中钢天源:2020年第一次临时股东大会决议公告

 证券代码:002057             证券简称:中钢天源       公告编号:2020-040

                           中钢天源股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会决议公告

               本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,

           没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       特别提示与声明:
       1、本次股东大会无否决提案的情形。
       2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
       一、会议的召开和出席情况
       (一)会议的召开情况
       1、会议召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
       2、会议召开时间:
       现场会议召开时间:2020 年 7 月 23 日(星期四)下午 14:00
       通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间:2020 年 7 月 23 日(星期四)
上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00;
       通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间:2020 年 7 月 23 日(星
期四)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
       3、现场会议召开地点:马鞍山市雨山区霍里山大道南段 9 号中钢天源会议
室。
       4、会议召集人:公司董事会
       5、会议主持人:董事长王文军
       6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大
会规则》《中钢天源股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
       (二)会议出席情况
       公司总股本 575,287,776 股。参加本次股东大会表决的股东、股东代表及委
托代理人共计 14 人,代表公司有效表决权股份 250,655,811 股,占公司股份总
数的 43.5705%。其中,出席现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 7 人,
代表公司有效表决权股份 249,452,661 股,占公司股份总数的 43.3614%;通过
网络投票的股东 7 人,代表公司有效表决权股份 1,203,150 股,占公司股份总数
的 0.2091%。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了会议。
       二、提案审议表决情况
       本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式,审议通过了以下议
案:
       (一)审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
       表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
       (二)逐项审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
       1、发行股票的种类和面值
       表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
       2、发行方式及发行时间
       表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
       其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    3、发行对象
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    4、发行价格和定价原则
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    5、发行数量
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    6、认购方式
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    7、发行股票的限售期
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    8、发行股票的上市地点
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    9、本次发行前公司滚存利润分配安排
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    10、募集资金用途
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    11、本次发行决议有效期
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (三)审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金运用可
行性分析报告的议案》
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (四)审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、
填补措施及相关主体承诺的议案》
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (五)审议通过《关于<中钢天源股份有限公司未来三年(2020 年-2022 年)
股东回报规划>的议案》
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (六)审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (七)审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (八)审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会及其授权人士全权
办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
    (九)审议通过《关于补充确认 2019 年度日常关联交易及调整 2020 年度日
常关联交易预计的议案》
    表 决 情 况 :同 意 250,353,811 股, 占 出 席会 议 有 效表 决 权 股份 总 数 的
99.8795%;反对 302,000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.1205%;弃权
0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中,中小投资者表决情况:同意 1,032,550 股,占出席会议中小股东所持
股份的 77.3706%;反对 302,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 22.6294%;
弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。

    三、律师出具的法律意见
    北京市君致律师事务所刘宇律师、孙晓涵律师见证本次股东大会并对本次股
东大会发表法律意见如下:
    本次股东大会所审议的事项为会议通知公告中列明的事项,会议的召集、召
开程序,召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符
合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定,会
议决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司2020年第一次临时股东大会决议
    2、北京市君致律师事务所关于中钢天源股份有限公司2020年第一次临时股
东大会的法律意见书
    特此公告。

                                                  中钢天源股份有限公司

                                                           董事会

                                                 二〇二〇年七月二十四日

关闭窗口