同洲电子:独立董事关于第五届董事会第六十次会议相关事项的独立意见

                  深圳市同洲电子股份有限公司
       独立董事关于第五届董事会第六十次会议相关事项的
                              独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所
中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司章程》、《独立董事工作制度》
等相关规章制度的规定,作为深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)
的独立董事,对公司第五届董事会第六十次会议审议的相关议案了进行认真审
核。现发表独立意见如下:
    一、《关于聘任财务总监的议案》
    1、任职资格合法
    经审核游道平先生的经历及相关背景,我们认为董事会聘任游道平先生担任
财务总监,系出于进一步加强公司经营团队运营管理能力,促进公司持续稳健发
展的需要。游道平先生具备相关法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司
财务总监的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验和素养,符合《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条
件。
    2、程序合法
    公司财务总监的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关规定,我们同意公司董事会聘任游道平先生为公司财务总监。
    二、《关于增补董事的议案》
    1、任职资格合法
    经审核候选人的经历及相关背景,我们认为刘灿先生符合担任上市公司董事
任职资格的规定,具备胜任董事职务的能力,符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》等规定的条件。
    2、程序合法
    公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定,我们同意提名刘灿先生增补成为公司董事候选人,并同意提请股东大
会审议。
                            (以下无正文)
(本页无正文,为《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
六十次会议相关事项的独立意见》之签署页)


独立董事:




    潘玲曼                  欧阳建国                   肖寒梅


                                                     2019 年 8 月 12 日

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