太阳纸业:2019年第四季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码:002078             证券简称:太阳纸业      公告编号:2020-001
债券代码:128029             债券简称:太阳转债



                      山东太阳纸业股份有限公司

              2019 年第四季度可转换公司债券转股情况公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示:太阳转债(债券代码:128029)转股期为2018年6月28日至2022
年12月22日;转股价格为人民币8.65元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业
务实施细则》的有关规定,山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“公司”)现
将2019年第四季度可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动
的情况公告如下:
     一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1930号”文核准,公司于2017
年12月22日公开发行了1,200万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额
12.00亿元。
    经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)“深证上[2018]19号”文同意,公
司12.00亿元可转换公司债券于2018年1月16日起在深交所挂牌交易,债券简称
“太阳转债”,债券代码“128029”。
    根据相关规定和《山东太阳纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》的规定,公司本次发行的可转债自2018年6月28日起可转换为公司股份。
    太阳转债的初始转股价格为8.85元/股。
    因公司实施2017年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税), 除
权除息日为2018年6月22日,太阳转债的转股价格于2018年6月22日起由原来的
8.85元/股调整为8.75元/股。
    因公司实施2018年度权益分派方案,每10股派1.00元人民币现金(含税), 除
                                      1
权除息日为2019年5月23日,太阳转债的转股价格于2019年5月23日起由原来的
8.75元/股调整为8.65元/股。
     二、太阳转债转股及公司股份变动情况
     2019年第四季度,太阳转债因转股减少19,000元(190张),转股数量为2,194
股,剩余可转债余额1,197,952,600元(11,979,526张)。截至2019年12月31日,太
阳转债尚有1,197,952,600元(11,979,526张)挂牌交易。
     公司2019年第四季度股份变动情况如下:
                    本次变动前                  本次变动增减(+,-)                     本次变动后
                                比例 发行           公积金                                              比例
                 数量(股)                  送股               其他        小计       数量(股)
                                (%) 新股          转股                                               (%)
一、限售条件流
                   40,641,750     1.57   0      0          0 -18,844,000 -18,844,000     21,797,750       0.84
通股/非流通股

高管锁定股          7,209,750     0.28   0      0          0   +3,200,000 +3,200,000     10,409,750       0.40


股权激励限售股     33,432,000     1.29   0      0          0 -22,044,000 -22,044,000     11,388,000       0.44

二、无限售条件
                 2,551,127,737 98.43     0      0          0 +18,846,194 +18,846,194   2,569,973,931     99.16
流通股
三、总股本       2,591,769,487 100.00    0      0          0      +2,191      +2,194   2,591,771,681    100.00

     注:2019年11月15日,公司分别召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第十

次会议,审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划(2017—2019)>第二个解除限售期解

除限售条件成就的议案》。公司限制性股票激励计划(2017-2019)第二个解除限售期符合

解锁条件的激励对象为649人,本次解锁的限制性股票数量为2204.40万股。本次解锁的限制

性股票的上市流通日为2019年11月27日。

     三、其他
     投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部投资者咨询电话
0537-7928715进行咨询。
     四、备查文件
     1、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“太阳转债”股本结构表;
     2、截至2019年12月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
“太阳纸业”股本结构表。
     特此公告。

                                                    2
    山东太阳纸业股份有限公司
                  董   事   会
          二○二○年一月二日




3

关闭窗口