横店东磁:独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见

           横店集团东磁股份有限公司独立董事关于
        第八届董事会第六次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)、
《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)、《深圳证券交
易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等行政法规、规
范性文件以及横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)的《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着审慎、
负责的态度,基于独立判断的立场,就公司第八届董事会第六次会议相关事项发
表的事前认可意见和独立意见如下:
    一、独立董事关于新增日常关联交易预计额度的事前认可意见
    1、公司事前就拟新增关联交易额度事项通知了独立董事,我们于会前收到
了公司提交的新增日常关联交易预计额度事项的相关材料,并对公司 2020 年上
半年度发生的关联交易事项进行了审查和必要的沟通,亦对资料进行了认真的审
阅,分析了其与各关联方增加关联交易金额的必要性。
    2、公司拟审议的新增日常关联交易预计额度事项系公司日常经营所需,交
易价格以市场公允价格为基础,体现了公平交易、协商一致的原则,相关业务的
开展有利于公司的发展,日常关联交易发生的金额及预计增加金额占其同类业务
比例较低,不会对公司的独立性造成不利影响,不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情况。
    基于以上判断,我们同意公司按照关联交易审议程序,将该议案提交公司第
八届董事会第六次会议审议。董事会审议上述关联交易时,关联董事何时金、徐
文财、胡天高应予以回避表决。

    二、独立董事关于会计政策变更的独立意见
    公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号-收入》
(财会〔2017〕22 号)中的相关规定进行的合理变更,符合财政部、中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定,执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司净资产、


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净利润等相关财务指标,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情
形。因此,我们同意公司本次会计政策变更。

    三、独立董事关于新增日常关联交易预计额度的独立意见
    1、增加公司 2020 年度日常关联交易的预计符合公司正常经营需要,且涉及
金额占公司同类业务比重较低。因此,对公司的财务状况、经营成果不会构成重
大影响,公司的主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖,不会影响公
司的独立性。
    2、交易定价原则为按市场价格定价,公允、合理,不存在损害公司和全体
股东利益,特别是中小股东利益的情况。
    3、公司第八届董事会第六次会议的召集、召开和表决程序及方式符合《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公
司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定,关联董事在审议《公司关于新增
日常关联交易预计额度的议案》时回避表决,会议决议合法有效。
    综上,我们同意公司增加日常关联交易预计额度。
    四、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况的专项说明和独立意见
    (一)报告期内,公司与关联方的累计和当期资金往来均属正常的经营性资
金往来,公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况。

    (二)报告期内,公司及控股子公司没有发生违规对外担保情况,也不存在
以前年度发生并累计至 2020 年 6 月 30 日的违规对外担保情况。




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(此页无正文,为横店集团东磁股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次
会议相关事项的独立意见签署页)




                                         独立董事: 吕   岩


                                                    杨柳勇


                                                    刘保钰




                                            二〇二〇年八月十九日




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