宝鹰股份:第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:002047                证券简称:宝鹰股份           公告编号:2020-026

                   深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                   第六届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十
九次会议通知于 2020 年 3 月 13 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出。会议于 2020
年 3 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应参加表决董事 7 名,实际
参加表决董事 7 名,本次会议由董事长古少波先生主持,公司部分高级管理人员列席了
本次会议。会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市宝鹰建设控股集团
股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)等有关规定,合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       1、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于拟参与联合竞买及合
作建设南山区粤海街道 T107-0089 地块的议案》。
    根据自身发展需求,公司拟以自有或自筹资金与另一家企业组成联合体共同参与后
海金融商务总部基地 T107-0089 地块国有建设用地使用权的挂牌出让竞买,并在该地块
上进行合作建设开发。
    公司董事会同意此项议案,并授权公司董事长以董事会决策权限范围内的价格参与
本次土地使用权的竞买及建设。如竞买成功,授权董事长或其指定代理人办理相关手续
及签署相关文件(包括但不限于《成交确认书》、《出让合同书》等)。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次拟购买的
土地出让金及未来建设金额在董事会的审批权限内,无须提交公司股东大会审议。本次
交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    具体内容详见 2020 年 3 月 18 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊载的《关于
拟参与联合竞买及合作建设南山区粤海街道 T107-0089 地块的公告》(公告编号:
2020-027)。
三、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。


特此公告。


                                       深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                 2020 年 3 月 17 日

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