同洲电子:第五届董事会第六十一次会议决议公告

股票代码:002052          股票简称:同洲电子            公告编号:2019-033


                   深圳市同洲电子股份有限公司
            第五届董事会第六十一次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六十一
次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件、短信形式发出,会议于 2019 年 8
月 27 日上午十时三十分在深圳市南山区高新科技园北区彩虹科技大厦六楼公司
601 会议室以现场会议结合通讯的方式召开,本次会议应出席会议董事 7 人,实
际参加表决董事 7 人,会议由董事长(代)吴远亮先生主持。本次会议的召开程
序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议以书面表决的方式,审议
并通过了以下议案:
    议案一、《关于<2019 年半年度报告及其摘要>的议案》
    公司董事、高级管理人员对 2019 年半年度报告及其摘要发表如下确认意见:
根据《证券法》第六十八条的要求,本人作为深圳市同洲电子股份有限公司的董
事、高级管理人员,保证公司 2019 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2019 年半年度报告的详细内容请见于同日刊载于巨潮资讯网的《2019 年半
年度报告》,2019 年半年度报告摘要的详细内容请见于同日刊载于《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《2019 年半年
度报告摘要》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    议案二、《关于<2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议
案》
    2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的详细内容请见于同日刊载于
巨潮资讯网的《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    议案三、《关于会计政策变更的议案》
    关于会计政策变更的详细内容请见于同日刊载于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》,
公司独立董事就本事项发表的独立意见请见于同日刊载于巨潮资讯网的《独立董
事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等情况的专项说明和
独立意见》。
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权
    特此公告。




                                       深圳市同洲电子股份有限公司董事会

                                                2019 年 8 月 29 日

关闭窗口