同洲电子:第五届监事会第三十五次会议决议公告

股票代码:002052          股票简称:同洲电子           公告编号:2019—025

                   深圳市同洲电子股份有限公司
            第五届监事会第三十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三十五
次会议通知于 2019 年 6 月 29 日以电子邮件、短信形式发出。会议于 2019 年 7
月 5 日上午 11 时在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦公司 601 会议室
以现场结合通讯的方式召开,应参加会议监事 3 人,实际参加表决监事 3 人,会
议由监事会主席刘一平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章
程》等的相关规定。会议以书面表决的方式,审议并通过了以下议案:
    议案一、《关于终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将剩余募
集资金及利息永久补充流动资金的议案》
    监事会意见:公司本次终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并
将剩余募集资金及利息永久补充流动资金,符合行业变化及公司的实际情况,有
利于提高公司募集资金的使用效率和效益,节约公司财务费用,降低公司运营成
本,有利于公司可持续稳定发展,不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股
东利益的情形。我们同意终止 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目并将
剩余募集资金及利息永久补充流动资金,并同意将该事项提交公司股东大会审
议。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案还需公司股东大会审议批准。
    特此公告。


                                       深圳市同洲电子股份有限公司监事会
                                                 2019 年 7 月 6 日

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