*ST凯瑞:2020年第一次临时股东大会决议公告

股票代码:002072           股票简称:*ST凯瑞             公告编号:2020-L017



                        凯瑞德控股股份有限公司

                   2020年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     重要提示:
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。
    3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
    4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开情况和出席情况
    (一)会议通知时间:2020年3月11日
    (二)会议召开时间:
    1、现场会议召开时间为:2020年3月26日(星期四)下午2:30。
    2、网络投票时间为:2020年3月26日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020年3月26
日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为2020年3月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    (三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开地点:北京市朝阳门北大街1号新保利大厦12层
    (五)召集人:公司董事会
    (六)主持人:纪晓文先生
    (七)本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律,法规及公司章程的规定。
    (八)出席本次股东大会的股东及股东授权代表 62人,代表有表决权股份
28,635,914股,占公司有表决权总股份的16.2704%。
    其中:本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表 1人,代表股份
9,143,134股,占公司有表决权总股份的5.1950%;通过网络投票的股东61人,代表
股份19,492,780股,占上市公司总股份的11.0754%。
    中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其
他股东)共60名,代表公司有效表决权的股份数14,212,780股,占公司有效表决权
总股份的8.0754%。
    (九)公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本
次股东大会。上海海华永泰(北京)律师事务所李茜茹律师、邵恒宇律师对本次股
东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    以下议案已经公司第七届董事会第二十次会议、第七届董事会第二十三次会议、
第七届监事会第七次会议、第七届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见2020
年1月2日、2020年3月10日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网上的相关公告。
    本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的
重大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。议案1、3属于
影响中小投资者利益的重大事项,需采用中小投资者单独计票,关联股东对议案3回
避表决。
    1、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》
    表决结果:同意28,630,514股,占出席会议所有股东所持股份的99.9811%;反
对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0189%;弃权0股,占出席会议所有
股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意 14,207,380 股,占出席会议中小股东所持股份
的 99.9620%;反对 5,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0380%;弃权 0 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
    2、审议通过了《关于选举张宁先生为公司第七届监事会监事的议案》
    表决结果:同意28,473,614股,占出席会议所有股东所持股份的99.4332%;反
对5,400股,占出席会议所有股东所持股份的0.0189%;弃权156,900股,占出席会
议所有股东所持股份的0.5479%。
    中小投资者的表决情况为:同意14,050,480股,占出席会议中小股东所持股份
的98.8581%;反对5,400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0380%;弃权156,900
股,占出席会议中小股东所持股份的1.1039%。
    3、审议通过了《关于公司子公司于2019年无偿受赠股权资产的议案》
    表决结果:同意14,050,480股,占出席会议有表决权股东所持股份的98.8581%;
反对5400股,占出席会议有表决权股东所持股份的0.0380%;弃权156900股,占出
席会议有表决权股东所持股份的1.1039%。
    中小投资者的表决情况为:同意14,050,480股,占出席会议中小股东所持股份
的98.8581%;反对5400股,占出席会议中小股东所持股份的0.0380%;弃权156900
股,占出席会议中小股东所持股份的1.1039%。
    关联股东对此议案进行回避表决。
       三、律师见证情况
    本次股东大会由上海海华永泰(北京)律师事务所李茜茹律师、邵恒宇律师现
场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员资格合法有效;
表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有
效。
       四、备查文件目录
    1、凯瑞德控股股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议。
    2、上海海华永泰(北京)律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2020年第一
次临时股东大会的法律意见书。
       特此公告


                                                  凯瑞德控股股份有限公司
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