横店东磁:第八届监事会第四次会议决议公告

证券代码:002056                证券简称:横店东磁                   公告编号:2020-051




                       横店集团东磁股份有限公司
                   第八届监事会第四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    横店集团东磁股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议于
二〇二〇年十月二十二日以书面及邮件形式通知全体监事,于二〇二〇年十月二
十七日下午一点半以通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3
人,公司高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

    二、监事会会议审议情况
    会议由公司监事会主席厉国平先生主持,经过与会监事讨论、审议并表决形
成如下决议:
    (一)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2020
年第一季度报告》及其正文;
    经审核,监事会认为董事会编制和审核的《公司 2020 年第三季度报告》程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2020 年 第 三 季 度 报 告 》 及 其 正 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
http://cninfo.com.cn,《公司 2020 年第三季度报告正文》(公告编号:2020-052)同
时刊登在 2020 年 10 月 28 日的《证券时报》上。
    (二)会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于新
增日常关联交易预计额度的议案》,关联监事厉国平回避表决;


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    因公司日常经营业务需要,结合 2020 年前期实际发生的关联交易情况,同时
对公司与关联方第四季度拟开展的业务情况进行分析后,预计公司与关联方东阳
市横店影视城农副产品批发有限公司、横店集团得邦照明股份有限公司及其子公
司、横店文荣医院之间需增加交易额度 887.00 万元。
    《公司关于新增日常关联交易预计额度的公告》(公告编号:2020-055)详见
公司指定信息披露网站 http://cninfo.com.cn,同时刊登在 2020 年 10 月 28 日的《证
券时报》上。

    三、备查文件
    1、公司第八届监事会第四次会议决议。




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                                                          监事会
                                                 二○二○年十月二十八日




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