宝鹰股份:独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

         深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事
      关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1
号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《深圳市宝鹰建设
控股集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《深圳市宝鹰建设控股
集团股份有限公司独立董事制度》等的相关规定,我们作为深圳市宝鹰建设控股
集团股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在认真审阅了相关材料后,
基于独立判断立场,对公司第七届董事会第三十次会议审议《关于向控股股东借
款展期暨关联交易的议案》发表独立意见如下:
    为满足生产经营的需要,公司向控股股东珠海航空城发展集团有限公司借款
展期,有利于满足公司的资金周转需求,体现了控股股东对公司发展的支持。本
次关联交易遵循了公开、公平、合理的定价原则,不存在利用关联关系损害公司
利益的情形,亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的
独立性和持续经营能力造成不良影响。本次关联交易事项的审议与表决程序符合
有关法律法规及《公司章程》《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司关联交易
决策制度》的规定,关联董事在董事会上已履行了回避表决义务。
    综上,我们同意公司本次借款展期暨关联交易事项,并同意将《关于向控股
股东借款展期暨关联交易的议案》提交至公司 2022 年第四次临时股东大会审议,
届时关联股东将回避表决。


  (以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事关于第七届

董事会第三十次会议相关事项的独立意见》签署页)


深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事:




     刘雪生                  黄亚英                     田新朝




                                      深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司
                                                     董事会
                                                2022 年 6 月 15 日

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