横店东磁:第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码:002056               证券简称:横店东磁                公告编号:2020-038




                         横店集团东磁股份有限公司
                     第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议于
2020 年 8 月 8 日以书面及邮件形式通知全体董事,于 2020 年 8 月 18 日 9:30 以现
场会议方式在东磁大厦九楼会议室召开。本次会议应出席董事(含独立董事)7 人,
实际出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、
召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事
会议事规则》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议由公司董事长何时金先生主持,经过与会董事讨论、审议并表决形成决议
如下:
    (一)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020 年
半年度报告》及其摘要;
    《 公 司 2020 年 半 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn,《公司 2020 年半年度报告摘要》(公告编号:2020-040)同时刊
登在 2020 年 8 月 19 日的《证券时报》上。
    (二)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司信息披露管理制度>的议案》;
    修订后的《公司信息披露管理制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    (三)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订


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<公司重大信息内部报告制度>的议案》;
    修 订 后 的 《公 司 重 大 信 息 内 部 报 告 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
    (四)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》;
    修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
详见公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn。
    (五)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司投资者关系管理制度>的议案》;
    修 订 后的 《公 司投 资 者关 系管 理制 度 》详 见公 司指 定信 息 披露 网 站
http://cninfo.com.cn。
    (六)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司独立董事年报工作制度>的议案》;
    修 订 后 的 《公 司 独 立 董 事 年 报 工 作 制 度 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn。
    (七)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》;
    修订后的《公司内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站
http://cninfo.com.cn。
    (八)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于修订
<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》;
    修订后的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》详见公司指定信息披露
网站 http://cninfo.com.cn。
    (九)会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计
政策变更的议案》;
    财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号-收入》(财会〔2017〕
22 号),根据财政部要求,在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财
务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自 2018 年 1 月 1 日起施行;其他
境内上市企业,自 2020 年 1 月 1 日起施行;执行企业会计准则的非上市企业,自


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2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述企业会计准则的规定和要求,公司需对原会计政
策进行相应的变更。公司本次会计政策变更不影响公司净资产、净利润等相关财务
指标。本次会计政策变更属于国家法律、行政法规的要求,符合相关规定和公司实
际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。

     《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2020-041)详见公司指定信息披
露网站 http://cninfo.com.cn,同时刊登在 2020 年 8 月 19 日的《证券时报》上。
     (十)会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新增
日常关联交易预计额度的议案》,其中关联董事何时金、徐文财、胡天高回避表决;

     因公司日常经营业务需要,结合 2020 年上半年实际发生的关联交易情况,同时
对公司与关联方下半年拟开展的业务情况进行分析后,预计公司与关联方浙江横店
热电有限公司、东阳市横店影视城农副产品批发有限公司、横店集团得邦照明股份
有 限 公 司 及 其 子 公 司 、 浙江 横 店 英 洛 华 进出 口 有 限 公 司 之 间需 增 加 交 易 额 度
2,020.00 万元。
     《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2020-042)详见公
司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn,同时刊登在 2020 年 8 月 19 日的《证券时
报》上。
    三、备查文件
    1、公司第八届董事会第六次会议决议;
    2、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明;
    3、公司独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




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