易总额约在人民币3000万元左右;  
          预计 2010 年公司及控股子公司与 PJH 进行的各类日常交易总额约在人 
     民币1000万元左右;  
          预计2010年公司及控股子公司与Globe Union Germany Gmbh进行的各 
     类日常交易总额约在人民币7000万元左右;  
          预计2010年公司及控股子公司与Gerber Plumbing Fixtures,LLC进行 
     的各类日常交易总额约在人民币300万元左右;  
股票简称:成霖股份                   股票代码:002047             公告编号:2010--006 
          预计 2010 年公司及控股子公司与 Danze 进行的各类日常交易总额约在 
     人民币12000万元左右;  
          预计 2010 年公司及控股子公司与 Globe Union Canada Inc.进行的各 
     类日常交易总额约在人民币1,000万元左右;  
          预计 2010 年公司及控股子公司与成信兆(漳州)五金有限公司进行的 
     各类日常交易总额约在人民币500万元左右;  
三.定价政策和定价依据  
        公司与上述关联企业签订的框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公 
        正的原则,其中,采购与销售关联交易定价政策为:与关联方的购销在 
        有市场可比价格的情况下,参照市场价格制定,在无市场可比价格的情 
        况下,以成本加成或协议方式定价;代购材料及固定资产定价政策为: 
        不收取任何代购费用;代收、代付货款不收取任何代理费用;接受关联 
        方劳务的定价政策为:按协议价格支付。  
四.交易目的和交易对上市公司的影响  
           公司的产品销售、零配件采购、劳务是公司生产经营过程当中必须发 
      生的持续性交易行为,与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经 
      营,接受关联方提供劳务可以充分利用关联方完善的后勤、辅助保障系统, 
      避免重复建设,使得公司全部精力用于公司的生产经营。 
           公司由关联方代付货款是由关联方将公司关联销售产生的货款代付公 
      司境外经营活动费用等其他费用,从而达到节约外汇资金、简化程序的目 
      的。 
           公司由关联方代收货款是应因公司在境外以收抵支作业所需。因此, 
      公司自2005 年开始,将某些客户的货款委托指定关联方代收,并代付公司 
      境外应付款项后,汇至公司的指定帐户。此举还可以达到降低财务费用, 
      提升收款速度的目的。 
           公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公 
      司和全体股东利益的行为,对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。 
      公司的独立性没有受到影响,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成 
      依赖。  
五.审议程序  
股票简称:成霖股份                    股票代码:002047             公告编号:2010--006 
      1.根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,上述关联交易需提 
         交公司股东大会审议。  
      2.上述关联交易经公司第三届第十六次董事会审议通过,在审议该议案 
          时,关联董事实施了回避表决,其余董事全部同意。  
六.关联交易协议签署情况和协议主要内容  
1、零配件采购框架协议:  
     协议主要条款如下:①股份公司向关联方分批次采购零配件,股份公司就每一批次以书面订单的形式与关联方约定具体的品名、规格、数量、质量要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定,即构成协议之组成部分﹔②定价政策:关联方向股份公司销售零配件,优先采用市场价格定价,即股份公司应以与无关联关联关系企业同类交易的市场价格作为双方交易价格制定的标准:同等条件下,关联方提供给股份公司的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件。关联方销售给本公司的产品,若未同时销售给第三方,则可采用成本加成原则定价,关联方提供给股份公司的产品的平均毛利率不应明显偏离同行业平均水平﹔③结算方式:股份公司收  
     到关联方供应的产品并验收合格后,按月清算货款,60天支付。  
2、产品销售框架协议:  
     协议主要条款如下:①关联方就每一批次以书面订单的形式与本公司约定具体的品名、规格、数量、品质要求、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该条款一经双方约定,即构成协议之组成部分;②定价政策:本公司向关联方销售的产品,采用市场价格定价,即本公司应以与无关联关系企业同类交易的市场价格,作为双方交易价格制定的标准;同等条件下,股份公司提供给关联方的价格或条件不应偏离其提供给第三方同样货物的价格或条件;③结算方式:关联方在收到本公司供应的水龙头等产品并验收合格后,按月清算货款,60 
天支付。  
3、代购材料框架协议:  
     协议主要条款如下:①公司委托GLOBE UNION INDUSTRAL CORP分批次代为采购原材料,公司就每一批次以订单的形式与公司约定具体的品名、规格、数量、品质要求、价格区间(价格)、交货期限、交货地点、包装方式、运输方式等条款。该等条款一经双方约定,即构成协议之组成部分。②公司委托GLOBE UNION  
股票简称:成霖股份                    股票代码:002047             公告编号:2010--006 
INDUSTRAL CORP代为采购的原材料的价格,可由公司在委托指示中给出价格区间范围,由GLOBE UNION INDUSTRAL CORP在有利于公司的原则下确定;亦可由GLOBE  
UNION INDUSTRAL CORP向市场询价后报告公司,由公司确定。③公司委托GLOBE  
UNION INDUSTRAL CORP采购的原材料的货款,可由GLOBE UNION INDUSTRAL CORP代付后再向公司收取,亦可由公司直接向供货商支付,如GLOBE UNION INDUSTRAL  
CORP代公司付供货商货款,公司应在下月向GLOBE UNION INDUSTRAL CORP偿还;④公司通过GLOBE UNION INDUSTRAL CORP代购材料以取得资产加计5%手续费作为购进价价。  
4、委托代收框架协议:  
     协议主要条款如下:①GLOBE UNION INDUSTRAL CORP应在代公司收取款项事项发生后一个月内,完成对公司的代收款项的偿还。如GLOBE UNION INDUSTRAL  
CORP未能在上述约定的期限内,偿还公司由其代为收取的款项,则每逾期一天GLOBE UNION INDUSTRAL CORP应按照应偿还款项的0.01%向公司支付违约金﹔②GLOBE UNION INDUSTRAL CORP为公司完成受托事项,不向公司收取优秀作品代理费用。  
5、委托代付框架协议:  
     协议主要条款如下:①公司应在GLOBE UNION INDUSTRAL CORP每一次代付款项事项发生后一个月内,完成对GLOBE UNION INDUSTRAL CORP的代为支付款项的偿还。如公司未能在上述约定的期限内,偿还GLOBE UNION INDUSTRAL CORP代为支付的款项,则每逾期一天,公司应按照应偿还款项的0.01%向GLOBE UNION  
INDUSTRAL CORP支付违约金﹔②GLOBE UNION INDUSTRAL CORP此代垫款行为属服务性质不得向公司收取服务费。  
6、劳务协议:  
     与Globe Union Canada Inc.劳务协议主要条款如下:①约定:公司同意委托雇用Globe Union Canada Inc.在该地区为公司销售现有及未来新客户提供特定服务,Globe Union Canada Inc.同意接受委托及雇用。此约定将为非特定的,公司有权要求Globe Union Canada Inc.提供为该地区任何客户提供此类服务。②服务内容:拜访现有及将来的新客户,维持与客户的关系;为现有及新客户提供必需的产品知识及售后服务及陪同客户参观生产线;为公司收集并提供市场信息,包括并不仅限于零售店;按公司要求从市场上收集样品;为现有及将来客户 
股票简称:成霖股份                    股票代码:002047             公告编号:2010--006 
提供展示服务;应公司要求提供合理服务;为现有及新客户销售、售后服务,包括免费电话咨询及更换部分零件等;在当地建立重工中心,为现有及新客户提供重工服务;其它双方书面达成的条款。③Globe Union Canada Inc.将准备并提供给公司每次访问报告。同时Globe Union Canada Inc.还要每月提供给公司含如下内容报告:客户反馈,客户库存,客户收到批量商品后的书面记录及市场信息。④公司同意支付 Globe Union Canada, Inc 全年服务费共计 553,545.81 美元,每月支付 46,128.83 美元。Globe Union Canada Inc.根据合约提供的服务所发生的成本和费用除了在合约中规定的由公司承担外,均由 Globe Union  
Canada Inc.承担。  
    与GLOBE UNION SERVICES INC.协议主要条款如下:①约定:公司同意指定并约定GLOBE UNION SERVICES INC.为公司在美国的现有和新增客户提供一定的服务,且GLOBE UNION SERVICES INC.同意接受该指定和约定。该约定也包括公司有权指派本地区的任何其它类似机构提供此项服务。②服务内容。GLOBE UNION  
SERVICES INC.应该提供的服务包括:拜访现有及将来的新客户,维持与客户的关系;为现有及新客户提供必需的产品知识及售后服务及陪同客户参观生产线;为委托方方收集并提供市场信息,包括并不仅限于零售店;按要求从市场上收集样品;为现有及将来客户提供展示服务;为现有及新客户销售、售后服务,包括免费电话咨询及更换部分零件;在当地建立重工中心,为现有及新客户提供重工服务。③GLOBE UNION SERVICES INC.要对公司进行经常性的拜访并提供最新会议信息,同时也要与公司经常联系并把顾客的回馈信息、评价、产品质量和市场信息提供给公司。④公司同意支付GLOBE UNION SERVICES INC.全年服务费共计 
2,881,693.20美元,每月支付240,141.10美元,GLOBE UNION SERVICES INC.根据合约提供的服务所发生的成本和费用除了在合约中规定的由公司承担外,均由GLOBE UNION SERVICES INC.承担。  
     以上框架协议经股东大会审议通过后,将与上述关联方签订上述框架协议。  
七.独立董事和中介机构意见  
      1.独立董事意见:  
         A.程序性:公司于2010年3月15日发出会议通知,2010年3月25日召开 
             了第三届第十六次董事会会议,董事会审议通过了《2010年度本公 
             司及控股子公司框架协议的议案》,相关关联董事实施了回避表决。 
             本人认为董事会在召集、召开及作出决议的程序符合有关法律、法 
             规及公司章程的规定。  
         B.公平性:由于公司经营策略的需要,公司结合2009年实际关联交易 
             及2010年整体经营的预估,确定了2010年公司及控股子公司与关联 
             方之间的框架协议,上述框架协议是依据市场价格公平、合理确定, 
             没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和中小股东利 
             益的行为,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面 
             影响。  
八.备查文件目录  
      1.第三届董事会第十六次会议决议; 
      2.独立董事意见; 
     特此公告。  
                                                       深圳成霖洁具股份有限公司  
                                                                             董事会  
                                                                  2010年3月27日  

关闭窗口