太阳纸业:第七届董事会第十一次会议决议公告

 证券代码:002078          证券简称:太阳纸业       公告编号:2019-058



                     山东太阳纸业股份有限公司

                第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
    1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十一
次会议于 2019 年 11 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议于 2019 年

11 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    2、本次董事会会议应出席董事 7 人,实际出席会议的董事 7 人。
    3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公
司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
    4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核,并以记名投票表决的方式,
进行了审议表决,形成了如下决议:
    (一)会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于调整

公司限制性股票激励计划(2017—2019)回购价格的议案》。
    《关于调整公司限制性股票激励计划(2017—2019)回购价格的公告》详见
2019年11月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2019-059。
    (二)会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于回购

注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见
2019年11月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券
日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为2019-060。
    本议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。
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    (三)会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公司
限制性股票激励计划(2017—2019)第二个解除限售期解除限售条件成就的议
案》。

    《关于公司限制性股票激励计划(2017—2019)第二个解除限售期解除限售
条件成就的公告》详见 2019 年 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编
号为 2019-061。
    (四)会议以7票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于修订

<公司章程>的议案》。
    公司拟对《公司章程》做出如下修订:
    1、根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性股票激励计划(2017
—2019)》的相关规定,由于限制性股票股权激励首次授予的激励对象中有8人已
离职,已不符合激励条件。现将该8名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票

共计36.6万股进行回购注销,前述回购股票注销后,公司将对《公司章程》的相
关章节进行修订。
    2、公司公开发行的可转换公司债券已于2018年6月28日进入转股期,导致公
司总股本发生一定变化。2019年第三季度,累计转股数量为215,152股,公司将
对《公司章程》的相关章节进行修订。

    《关于修订<公司章程>的议案》经公司股东大会审议后,公司将及时办理
相关工商变更登记事宜。
    本次公司章程的具体修订情况如下:
               本次修订前                                 本次修订后

第 六 条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币   第 六 条   公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

2,591,554,335 元。                         2,591,403,487 元。

第十九条   公司股份总数为 2,591,554,335    第十九条   公司股份总数为 2,591,403,487

股,全部为普通股,每股 1 元。               股,全部为普通股,每股 1 元。

    修 订 后 的 《 公 司 章 程 》 刊 登 在 2019 年 11 月 16 日 的 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上。
    本议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。

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   本次董事会会议审议的议案中,议案二《关于回购注销部分激励对象已获
授但尚未解锁的限制性股票的议案》和议案四《关于修订<公司章程>的议案》
需提交公司最近一次临时股东大会审议,公司最近一次临时股东大会召开的具

体事项将另行通知。
三、备查文件
   1、公司第七届董事会第十一次会议决议;
   2、独立董事关于公司第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见;
   3、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




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                                                      董    事       会

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