宁波华翔:独立董事对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对外担保等情况的专项说明

                                                                           独立董事意见




                         宁波华翔电子股份有限公司
       独立董事对公司与关联方资金往来及公司累计和当期对
                         外担保等情况的专项说明
         根据《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司
    对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、《关于规范上市公司对外担保
    行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范
    运作指引》的要求,我们作为宁波华翔电子股份有限公司的独立董事,对2019年上半
    年公司与关联方资金往来及累计和当期对外担保情况进行了审阅和查验,发表专项说
    明和独立意见如下:
         1、报告期内,公司与关联方的资金往来严格遵守相关文件的规定,与关联方发
    生的资金往来均为正常经营性资金往来,不存在控股股东及其他关联方占用公司资金
    的情况。
         2、报告期内,公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保,也不存在对公司
    控股子公司及其持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。不存
    在以前年度发生并累计至本报告期末的对外担保、违规对外担保等情况。公司为控股
    子公司提供担保情况如下表:
                                                                         单位:万欧元
                                                               担保合    审议批
               担保          担保               担保                               实际担   担保债务
序号                                                           同签署    准担保
               对象          类型               期限                               保金额   逾期情况
                                                                时间      额度
1       NBHX AUTOMOTIVE    连 带 责   2017.06.08-2019.06.07   2017.06   8000      8000      无逾期
        SYSTEM GMBH 和     任担保
        NBHX Trim GmbH
2       NBHX AUTOMOTIVE    连 带 责   2018.04.25-2020.04.24   2018.04   3000      3000      无逾期
        SYSTEM GMBH 和     任担保
        NBHX Trim GmbH
3       NBHX AUTOMOTIVE    连 带 责   2019.04.24-2021.04.23   2019.04   8000      8000      无逾期
        SYSTEM GMBH 和     任担保
        NBHX Trim GmbH




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4     Lawrence     Automotive   连 带 责   2018.04.25-2020.04.24     2018.04   40000    40000    无逾期
      Interiors (VMC) Limited   任担保                                         万 人 民 万人民
      和 Northern Automotive                                                   币       币
      Systems Limited
5      青岛华翔汽车顶棚系统     连 带 责   2019.04.22-2021.04.21     2019.4      3000     3000   无逾期
       有限公司和天津华翔汽     任担保                                         万人民   万人民
                                                                                  币    币
       车顶棚系统有限公司

        公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0元;
        公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为128,987万元,
        占公司2019年6月30日经审计净资产的14.97%(欧元以1:7.817折算);
        3、公司在审议对控股子公司提供担保时均严格按照法律、法规、公司章程和公
    司相关制度的规定,履行了必要的程序;
        4、公司《重大事项处置暂行办法》明确了公司原则上只为控股子公司提供担保;
        5、公司已充分提示了对外担保存在的风险,没有迹象表明公司可能因被担保方
    债务违约而承担担保责任。




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                                                                               2019年8月26日




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