同洲电子:关于增补董事的公告

股票代码:002052         股票简称:同洲电子            公告编号:2019-031


                     深圳市同洲电子股份有限公司

                        关于增补董事的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)为强化公司治理,根据

《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的有关规定,经公司董事会提名委员

会提议,公司于 2019 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第六十次会议,会议审议
通过了《关于增补董事的议案》,董事会同意增补刘灿先生为公司第五届董事会
董事候选人,刘灿先生任期与第五届董事会任期一致,自股东大会审议通过之日
起生效。刘灿先生担任公司董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由
职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。(刘灿先生个人

简历附后)
    公司独立董事对该事项发表独立意见如下:经审核候选人的经历及相关背
景,我们认为刘灿先生符合担任上市公司董事任职资格的规定,具备胜任董事职
务的能力,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
规定的条件。公司董事候选人的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定,我们同意提名刘灿先生增补成为公司董事候选人,并同意提
请股东大会审议。
    特此公告。


                                       深圳市同洲电子股份有限公司董事会

                                               2019 年 8 月 13 日



附件:刘灿先生简历

    刘灿先生,1985 年生,中国国籍,无境外居留权,中南财经政法大学金融
学和法学双学士,中级经济师,拥有法律职业资格证(非执业)。自 2006 年至
2009 年 12 月,曾先后担任担保公司项目经理、风险经理、法务经理;2010 年 1
月至 2016 年 8 月历任中信银行苏州分行客户经理、支行营销部总经理、支行行

长助理;2016 年 9 月至 2019 年 6 月历任民生银行苏州分行支行副行长、行业金
融部总经理。刘灿先生在上市公司规范化治理、投融资方面具有丰富的经验,曾
和数十家上市公司在并购贷款、股权激励、直接融资、供应链金融、跨境贸易融
资等方面建立合作关系。截至目前,刘灿先生未持有公司股份。刘灿先生与公司
控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、及其他董事、监事、高

级管理人员之间不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或
深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被执行人”,不存在《中华人民共和国公司
法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等规定的不宜担任董事
职务的情形。

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