国轩高科:第七届监事会第二十九次会议决议公告

证券代码:002074          证券简称:国轩高科           公告编号:2019-093

                    国轩高科股份有限公司
           第七届监事会第二十九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十九次会议于
2019 年 12 月 3 日以现场及通讯方式召开,会议通知于 11 月 29 日以电子邮件方
式送达各位监事,应参加表决的监事 3 名,实际参加表决的监事 3 名。本次会议
的召开程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司
章程》的有关规定,审议并通过了如下议案:

    一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

    公司第七届监事会将于 2019 年 12 月 22 日任期届满,根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定,公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。第八届
监事会将由 3 名监事组成,其中职工代表监事 1 名,股东代表监事 2 名。监事会
同意提名李艳女士、王启岁先生为公司第八届监事会股东代表监事候选人,并同
意提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议,以累积投票制选举产生。经股东
大会审议通过的股东代表监事,与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组
成公司第八届监事会。任期自公司股东大会通过之日起三年。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于公司监事会换届选举的
公告》。

    赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的
议案》

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于延长公开发行可转换公
司债券股东大会决议有效期和授权有效期的的公告》。

    赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开
发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》的《关于延长公开发行可转换公
司债券股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。

    赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    四、审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》

    经核查,监事会同意公司全资子公司合肥国轩高科动力能源有限公司(以下
简称“合肥国轩”)和合肥国轩电池材料有限公司(以下简称“国轩材料”)以其
部分设备资产开展售后回租融资租赁业务,利用部分资产进行融资,有利于其拓
宽融资渠道,有效满足其资金和经营发展需求,符合公司和全体股东的利益。

    赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    五、审议通过《关于公司对外提供担保的议案》

    经核查,监事会同意公司向全资子公司合肥国轩和国轩材料在开展售后回租
融资租赁业务过程中提供连带责任担保,同意公司控股子公司上海轩邑新能源发
展有限公司和南京国轩新能源有限公司申请银行贷款提供担保。

    赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

    本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    六、审议通过《关于新增 2019 年度日常关联交易预计的议案》

    经核查,监事会认为公司新增公司全资子公司合肥国轩与公司参股公司上海
电气国轩新能源科技有限公司的日常关联交易为公司经营需要,交易金额的确定
符合公司经营实际,公司审批日常关联交易事项的程序符合相关法规规定,关联
交易对公司独立性不产生影响,不存在损害公司和广大股东利益的情况。

   赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

   本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。




   特此公告。




                                             国轩高科股份有限公司监事会

                                               二○一九年十二月三日

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