华峰氨纶:第七届董事会第十二次会议决议公告

股票代码:002064            股票简称:华峰氨纶        公告编号:2019-061




                    浙江华峰氨纶股份有限公司

                 第七届董事会第十二次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    浙江华峰氨纶股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议
通知于2019年9月20日以电子邮件或专人送达方式发出,会议于2019年9月30日以

通讯表决的方式召开,会议应到董事9人,实到9人,符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定,会议决议合法有效。会议由董事长杨从登召集主持,经过充分
讨论,形成如下决议:
    一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于向银行申请客
户贷款融资授信额度的议案》。

    独立董事出具独立意见,具体内容登载于2019年10月8日证券时报、中国证
券报、上海证券报、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
    特此公告。




                                         浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
                                                   2019 年 9 月 30 日

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