宝鹰股份:第七届董事会第三十次会议决议公告

证券代码:002047                证券简称:宝鹰股份         公告编号:2022-061

                  深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                   第七届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
    深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三
十次会议通知于 2022 年 6 月 13 日以电话、电子邮件等方式向全体董事、监事及高级
管理人员发出,会议于 2022 年 6 月 15 日以通讯表决方式召开。本次会议由董事长施
雷先生主持,会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,公司全体监事和高级管理人
员列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、规范性文件和《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》
(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。


       二、董事会会议审议情况
       1、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于向控股股东借款
展期暨关联交易的议案》;
    根据公司目前实际经营需要,董事会同意公司向控股股东珠海航空城发展集团有
限公司(以下简称“航空城集团”)申请总金额人民币 1.9 亿元的借款展期,借款展
期期限 6 个月,公司可根据实际资金需求情况提前归还本息。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,航空城集团为公司控股股东,
故本次交易构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。关联董事施雷先生、齐雁兵先生、马珂先生和苏华海先生对该议案回避表
决。
    本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议,届时关联股东航空城集
团及其关联方需回避表决。为提高决策效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理
层在上述借款额度和有效期内办理与本次借款展期相关的具体事宜,并签署相关合同
文件。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
向控股股东借款展期暨关联交易的公告》(公告编号:2022-063)。公司独立董事就
该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见,具体内容详见公司指定信息披露网站
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    2、会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于召开 2022 年第四
次临时股东大会的议案》。
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会决定于 2022 年 7 月 1 日召开
2022 年第四次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于召
开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-064)。


    三、备查文件
    1、第七届董事会第三十次会议决议;
    2、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                        深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2022 年 6 月 16 日

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