宁波华翔:第七届董事会第八次会议决议公告

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股票代码:002048           股票简称:宁波华翔           公告编号:2020-043



                    宁波华翔电子股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公

告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    宁波华翔电子股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议通知
于2020年09月18日以邮件或传真等书面方式发出,会议于2020年9月30日上午10:00在
上海浦东以现场结合通讯的方式召开。董事长周晓峰先生主持会议。会议应出席董事
5名,亲自出席董事5名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议以举手结合通讯表决的方式,审议通过了如下议案:
   一、审议通过《关于同意实施公司“欧洲业务重组方案”的议案》。

    自2014年以来,以德国华翔为主的公司欧洲业务持续亏损,对公司整体业绩、战
略实施产生了较大的拖累,公司也采用了一系列举措,希望能改变这一局面,但亏损
源没有彻底根除,特别是随着销售收入的逐年下降,亏损的数字出现波动和反复。2019
年,公司决心对欧洲业务进行重组,但由于当地工会、法律、文化等的限制,重组工
作没有实施。
    进入2020年,随着新冠疫情在欧美的爆发,公司欧洲业务到了紧要关头,公司加
快了重组的步伐,聘请德国PWC作为重组顾问,制定了包括德国、罗马尼亚、英国各
地工厂的欧洲重组方案,并就方案中最重要事项——“关厂裁员赔偿”与配套主机厂、
员工和工会展开协商和谈判。近日,随着公司与德国当地工会就关闭本次重组主要目
标——德国HSB工厂达成裁员赔偿协议,公司实施欧洲重组方案条件已具备。
    本次会议同意实施公司“欧洲业务重组方案”,确认重组方案主要内容如下:
    1、重组内容:
    (1)关闭德国 HSB 工厂,依据与工会达成的协议进行裁员赔偿,工厂设备搬迁



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到德国及欧洲其他工厂;
   (2)为减少受“英国脱欧”的影响,英国 NAS 工厂裁员、分步将其业务搬迁到
欧洲其他工厂;
   (3)对德国 HIB 工厂进行裁员;
   (4)对德国管理公司进行裁员。
        2、重组费用:
                                                                  单位:万欧元

 序号                   实施单位            裁员费用             搬迁费用
        1      德国HSB工厂                       1900.00
        2      英国NAS工厂                        650.00          810.00

        3      德国HIB工厂                        510.00              -
        4      德国管理公司                       450.00              -

     小计:                                      3510.00          810.00
     合计:                                            4320.00

   本重组方案预计2021年全部实施完毕。依据相关规定上述重组费用34,368.62万
元人民币(人民币与欧元以1:7.9557折算)将依实施进度计入公司当期损益。英国
NAS重组涉及的商誉减值测试将在2020年末进行。由于方案中部分费用为预估数,若
实际费用超出,将依据超出金额重新履行审议程序。
   本次会议要求公司尽快实施“欧洲业务重组方案”,尽早改变欧洲业务亏损的被
动局面。依据相关规定,本次欧洲业务重组不涉及关联交易,不构成重大资产重组,
本事项无需提交公司股东大会审议。
   表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权


   特此公告。
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                                                             董事会
                                                       2020 年 9 月 30 日



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