宏润建设:第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码:002062           证券简称:宏润建设            公告编号:2021-001

                        宏润建设集团股份有限公司
                   第九届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    宏润建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会
议,于 2021 年 1 月 4 日以传真、电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面
通知,于 2021 年 1 月 7 日下午在上海宏润大厦 12 楼会议室以现场表决方式召开。
会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。公
司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规
定。经全体与会董事审议并表决,通过如下决议:
    1、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过《关于续聘 2020 年度会计师事
务所的议案》。
    公司拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度提供审计
服务。预计 2020 年度审计费用 138 万元。
    独立董事发表了独立意见。本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会
审议。
    2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,通过《关于召开 2021 年第一次临时
股东大会的议案》。
    公司决定采取现场投票与网络投票相结合的方式,于 2021 年 1 月 25 日下午
14:00 在上海市龙漕路 200 弄 28 号宏润大厦 17 楼会议室召开公司 2021 年第一
次临时股东大会。
    特此公告。



                                           宏润建设集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 1 月 8 日

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