黑猫股份:第七届董事会第五次(临时)会议决议公告

证券代码:002068             证券简称:黑猫股份      公告编号:2022-019




                   江西黑猫炭黑股份有限公司
      第七届董事会第五次(临时)会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、会议通知的时间和方式
    本次董事会会议通知于2022年05月10日以电话、短信、专人送达的方式发出。
    2、会议召开的时间和方式
    会议于2022年05月16日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。
    3、会议的出席情况、主持人及列席人员
    本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:独立董事虞义华以通讯
表决方式出席会议),会议由董事长王耀先生主持,公司监事及高级管理人员列
席了会议。
    4、会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更2021年度股东大会会议地点的议案》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权
    为落实景德镇市政府近期关于疫情防控工作的要求,公司2021年度股东大会
现场会议地点由“景德镇市瓷都大道1055号开门子大酒店三楼会议室”变更为“景
德镇市昌南大道紫晶路9号紫晶宾馆1号楼3楼2号会议室”。变更后的股东大会会
议地点符合相关法律法规及《公司章程》的规定。除上述股东大会会议召开地点
变更外,公司2021年度股东大会召开时间、股权登记日及会议议案等其他事项均
不变。
    具体内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上同期披露的相关公告。

    三、备查文件
证券代码:002068         证券简称:黑猫股份         公告编号:2022-019

   1、公司第七届董事会第五次(临时)会议决议


   特此公告。




                                      江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

                                               二〇二二年五月十七日

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