威尔泰:第七届董事会第五次(临时)会议决议公告

证券代码:002058           证券简称:威尔泰          公告编号:2019-045


                 上海威尔泰工业自动化股份有限公司

           第七届董事会第五次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海威尔泰工业自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
五次(临时)会议于2019年11月29日以Email形式发出会议通知,于2019年12月3
日通过通讯方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。会议的召开与表决

程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过讨论,审议并通
过如下议案:
    以9票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过“关于下属全资公司设立全
资子公司的议案”。
    详情可查阅公司在2019年12月4日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的“关于下属全资公司设立全资子公司的
公告”。


    特此公告。




                                       上海威尔泰工业自动化股份有限公司
                                                     董事会
                                              二〇一九年十二月三日




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