同洲电子:关于聘任财务总监的公告

股票代码:002052         股票简称:同洲电子             公告编号:2019-030


                   深圳市同洲电子股份有限公司

                       关于聘任财务总监的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)为强化公司经营管理,

经公司董事会提名委员会提议,公司于 2019 年 8 月 12 日召开了第五届董事会第

六十次会议,会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》,董事会同意聘任游
道平先生担任公司财务总监,任期与第五届董事会任期一致,自董事会审议通过
之日起生效。(游道平先生个人简历附后)
    公司独立董事对该事项发表独立意见如下:经审核游道平先生的经历及相关
背景,我们认为董事会聘任游道平先生担任财务总监,系出于进一步加强公司经

营团队运营管理能力,促进公司持续稳健发展的需要。游道平先生具备相关法律、
行政法规、规范性文件所规定的上市公司财务总监的任职资格,具备履行相关职
责所必需的工作经验和素养,符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》等规定的条件。公司财务总监的提名、审议、表决程
序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,我们同意公司董事会聘任游道平

先生为公司财务总监。
    特此公告。


                                         深圳市同洲电子股份有限公司董事会
                                                2019 年 8 月 13 日



附件:游道平先生简历
    游道平先生,1981 年生,中国国籍,无境外永久居留权,江西财经大学国

民经济管理专业,经济学学士。2003 年 7 月至 2006 年 5 月任江铃汽车股份有限
公司财务分析主管;2006 年 5 月至 2012 年 8 月历任金蝶软件(中国)有限公司
预算分析部经理、财务部总经理;2012 年 8 月至 2014 年 3 月任万科企业股份有
限公司物业事业本部财务及运营管理部高级经理;2014 年 3 月至 2016 年 5 月任

深圳新基点智能股份有限公司董事兼财务总监;2016 年 9 月至今任深圳市同洲
电子股份有限公司总裁助理,分管战略运营部、人力资源部。截至目前,游道平
先生未持有公司股份。游道平先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚或深圳证券交易所惩戒,不属于“失信被

执行人”,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公
司规范运作指引》等规定的不宜担任高级管理人员职务的情形。

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