太阳纸业:第七届监事会第十次会议决议公告

证券代码:002078             证券简称:太阳纸业         公告编号:2019-062



                      山东太阳纸业股份有限公司

                   第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况:

    1、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十次会
议于 2019 年 11 月 4 日以书面形式发出通知,会议于 2019 年 11 月 15 日在公司会
议室以现场会议方式召开。
    2、本次会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,全体监事均亲自出席会议。会
议由公司监事会召集人吴延民先生主持,公司部分高管列席了本次会议。

    3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况:
    经与会监事充分审议,会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的
各项议案,形成并通过了如下决议:

    (一)会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于调
整公司限制性股票激励计划(2017—2019)回购价格的议案》。
    鉴于公司于 2019 年 5 月 10 日召开的 2018 年度股东大会审议通过了《公司
2018 年度利润分配预案》,决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向
全体股东每 10 股派发 1.00 元(含税)现金股利。此次利润分配已于 2019 年 5

月 23 日实施完毕。现对公司限制性股票激励计划(2017—2019)回购价格进行
相应调整,回购价格由 4.55 元/股调整为 4.45 元/股。
    监事会认为,以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及《公司限制性
股票激励计划(2017—2019)》(以下简称“《激励计划》”)的相关规定,不存在
损害公司和股东利益的情况,同意公司对激励计划进行调整。

    《关于调整公司限制性股票激励计划(2017—2019)回购价格的公告》详见

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2019 年 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为 2019-059。
    (二)会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于回

购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
    经审核,公司监事会认为:根据《激励计划》的相关规定,激励对象牛成对
等 8 人因个人原因离职,不再满足成为激励对象的条件。公司本次拟回购的限制
性股票数量为 366,000 股,回购价格为 4.45 元/股。
    本次回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制

性股票符合相关法律法规以及《激励计划》等的有关规定,程序合法合规,不会
对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
    公司监事会同意本次回购注销部分限制性股票事宜。
    《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见
2019 年 11 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证

券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告,公告编号为 2019-060。
    本议案尚需提交公司最近一次临时股东大会审议。
    (三)会议以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权的结果审议通过了《关于公
司限制性股票激励计划(2017—2019)第二个解除限售期解除限售条件成就的
议案》。

    公司监事会对本次股权激励解除限售事项进行核查后,认为:公司股权激励
计划设定的限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已经达成,本次解除限
售符合《上市公司股权激励管理办法》、 公司限制性股票激励计划(2017—2019)》
等相关要求,公司股权激励授予的限制性股票第二个解除限售期的解除限售合
法、有效,同意公司为本次符合条件的 649 名激励对象办理限制性股票激励计划

第二个解除限售期的 2,204.40 万股限制性股票解除限售相关事宜。
    《关于公司限制性股票激励计划(2017—2019)第二个解除限售期解除限售
条 件 成 就 的 公 告 》 详 见 2019 年 11 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证
券报》上的公告,公告编号为 2019-061。

    三、备查文件

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1、公司第七届监事会第十次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                      山东太阳纸业股份有限公司
                                                 监    事   会
                                        二○一九年十一月十六日




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