宝鹰股份:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码:002047           证券简称:宝鹰股份            公告编号:2022-044

               深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
               关于2022年度日常关联交易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
  (一)日常关联交易概述
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 4 月 28
日召开第七届董事会第二十八次会议和第七届监事会第十九次会议审议通过了《关于
2022 年度日常关联交易预计的议案》,公司及全资、控股子公司(均为合并报表范
围内的子公司,以下统称“子公司”)预计与控股股东珠海航空城发展集团有限公司
(以下简称“航空城集团”)及其控制的公司发生日常关联交易,预计总金额不超过
450,000 万元。关联董事施雷先生、齐雁兵先生、马珂先生、苏华海先生和关联监事
黄黎黎女士对该议案回避表决,公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意
见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
章程》(以下简称“《公司章程》”)等的规定,公司及子公司本次日常关联交易预
计总金额不超过 450,000 万元,占 2021 年经审计归属于上市公司股东净资产的
177.85%,本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议,届时关联股东航空城集团及
其关联方需回避表决。本次日常关联交易预计的期限为自公司 2021 年度股东大会审
议通过之日起至公司 2022 年度股东大会召开之日止,董事会提请股东大会授权公司
管理层根据公司经营需要和实际情况,在上述期限和总额度范围内与相关关联方签署
有关合同和协议。
    本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组,也无需经过有关部门批准。
  (二)预计日常关联交易类别和金额
                                                                   单位:万元
                                                               合同签订    2022 年初
   关联交易                        关联交易       关联交易
                      关联方                                   金额或预    至披露日已    上年发生金额
     类别                            内容         定价原则
                                                               计金额      发生金额
                  航空城集团
  向关联方采                     集中采购建
                  及其控制的                      市场价格       220,000       544.00      113,430.21
  购原材料                         筑材料等
                    公司
                  航空城集团                    招投标中标价
 向关联方提                      工程服务、
                  及其控制的                    格或参考市场     230,000       204.85       71,248.79
 供劳务、服务                    技术服务等
                    公司                        价格协商定价
                               合计                             450,000        748.85      184,678.99
        注:1、关于向关联方采购原材料,将以市场价格为基础,择优选取,无法准确预计具体交
    易方名称;关于向关联方提供劳务、服务,公司主要通过公开招投标等方式获取项目,项目的获
    取存在不确定性,无法准确预计提供工程、技术、服务等业务的具体交易方名称;综上,公司将
    预计与航空城集团及其控制的公司发生的交易,按交易方向合并列示;
        2、若本公告出现合计数的尾数与各分项数字之和的尾数不一致的情况,系由四舍五入的原
    因所引起。

      (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
                                                                                        单位:万元
                                                               实际发生    实际发生
 关联交易                 关联交      截至披露日实    预计
                关联方                                         额占同类    额与预计     披露日期及索引
   类别                   易内容        际发生金额    金额
                                                               业务比例    金额差异
                                                                                    具体内容详见公司
                                                                                    于 2021 年 4 月 28
               航空城集   集中采                                                    日在指定信息披露
向关联方采
               团及其控   购建筑        113,974.21   150,000     32.61%     -24.02% 媒 体 《 证 券 时 报》
  购原材料
               制的公司   材料等                                                    《证券日报》《上海
                                                                                    证券报》《中国证券
                                                                                    报》及巨潮资讯网
                          工程服                                                    披露的《关于 2021
               航空城集                                                             年度日常关联交易
向关联方提                务、技
               团及其控                  71,453.63   200,000     11.32%     -64.27% 预计的公告》(公告
  供劳务                  术服务
               制的公司                                                             编号:2021-035)。
                            等
               合计                     185,427.84   350,000          -           -                      -
                                          2021 年度,公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额未超过预
                                      计总金额,且不足预计总金额的 80%,主要系公司预计的日常关联交易
                                      额度是双方可能发生业务的上限金额,是基于公司年度经营计划所作出
公司董事会对日常关联交易实际
                                      的预计,其中向关联方提供劳务主要通过公开招投标方式确定,实际招
发生情况与预计存在较大差异的
                                      标周期等具有较大的不确定性;同时,公司前次日常关联交易预计的截
            说明
                                      止期限为公司 2021 年度股东大会召开之日,日常关联交易预计额度尚未
                                      到期,从而导致公司日常关联交易实际发生金额与预计金额之间存在一
                                      定差异。
                                          公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额,其
                                      中向关联方提供劳务主要通过公开招投标方式确定,实际招标周期等具
公司独立董事对日常关联交易实
                                      有较大的不确定性。公司董事会对公司日常关联交易预计及实际发生情
际发生情况与预计存在较大差异
                                      况符合公司实际经营和业务发展需要,交易根据市场原则定价,定价公
            的说明
                                      允、合理,且公司与同一控制下关联方的日常关联交易实际发生总金额
                                      少于预计总金额,没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。
   注:上一年度日常关联交易实际发生金额均为签订合同金额;


    二、关联方介绍和关联关系
    1、公司名称:珠海航空城发展集团有限公司
    2、统一社会信用代码:91440400690511640C
    3、法定代表人:李文基
    4、公司住所:珠海市金湾三灶镇海澄珠海机场集团公司办公楼二楼
    5、注册资本:122,808.458 万元人民币
    6、成立日期:2009 年 07 月 02 日
    7、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    8、经营范围:航空业投资、建设与运营及配套服务业,会展业,建筑业及相关
专业技术服务,房地产综合开发经营,现代农业及相关服务业,实体产业投资和运营

管理,信息咨询,物业代理,企业管理。

    9、主要财务数据:截至 2021 年 12 月 31 日,航空城集团总资产 3,090,420.33
万元,净资产 702,326.37 万元,2021 年 1-12 月实现营业收入 945,416.73 万元,净
利润-176,516.18 万元(以上数据已经审计)。
    10、关联关系:航空城集团直接持有公司 31%股权,通过表决权委托持有公司
4.05%股权的表决权,合计持有公司表决权股份比例为 35.05%,系公司控股股东,航
空城集团与公司构成关联关系。
    11、履约能力:航空城集团不是失信被执行人,依法存续且经营正常。


    三、关联交易主要内容
  (一)关联交易主要内容
    本次预计的日常关联交易主要为向关联方集中采购和向关联方提供劳务、服务。
公司与关联方之间的交易遵循公开、公平、公正的市场原则,其中,向关联方采购原
材料的交易价格以市场价格为基础协商确定,向关联方提供劳务或服务主要以公开招
投标方式确定交易价格,不存在通过关联交易输送利益的情形。
  (二)关联交易签署情况
    在上述预计的关联交易额度范围内,由公司及子公司根据业务开展的实际情况与
相关关联方签署合同与协议,具体交易金额及内容以合同与协议为准。
    四、关联交易的目的和对公司的影响
  (一)公司及子公司与各关联方日常关联交易的顺利开展有助于发挥公司与关联方
的协同效应,有利于公司进一步健康可持续发展,符合公司的整体利益。上述关联交
易均按照平等互利的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定
双方的权利义务关系,交易的决策程序严格按照公司的相关制度进行,不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
  (二)上述关联交易的实施不会对公司的独立性产生不利影响,公司不会因此对相
关关联方形成依赖。


    五、 独立董事事前认可意见及独立意见
    在《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议前,公司独
立董事已针对 2022 年度日常关联交易预计事项发表了事前认可意见,并发表独立意
见如下:
    经核查,我们认为:公司本次日常关联交易预计事项符合公司及子公司正常生产
经营的需要,预计总额符合公司及子公司的实际情况,关联交易具体实施将遵循公平、
公正、公开的市场化原则,依据交易双方签订的相关合同进行交易,不存在利用关联
关系损害公司利益的情形,亦不会对公司的独立性和持续经营能力造成不良影响。本
次日常关联交易预计事项的审议与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》《深
圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关联交易决策制度》的规定,关联董事已回避表
决,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上,我们同意公司及子公
司本次日常关联交易预计事项,并同意将该议案提交公司 2021 年度股东大会审议,
届时关联股东将回避表决。


    六、备查文件
    1、第七届董事会第二十八次会议决议;
    2、第七届监事会第十九次会议决议;
    3、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见;
    4、独立董事关于第七届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                           董事会
                      2022 年 4 月 30 日

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