深圳成霖洁具股份有限公司对控股子公司青岛成霖科技有限公司增资的公告

深圳成霖洁具股份有限公司对控股子公司青岛成霖科技有限公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    深圳成霖洁具股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2010年8月23日以传真和电子邮件方式通知了全体董事,会议于2010年8月30日在股份公司会议室以通讯方式召开。 会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长颜国基先生主持,审议通过了《关于对控股子公司青岛成霖科技有限公司增资的议案》,现将有关情况公告如下:
    一、增资情况概述
    1、对控股子公司成霖科技投资的基本情况:
    青岛成霖科技公司为本公司与Globe Union Industrial (BVI)Corp.(以下简称“GUBVI”)共同投资的中外合资公司,其中本公司持股60%,GUBVI持股40%,同时,GUBVI亦为本公司大股东。截至2010年7月30日止,本公司已累计投资青岛成霖科技公司人民币107,770,550元。
    2、董事会审议议案的表决情况
    2010年8月30日,本公司三届董事会第二十次会议以6 票同意(其中关联董事欧阳明、颜国基、陈宗云回避表决)、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司青岛成霖科技有限公司增资的议案》,同意本公司按其投资比例60%,以货币方式向青岛成霖科技公司增资人民币3600万元,于9月30日款项到位,此款项全部用作增加注册资本;GUBVI以现金方式按其40%比例相应出资人民币2400万元,于9月30日款项到位,此款项全部用作增加注册资本。
    3.公司独立董事针对此案发表了独立意见,详见独董意见公告,公告编号2010-026。
    4.根据本公司章程的规定,本次增资事项无须提交股东大会批准。
    5.此次行为不构成重大关联交易行为。
    二、投资主体的基本情况
    1).深圳成霖洁具股份有限公司
    公司住所:深圳市宝安区福永街道桥头小区桥塘大道
    法定代表人:颜国基
    公司经营范围:生产经营水龙头、卫浴洁具及其配件,生产经营精冲模、精密型腔模和模具标准件,在广州、上海设有独立核算的非法人分支机构。
    2).Globeunion industrial (BVI)Corp.
    公司住所:英属维京群岛
    法定代表人:欧阳明
    公司经营范围:投资贸易
    GUBVI为成霖股份第一大股东,持有成霖股份公司35.68%股权。
    三、投资标的基本情况
    青岛成霖科技公司基本情况
    企业类型:有限责任公司(中外合资)
    法定代表人:齐瑞梁
    注册资本:USD2500万
    住所:青岛市黄岛开发区
    经营范围:高档建筑五金件、水暖器材及五金件的开发、生产等
    截止2010年6月30日,该公司营业收入8020.46万元 总资产27,474.04万元,总负债18005万元, 净资产9,468.65万元,净利润为-2,320.79万元。
    增资后青岛成霖科技公司注册资本变更至USD3387万元(此数据为暂估数,精确的注册资本数以9月30日会计师现场验资当天的汇率为准来计算)。
    四、增资的目的和对公司的影响
    位于「加工出口区」的青岛成霖科技目前依然处于建设养成阶段,厂房建设或设备扩充尚在继续进行。08年底成霖科技开始运营,即碰上严重的全球经济衰退。
    在订单不足的前提下,已建立的产能确实未能完全利用,造成连续三年的损失。但投资设立成霖科技是成霖股份重要的长期发展战略,为要因应未来政府再降“出口退税率”的负面影响,以及支持产能扩充及北移的长期发展目标。为使青岛成霖科技达成此发展目标,成霖股份和另一投资方GlobeUnion BVI必须全力支应其运营或建设所需资金。只要主要市场北美地区的经济情势有所转好,订单增加,青岛成霖科技转亏为盈是指日可待。长期而言,位于加工出口区的免税优惠政策亦将使成霖股份的出口外销业务享有竞争优势。
    此次对青岛子公司增加的投资并非全无风险。若国际经济情况持续低迷,特别是主要市场北美地区未能有较强复苏的话,则短期内青岛子公司将仍因产能利用率低落,而持续亏损。
    五、备查文件
    1.公司第三届董事会第二十次会议决议
    2.独立董事意见
    特此公告。
    深圳成霖洁具股份有限公司
    董 事 会
      二○一○年八月三十一日

关闭窗口