国轩高科:第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:002074             证券简称:国轩高科           公告编号:2019-092

                       国轩高科股份有限公司
            第七届董事会第二十九次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次会议于
2019 年 11 月 29 日以《公司章程》规定的方式发出了通知。会议于 2019 年 12
月 3 日以现场与通讯方式召开,应参与本次会议表决的董事 8 名,实际参与本次
会议表决的董事 8 名,本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生
主持,经公司董事审议,通过了如下议案:

       一、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议
案》

       公司第七届董事会任期将于 2019 年 12 月 22 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》等的相关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公
司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名李缜先生、王强先生、Steven
Cai 先生、Lei Guang 先生、张宏立先生、饶媛媛女士为公司第八届董事会非独
立董事候选人。上述董事候选人尚需经股东大会审议,并通过累积投票制选举产
生。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

       具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司董事会换届选举的
公告》。

       公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

       赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

       本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

       二、审议通过《关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案》
    公司第七届董事会任期将于 2019 年 12 月 22 日届满,根据《公司法》、《公
司章程》等的相关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公
司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名盛扬先生、乔贇先生及王志
台先生为公司第八届董事会独立董事候选人。根据《深圳证券交易所独立董事备
案办法》的相关规定,独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所
审核无异议后,方可与其他非独立董事一并提交股东大会审议,并分别通过累积
投票制选举产生。任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司董事会换届选举的
公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

    赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案》

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于延长公开发行可转换公
司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

    赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于延长公开发行可转换公
司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。
    赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    五、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

    为拓宽融资渠道,优化融资结构,公司控股子公司合肥国轩高科动力能源有
限公司(以下简称“合肥国轩”)、合肥国轩电池材料有限公司(以下简称“国轩材
料”)根据实际经营需要,拟以部分设备资产开展售后回租融资租赁业务,融资
额度共计不超过 6 亿元,期限不超过三年。公司董事会同意授权公司经营管理层
办理上述事项相关手续并签署相关法律文件,具体融资金额将视上述公司发展所
需资金情况及相关协议签署而定。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于控股子公司开展融资租
赁业务的公告》。

    赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定,
本议案无需提交股东大会审议。

    六、审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

    本次公司为控股子公司合肥国轩、国轩材料、上海轩邑新能源发展有限公司、
南京国轩新能源有限公司提供对外担保,主要是为了满足上述子公司日常生产经
营中的资金需求,支持业务发展,有利于公司整体健康发展;上述子公司财务风
险处于可控范围之内,不存在无法偿还的风险,公司对其担保不会影响公司及股
东利益,且均为本公司控股子公司,无需提供反担保。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司对外提供担保的公
告》。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

    赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    七、审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于新增 2019 年度日常关
联交易预计的公告》。

    公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。赞成票 8 票,反对
票 0 票,弃权票 0 票。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规规定,
本议案无需提交股东大会审议。

    八、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会提请于 2019 年 12 月 20 日下午 14:30 在合肥国轩高科动力能源
有限公司一楼报告厅召开公司 2019 年第二次临时股东大会。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于召开公司 2019 年第二
次临时股东大会的通知》。

    赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    特此公告。




                                              国轩高科股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年十二月三日

关闭窗口