中材科技:监事会决议公告

证券代码:002080         证券简称:中材科技        公告编号:2021-072

                          中材科技股份有限公司
                   第六届监事会第十一次临时会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中材科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次临时会议
于 2021 年 10 月 12 日以书面形式通知全体监事,于 2021 年 10 月 19 日下午 3
时在北京市海淀区远大南街鲁迅文化创作展示中心 1 号楼公司会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席苏逵先生召集,应收表决票
5 张,实收表决票 5 张,会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议
合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案
    1、经与会监事投票表决,以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过
了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》。
    监事会专项审核意见:经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的 2021
年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    《中材科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》(公告编号:2021-073)全
文刊登于 2021 年 10 月 20 日的《中国证券报》和巨潮资讯网,供投资者查阅。
    三、备查文件
    第六届监事会第十一次临时会议决议
    特此公告。


                                              中材科技股份有限公司监事会
                                                 二〇二一年十月十九日

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