宝鹰股份:2021年度股东大会决议公告

 证券代码:002047           证券简称:宝鹰股份          公告编号:2022-052

               深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                     2021 年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示:
    1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况;
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况;
    3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
   (一)会议召开情况
     1、会议时间
   (1)现场会议时间:2022 年 5 月 20 日(星期五)下午 14:30;
   (2)网络投票时间:2022 年 5 月 20 日。其中,通过深圳证券交易所交易系
 统进行网络投票的具体时间为:2022 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,
 下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
 2022 年 5 月 20 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点:深圳市福田区车公庙泰然四路 303 栋四楼多功能会
 议室。
     3、会议表决方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式
     4、会议召集人:公司董事会
     5、会议主持人:董事长施雷先生
   (二)会议出席情况
     受疫情影响,本次股东大会采用现场及视频参会的形式召开。
     公司全体董事、监事出席了本次会议,全体高级管理人员列席了本次会议,
 北京市中伦(深圳)律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法
 律意见书。
    出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 18 人,
代表有表决权股份总数 646,294,818 股,占公司有表决权股份总数的 42.9288%。
    1、出席现场会议的股东情况
    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 5 人,代表有表决权股
份总数 642,988,394 股,占公司有表决权股份总数的 42.7092%。
    2、网络投票情况
    参加本次股东大会网络投票的股 东共 13 人,代表有表决 权股份总数为
3,306,424 股,占公司有表决权股份总数的 0.2196%。
    3、中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东)出席会议情况
    通过现场和网络投票的中小股东 13 人,代表股份 3,306,424 股,占公司有
表决权股份总数的 0.2196%。
    其中:通过网络投票的中小股东 13 人,代表股份 3,306,424 股,占公司有
表决权股份总数的 0.2196%。
    本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》
(以下简称“《公司法》”)、《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东
大会规则》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及
《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
的规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决,审议表
决结果如下:
    1、审议通过了《关于以债权增资暨关联交易的议案》;
    表决结果:同意 114,818,565 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9082%;反对 105,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0918%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,200,924 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 96.8092%;反对 105,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.1908%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    出席会议的关联股东珠海航空城发展集团有限公司持有公司有表决权股份
531,370,753 股,对该议案已回避表决。
    2、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》;
    表决结果:同意 646,149,118 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9775%;反对 105,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0163%;弃权 40,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0062%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,160,724 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 95.5934%;反对 105,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.1908%;弃权 40,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2158%。
    公司独立董事在本次会议上进行了述职。《独立董事 2021 年度述职报告》
详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    3、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》;
    表决结果:同意 646,149,118 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9775%;反对 105,500 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0163%;弃权 40,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0062%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,160,724 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 95.5934%;反对 105,500 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.1908%;弃权 40,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2158%。
    4、审议通过了《2021 年年度报告全文及其摘要》;
    表决结果:同意 646,125,818 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9739%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0199%;弃权 40,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0062%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,137,424 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 94.8887%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.8954%;弃权 40,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2158%。
    5、审议通过了《2021 年度财务决算报告》;
    表决结果:同意 646,125,818 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9739%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0199%;弃权 40,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0062%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,137,424 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 94.8887%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.8954%;弃权 40,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2158%。
    6、审议通过了《2021 年度利润分配预案》;
    表决结果:同意 646,166,018 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9801%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0199%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,177,624 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 96.1046%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.8954%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    7、审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请 2022 年度融资额度的
议案》;
    表决结果:同意 643,436,394 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.5577%;反对 2,858,424 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.4423%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意 448,000 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的
13.5494%;反对 2,858,424 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 86.4506%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    8、审议通过了《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构融资提供担保的
议案》;
    表决结果:同意 646,166,018 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9801%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0199%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,177,624 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 96.1046%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.8954%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本议案为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所
持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    9、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》;
    表决结果:同意 114,795,265 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.8879%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1121%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,177,624 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 96.1046%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.8954%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    出席会议的关联股东珠海航空城发展集团有限公司持有公司有表决权股份
531,370,753 股,对该议案已回避表决。
    10、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员 2021 年度薪酬的确定及 2022
年度薪酬方案的议案》;
    表决结果:同意 534,548,377 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9759%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0241%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,177,624 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 96.1046%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.8954%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    出席会议的关联股东古少波先生、古朴先生及深圳市宝贤投资有限公司对该
议案已回避表决。
    11、审议通过了《关于公司监事 2021 年度薪酬的确定及 2022 年度薪酬方
案的议案》;
    表决结果:同意 646,166,018 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9801%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0199%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,177,624 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 96.1046%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.8954%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本
次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    12、审议通过了《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。
    表决结果:同意 646,125,818 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9739%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0199%;弃权 40,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0062%。
    中小股东表决情况:
    同意 3,137,424 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数
的 94.8887%;反对 128,800 股,占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权
股份总数的 3.8954%;弃权 40,200 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出
席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2158%。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:北京市中伦(深圳)律师事务所
    2、律师姓名:段博文律师、王璟律师
    3、结论性意见:本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大
会规则》和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出
席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 2021 年度股东大会决议;
    2、北京市中伦(深圳)律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团
股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                 2022 年 5 月 21 日

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