*ST凯瑞:2020年年度股东大会决议公告

股票代码:002072           股票简称:*ST凯瑞             公告编号:2021-L027


                       凯瑞德控股股份有限公司
                    2020年年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     重要提示:
    1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    2、本次股东大会无否决提案的情况,没有股东提出质询或建议。
    3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
    4、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开情况和出席情况
    (一)会议通知时间:2021年1月30日、2021年2月9日
    (二)会议召开时间:
    1、现场会议召开时间为:2021年2月23日(星期二)下午2:30。
    2、网络投票时间为:2021年2月23日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年2月23
日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为2021年2月23日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    (三)会议投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式
    (四)现场会议召开地点:湖北省荆门高新区掇刀区培公大道201号(鑫港国
际商贸城)C4-1幢二楼会议室。
    (五)召集人:公司董事会
    (六)主持人:纪晓文先生
    (七)本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律,法规及公司章程的规定。
    (八)出席本次股东大会的股东及股东授权代表 20人,代表有表决权股份
16,641,100股,占公司有表决权总股份的9.4552%。
     其中:本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表2人,代表股份
14,074,600股,占公司有表决权总股份的7.9969%;通过网络投票的股东18人,代表
股份2,566,500股,占上市公司总股份的1.4582%。
    中小投资者(单独或合计持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其
他股东)共18名,代表公司有效表决权的股份数2,566,500股,占公司有效表决权总
股份的1.4582%。
    (九)公司部分董事、监事出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本
次股东大会。上海海华永泰(北京)律师事务所王秀峰律师、李茜茹律师对本次股
东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    以下议案已经公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十五次会议、
第七届董事会第三十二次会议、第七届监事会第十六次会议审议通过,具体内容详见
2021年1月30日、2021年2月9日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
上的相关公告。
    本次股东大会采取记名投票表决方式审议议案。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时,对中小投资者的表决应当单独计票,并及时公开披露。
    1、审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》
    表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对
102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的
96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    2、审议通过了《公司2020年度监事会工作报告》
    表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对
102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的
96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    3、审议通过了《公司2020年度财务决算报告》
    表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对
102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的
96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    4、审议通过了《公司2020年年度报告全文及摘要》
    表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对
102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的
96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    5、审议通过了《公司2020年度利润分配预案》
    表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对
102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的
96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    6、审议通过了《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
    表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对
102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的
96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    7、审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易额度预计的议案》
    表决结果:同意16,539,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.3871%;反对
102,000股,占出席会议所有股东所持股份的0.6129%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意2,464,500股,占出席会议中小股东所持股份的
96.0257%;反对102,000股,占出席会议中小股东所持股份的3.9743%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    8、审议通过了《关于未来三年股东回报规划(2021年-2023年)的议案》
    表决结果:同意16,384,100股,占出席会议所有股东所持股份的98.4556%;反对
257,000股,占出席会议所有股东所持股份的1.5444%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小投资者的表决情况为:同意2,309,500股,占出席会议中小股东所持股份的
89.9864%;反对257,000股,占出席会议中小股东所持股份的10.0136%;弃权0股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师见证情况
    本次股东大会由上海海华永泰(北京)律师事务所王秀峰律师、李茜茹律师现
场见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程
序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,召集人的资格合法有效;
出席本次股东大会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
    四、备查文件
    1、凯瑞德控股股份有限公司2020年年度股东大会决议。
    2、上海海华永泰(北京)律师事务所关于凯瑞德控股股份有限公司2020年年度
股东大会的法律意见书。
    特此公告


                                             凯瑞德控股股份有限公司董事会
                                                        2021年2月24日

关闭窗口