宝鹰股份:第七届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:002047            证券简称:宝鹰股份            公告编号:2022-030

                深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                 第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十
七次会议通知已于 2022 年 4 月 8 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出,会议
于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席余
少潜先生主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、
行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称
“《公司章程》”)的规定,合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于公司<第三期员
工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
    经审核,监事会认为:《第三期员工持股计划(草案)》及其摘要符合《公司法》
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于上市公司实施员工持股
计划试点的指导意见》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定,不存在摊派、强
行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形,亦不存在损害公司及全体股东尤其
是中小股东利益的情形;公司已就第三期员工持股计划召开职工代表大会并获得职
工代表大会审议通过;本员工持股计划拟定的持有人符合相关法律法规及规范性文
件等规定的持有人条件;本次实施员工持股计划有利于公司建立、健全公司与员工
的利益共享机制,充分调动管理者和员工的积极性与创造性,提高员工的凝聚力和
公司的竞争力,有利于公司的可持续发展。
    《第三期员工持股计划(草案)》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn),《第三期员工持股计划(草案)摘要》刊登于公司
指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。监事会经认真审核本员工持股计划的相关资料,
已就公司第三期员工持股计划相关事项发表了核查意见,具体内容详见公司同日于
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会关于公司第三期员工持
股计划相关事项的核查意见》。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《于公司<第三期员工
持股计划管理办法>的议案》。
    经审核,监事会认为:《第三期员工持股计划管理办法》符合《公司法》《证券
法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》《第三期员工持股计划(草案)》的相关规定,内容合法、有效。
    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第三期员工持股计划管理办法》。公司独立
董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    本议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第七届监事会第十七次会议决议;
    2、独立董事关于第七届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。
                                        深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                      监事会
                                                  2022 年 4 月 12 日

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