宝鹰股份:第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:002047               证券简称:宝鹰股份                 公告编号:2019-072




             深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

             第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会
第二十三次会议通知于 2019 年 8 月 9 日以电话及邮件形式通知了全体董事,会
议于 2019 年 8 月 20 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,会议应参加表决董
事 7 名,实际参加表决董事 7 名,本次会议由董事长古少波先生主持,公司监事
及部分高级管理人员列席了本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司
法》和本公司《公司章程》等有关规定,合法有效。
    经与会董事审议,会议表决通过了以下议案:
    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2019 年半年
度报告全文及其摘要》;
    《 2019 年 半 年 度 报 告全 文 》 详 见 公司 指定 信 息 披 露 网 站 巨潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn),《2019 年半年度报告摘要》(公告编号:2019-074)
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中
国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于对全资子公
司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的议案》。
    公司拟使用自有资金 32,000.00 万元对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股
份有限公司(以下简称“宝鹰建设”)进行增资,增资完成后宝鹰建设注册资本
由 68,000.00 万元增加至 100,000.00 万元,仍为公司全资子公司。
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海
证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于对全资子公司深圳市宝鹰建设集团股份有限公司增资的公告》(公告编号:
2019-075)。

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特此公告。




             深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司董事会
                                     2019 年 8 月 20 日




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