国轩高科:独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见

                 国轩高科股份有限公司独立董事
   关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见
    我们作为国轩高科股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着客观、
公正、审慎的原则,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、
《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和
规范性文件以及《公司章程》的相关规定,对公司第七届董事会第二十九次会议相
关事项进行了认真审查,并对此事项基于独立判断立场,发表如下独立意见:

    一、关于公司董事会换届选举的独立意见

    1、经对为第八届董事会董事候选人的个人履历及有关情况的调查了解,董事
候选人均不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情况,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且禁入未解除的情况,符合上市公司董事任职资格的规定,其教育背景、
工作经历、专业能力等方面能够胜任岗位职责的要求。

    2、公司第八届董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定,提名、决议程序合法有效。基
于独立判断,我们作为公司独立董事一致同意提名:李缜先生、王强先生、Steven
Cai先生、Lei Guang先生、张宏立先生、饶媛媛女士为公司第八届董事会非独立董
事候选人,王志台先生、盛扬先生和乔贇先生为公司第八届董事会独立董事候选人。

    3、我们同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。其中,独立
董事候选人资料尚需报送深圳证券交易所审核,审核无异议后方可将上述议案提交
公司股东大会审议。

    二、关于公司延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期
的独立意见

    经核查,公司本次公开发行可转换公司债券申请尚未取得中国证监会正式批文,
为确保公司本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行,公司提请股东大会延长
公开发行可转换公司债券方案股东大会决议及授权董事会及其授权人士全权办理
本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的事项符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件规定和实际情况,不存在
损害公司及其全体股东,特别是中小股东利益的情形。

    综上所述,我们同意提请股东大会延长公开发行可转换公司债券方案股东大会
决议及授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜有效
期延长至前次有效期届满之日起延长12个月(即延长至2020年12月23日)。

    三、关于公司对外提供担保的独立意见

    经核查,公司本次为控股子公司提供担保,主要是为了支持控股子公司业务经
营发展需要,符合全体股东的利益,公司对子公司担保的风险可控。该担保履行了
必要的决策程序,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的
有关规定,符合公司整体利益,没有损害中小股东的合法权益。

    综上所述,我们一致同意公司本次对外提供担保事项。

    四、关于新增2019年度日常关联交易预计的独立意见

    经核查,公司与关联人拟发生的日常关联交易均为公司日常经营活动所需,公
司的主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖。公司的关联交易依据公平、
合理的定价政策,参照市场价格确定关联交易价格,不会损害公司和广大中小投资
者的利益,表决程序合法有效。

    因此,我们对公司新增 2019 年日常关联交易预计的相关事项表示同意,并同
意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    以下无正文。
(本页无正文,为《国轩高科股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次
会议相关事项的独立意见》签字页)




出席会议的独立董事签字:




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              王志台                盛   扬              乔   贇




                                                    二〇一九年十二月三日

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